Tether crypto, Tron, TRM Labs hợp tác: ‘Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra…’

T3 FCU, được thành lập bởi Tether, Tron và TRM Labs, nhằm mục đích chống lại các tội phạm liên quan đến USDT.
USDT trên Tron có khối lượng bất hợp pháp là 19,3 tỷ USD.

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm nghiên cứu sự phức tạp của thế giới tiền điện tử, tôi thấy liên minh giữa Tether, Tron và TRM Labs là một sự phát triển đáng hoan nghênh trong bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển của chúng ta. Làn sóng lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng là một xu hướng đáng lo ngại và thật phấn khởi khi thấy những người chơi chủ chốt thực hiện các bước cụ thể để tăng cường bảo mật.

Để đối phó với vấn đề lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng, Tether – công ty sản xuất USDT stablecoin, Tron – một tổ chức phi tập trung quản lý chuỗi khối Tron và TRM Labs, một công ty có trụ sở tại San Francisco tập trung vào trí tuệ blockchain, đã cùng nhau thành lập Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU).

Thông qua liên minh hợp tác này, chúng tôi đang nỗ lực chống lại các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến USDT trên mạng Tron. Hành động này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường an ninh và đề cao tính trung thực trong thị trường tiền kỹ thuật số.

Các nhà điều hành cân nhắc…

Bình luận về sự phát triển, người sáng lập Tron Justin Sun đã nêu trong một tài liệu do Tether phát hành:

Là một nhà đầu tư tiền điện tử đầy nhiệt huyết, mục tiêu của tôi là thúc đẩy một môi trường tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy hơn. Tôi cố gắng thiết lập một mô hình mẫu mực nhằm nâng cao các tiêu chuẩn trong ngành của chúng ta.

Theo những phát hiện mới nhất, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nỗ lực trấn áp tội phạm tài chính kể từ khi họ bắt đầu hoạt động.

Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, tôi đã góp phần thu giữ số USDT trị giá khoảng 12 triệu USD có liên quan đến vô số hoạt động bất hợp pháp như âm mưu tống tiền và liên doanh đầu tư lừa đảo.

Cho đến nay, nhóm của chúng tôi đã tìm thấy 11 cá nhân bị ảnh hưởng và chúng tôi dự đoán sẽ có thêm nhiều trường hợp nữa xuất hiện khi cuộc điều tra của chúng tôi tiếp tục.

Nguyên nhân đằng sau những tội phạm gia tăng này

Do sự phổ biến ngày càng tăng của các tài sản kỹ thuật số như USDT (Tether), trị giá hơn 118 tỷ USD trên thị trường, thật không may là những đồng tiền này cũng đã thu hút những người dùng độc hại.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu sâu về thế giới tiền tệ kỹ thuật số, tôi nhận thấy một xu hướng hấp dẫn liên quan đến Tether (USDT). Gần 2/3 tổng nguồn cung của nó đang hoạt động trên chuỗi khối Tron, khiến nó trở nên vô cùng rộng lớn và dễ dàng truy cập. Thật không may, sức hấp dẫn này đã khiến những tài sản này trở thành thỏi nam châm tiềm năng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ghi nhận những tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề này và đánh giá cao những nỗ lực chung của chúng ta, Giám đốc điều hành TRM Labs, Esteban Castaño đã chỉ ra.

Kể từ năm 2019, chúng tôi đã hợp tác với tư cách là công ty tình báo blockchain tiên phong để theo dõi các hoạt động bất hợp pháp trên Tron. Giờ đây, chúng tôi đang thúc đẩy nỗ lực đó bằng một phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác trước đây của chúng tôi.

Anh ấy nói thêm,

Ngoài những nỗ lực của Tron, các nguồn lực đang được phân bổ để giám sát các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi đang tăng cường năng lực cho công việc thám tử và thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa.

Mặc dù cam kết tài chính không được tiết lộ nhưng trọng tâm dường như đã rõ ràng.

Những con số chỉ ra điều gì?

Tính đến tháng 8, Tron đã có hơn 247 triệu tài khoản người dùng và hơn 8 tỷ giao dịch.

Sự hấp dẫn của nền tảng, đặc trưng bởi mức phí thấp và tính ổn định, cũng đã thu hút những kẻ độc hại.

Vào tháng 4, phát hiện của TRM Labs cho thấy USDT (Tether) trên mạng Tron có khối lượng hoạt động bất hợp pháp cao nhất trong số các stablecoin, tổng trị giá khoảng 19,3 tỷ USD vào năm 2023. Con số này vượt xa khối lượng bất hợp pháp của USD Coin (USDC), chỉ kém khoảng 428,9 triệu USD.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng 45% tất cả các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp xảy ra trên Tron vào năm ngoái, tăng từ 41% vào năm 2022, trong khi Ethereum [ETH] và Bitcoin [BTC] lần lượt chịu trách nhiệm về 24% và 18%.

Vào tháng 3 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi kiện Justin Sun, người sáng lập Tron và các công ty liên kết của ông, cáo buộc họ cung cấp mã thông báo chưa đăng ký và thao túng thị trường liên quan đến mã thông báo TRX và BTT. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Justin Sun đã bác bỏ những tuyên bố này.

Các báo cáo tội phạm tiền điện tử khác

Theo báo cáo của FBI tại Hoa Kỳ, được công bố vào ngày 9 tháng 9, đã có sự gia tăng đáng kể các trường hợp gian lận và lừa đảo tiền điện tử. Trên thực tế, những hoạt động này đã tăng vọt với mức đáng kinh ngạc là 45% vào năm 2023 so với năm trước.

Sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp này đã dẫn đến thiệt hại đáng kinh ngạc lên tới 5,6 tỷ USD.

Hơn nữa, Peckshield, một công ty chuyên về bảo mật blockchain, tiết lộ rằng tháng trước (tháng 8) đã chứng kiến hơn 10 vụ vi phạm nghiêm trọng trên thị trường tiền điện tử, dẫn đến tổng thiệt hại lên tới khoảng 313,86 triệu USD.

Do đó, với việc các stablecoin đang được kiểm tra ngày càng nhiều, vẫn chưa chắc chắn liệu sự hợp tác này có thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo mật trong lĩnh vực tiền điện tử hay không.

2024-09-12 01:12