Tether, Bitfinex bị cáo buộc thao túng thị trường – Chuyện gì đang xảy ra vậy?

by
  • Các nguyên đơn cáo buộc Tether và Bitfinex sử dụng USDT để thao túng giá tiền điện tử.
  • Bất chấp biến động, USDT được giao dịch ở mức 1,00 USD với chỉ số RSI tăng ở mức 58. 

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain, tôi đã theo dõi chặt chẽ các thủ tục pháp lý giữa nguyên đơn và Tether/Bitfinex với sự quan tâm đặc biệt. Các cáo buộc chống lại các công ty này, nếu được chứng minh là đúng, thực sự sẽ giáng một đòn đáng kể vào danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử về tính minh bạch và công bằng.

Trong một diễn biến bất ngờ, các bên liên quan đến một vụ kiện tập thể kéo dài đã cáo buộc rằng Tether và Bitfinex đã tham gia vào một hoạt động lừa đảo nhằm mục đích ảnh hưởng đến giá thị trường tiền điện tử.

Cáo buộc nói về điều gì?

Vụ kiện sửa đổi tuyên bố rằng các tập đoàn đã thao túng các điều kiện thị trường bằng cách sử dụng USDT, stablecoin của Tether được chốt bằng đô la Mỹ, làm công cụ.

Phù hợp với cuộc thảo luận trước đó, hồ sơ tòa án do những người khiếu nại ở Quận phía Nam của New York đưa ra đã trình bày chi tiết về điểm này.

Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của tôi trong thị trường tiền điện tử và sự hiểu biết về thao túng tài chính, tôi tin rằng Tether và Bitfinex đã che giấu danh tính của họ để thực hiện các giao dịch mua hàng hóa tiền điện tử lớn, có kế hoạch chiến lược. Các giao dịch bí mật này được thiết kế để tạo ra ảo tưởng về nhu cầu đáng kể và làm tăng giá một cách giả tạo của các tài sản kỹ thuật số này trên thị trường. Hành vi thao túng này vi phạm lòng tin và sự công bằng trong cộng đồng tiền điện tử và có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.

Các nguyên đơn cho rằng Tether và Bitfinex đã sử dụng số lượng lớn USDT, được cho là tương đương với một đô la Mỹ cho mỗi token, để mua tiền điện tử. Tuy nhiên, theo các nguyên đơn, số đô la USDT này không nhất thiết phải tương ứng với số đô la Mỹ dự trữ thực tế.

Trong tình huống này, những người khiếu nại chính là Matthew Script, Pinchas Goldshtein, Jason Leibowitz và Benjamin Leibowitz, tất cả đều có trụ sở tại Mỹ, những người giao dịch tiền điện tử. Hơn nữa, các nguyên đơn khác với các vụ kiện dân sự đã tham gia tố tụng.

Người ta cáo buộc rằng Tether và Bitfinex đã cung cấp các tuyên bố sai lệch về tài sản dự trữ hỗ trợ cho stablecoin gắn với Đô la Mỹ của họ, USDT. Sự trình bày sai lệch này được cho là trái với cả Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và Đạo luật chống độc quyền Sherman.

Tether, Bitfinex bị cáo buộc thao túng thị trường – Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Câu chuyện cho đến nay…

Trong vụ án đang diễn ra do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Katherine Polk Failla chủ trì kể từ năm 2019, đã có ba đơn khiếu nại được nộp. Khiếu nại ban đầu được nộp vào năm 2019 và khiếu nại sửa đổi tiếp theo vào năm 2020.

Phiên điều trần gặp phải trở ngại, trong đó có việc sa thải Roche Freedman, nhóm pháp lý của những người khiếu nại ban đầu, trong bối cảnh tranh chấp liên quan đến hồ sơ vụ kiện đáng nghi vấn của họ.

Bất chấp sự phản đối từ các nhóm pháp lý của Tether và Bitfinex, Thẩm phán Failla đã chấp nhận đơn yêu cầu của nguyên đơn sửa đổi vụ kiện ban đầu của họ, nêu bật các vấn đề pháp lý dai dẳng và những rắc rối xung quanh vụ kiện cụ thể này.

Sự xuất hiện của những sự kiện này trùng hợp với sự suy giảm quyền thống trị thị trường của Tether trên các sàn giao dịch tập trung. Cụ thể, thị phần của nó đã giảm từ mức đáng kể 82% xuống còn 74% theo báo cáo của Kaiko vào năm 2024.

Trong quá trình phân tích trực tuyến, Visa đã phát hiện ra rằng lượng lưu thông USD Tether (USDT) trung bình lên tới khoảng 115,17 tỷ USD trong tháng 7. Ngược lại, US Dollar Coin (USDC) của Circle có nguồn cung trung bình khoảng 33,46 tỷ USD trong cùng tháng.

Hơn nữa, ý định của Tether phù hợp với kế hoạch ngừng đổi USDT trên các chuỗi khối quan trọng vào tháng 9 năm 2025.

Tether, Bitfinex bị cáo buộc thao túng thị trường – Chuyện gì đang xảy ra vậy?

2024-07-16 19:03