Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi tin rằng quyết định đóng băng USDT trị giá 5,2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo lừa đảo của Tether là một hành động đáng khen ngợi được nhà phát hành stablecoin thực hiện nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tiếp theo và bảo vệ người dùng của mình. Theo báo cáo của giám đốc an ninh của Slomist, những địa chỉ này đã được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo lừa đảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát hoạt động trên chuỗi và thực hiện hành động nhanh chóng khi cần thiết.
Vào ngày 14 tháng 5, tôi biết được thông tin rằng Tether, nhà phát hành stablecoin, đã thực hiện hành động để ngăn chặn quyền truy cập vào khoảng 5,2 triệu USDT (stablecoin của Tether) được lưu trữ trong 12 ví Ethereum. Những ví này được xác định là “Địa chỉ bị cấm USDT” do chúng liên quan đến các vụ lừa đảo lừa đảo.
Giám đốc an ninh tại công ty phân tích chuỗi Slomist tuyên bố rằng một số địa chỉ tiền điện tử nhất định có liên quan đến việc dọn sạch các khoản lợi bất chính từ các kế hoạch lừa đảo, không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó như sau: Tether, nhà cung cấp stablecoin hàng đầu, đã ngăn chặn hơn 1,3 tỷ USD được sử dụng sau khi xác định các vụ hack, khai thác và các hoạt động gian lận kể từ khi chúng tôi thành lập. Trong một bài đăng gần đây trên Reddit, Giám đốc điều hành của chúng tôi, Paolo Ardoino, đã tiết lộ thông tin này, đồng thời nói thêm rằng khoảng 1,6 triệu USD trong số tiền này có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố bị nghi ngờ.
Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã xác định và chặn ba tài khoản Ethereum nắm giữ hơn 150 triệu USDT khỏi hệ thống của mình. Vào tháng 10 năm 2022, Tether đã ngăn chặn quyền truy cập vào số USDT trị giá 8,2 triệu đô la trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT do Ethereum nắm giữ vào danh sách hạn chế.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại các sự kiện, tôi nhớ lại rằng vào cuối năm 2022, Tether, nhà phát hành stablecoin, đã hành động đóng băng hơn 360 triệu đô la tài sản. Chuyển nhanh đến tháng 10 năm 2023, khi họ đóng băng số USDT trị giá khoảng 817.000 USD liên quan đến các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Tháng tiếp theo, họ thực hiện các bước bổ sung để đóng băng khoảng 225 triệu USDT gắn liền với khoản lợi bất chính của những kẻ lừa đảo lãng mạn.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã có cơ hội làm việc với một công ty phát hành stablecoin hàng đầu đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với hơn 24 cơ quan thực thi pháp luật trải rộng trên hơn 40 quốc gia. Chỉ trong năm qua, chúng tôi đã giải quyết 198 yêu cầu từ các cơ quan này nhằm hạn chế ví hoặc thực hiện các hành động cần thiết khác để đáp lại cuộc điều tra của họ. Trong suốt ba năm qua, con số đó đã tăng lên 339 yêu cầu như vậy.
Tether đã thực hiện các hạn chế trên thị trường thứ cấp để ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức trong danh sách OFAC SDN, được duy trì bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ. Danh sách này không chỉ bao gồm những người bị trừng phạt mà còn bao gồm các tổ chức nằm dưới sự kiểm soát hoặc sở hữu của các quốc gia bị trừng phạt.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng việc triển khai công nghệ sổ cái phi tập trung là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với các công ty tiền điện tử. Sự đổi mới công nghệ này cho phép chúng tôi theo dõi các giao dịch trên blockchain theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch và bảo mật cao hơn. Mặt khác, stablecoin, một phần thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử của chúng tôi, có cơ cấu phát hành tập trung. Do đó, khi các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu, các tổ chức phát hành này có thể đóng băng tài sản có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bổ sung thêm một lớp an toàn khác cho khoản đầu tư của chúng ta.
CryptoMoon đã cố gắng liên hệ với Tether để làm rõ về các địa chỉ bị đình chỉ đã xác định và mọi âm mưu lừa đảo liên quan nhưng không nhận được phản hồi trước thời hạn.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-05-14 11:52