Là một nhà phân tích có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính và tuân thủ quy định, tôi thấy câu nói của Changpeng Zhao vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Mặc dù tòa án không trực tiếp buộc tội anh ta về tội rửa tiền, nhưng việc anh ta không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML đầy đủ tại Binance đã cho phép bọn tội phạm sử dụng nền tảng này cho các hoạt động bất hợp pháp.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những tin tức liên quan đến Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance và phán quyết gần đây của tòa án. Trong khi một số người coi bản án của anh ta chỉ là một cái tát vào cổ tay, tôi tin rằng điều cần thiết là phải hiểu rằng thủ tục tố tụng có thể phức tạp. Ở ngôi thứ nhất, tôi sẽ nói: “Tôi đang theo dõi tình hình của Changpeng Zhao với Binance và quyết định của tòa án tuần này. Mặc dù một số người có thể coi đây là một bản án nhẹ nhưng tôi nhận thấy sự phức tạp của quy trình pháp lý.”
CZ, hay Zhao, trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, đã bị kết án bốn tháng tù do anh ta đưa ra không đủ biện pháp tại Binance để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Người sáng lập Binance: Có tội nhưng không rửa tiền?
DOJ không chỉ rõ Zhao về tội rửa tiền. Thay vào đó, họ buộc tội công ty của anh ta vì không áp dụng đầy đủ các biện pháp Chống rửa tiền (AML), điều này được cho là đã cho phép bọn tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch mà không bị phát hiện.
Trong quá trình tuyên án, sự khác biệt này đóng một vai trò quan trọng. Một số chuyên gia pháp lý lập luận rằng những hướng dẫn hiện hành của liên bang dành cho những người phạm tội lần đầu không bạo lực đã hạn chế quyền tự quyết định của thẩm phán.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Phản hồi của công chúng kể một câu chuyện tương phản. “Đây là một sự bất công nghiêm trọng,” tôi đồng tình với Dennis Kelleher, Giám đốc điều hành của Better Markets, phản ánh quan điểm chung.
Những người gièm pha cho rằng giọng điệu khoan dung của bản án nhẹ có thể khuyến khích lĩnh vực tiền điện tử hỗn loạn và thường xuyên bị che khuất.
Cú tát triệu đô, sự giàu có hàng tỷ đô la
Hình phạt 50 triệu USD áp đặt lên Zhao dường như không đáng kể so với khối tài sản khổng lồ của ông, được cho là trị giá hơn 40 tỷ USD.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu tác động của các hình phạt tài chính đối với tội phạm cổ trắng của những người cực kỳ giàu có, tôi thường xuyên phải vật lộn với câu hỏi hấp dẫn này: Liệu sự khác biệt đáng kể giữa hậu quả mà người giàu phải đối mặt và những người ít có điều kiện tài chính hơn có thúc đẩy một cuộc tranh luận đang diễn ra về hiệu quả của việc phạt tiền tê liệt như một biện pháp ngăn chặn? Hay những hình phạt tượng trưng này chỉ đơn thuần là một khoản chi phí được chấp nhận đối với những người siêu giàu, giống như hoạt động kinh doanh bình thường?
Binance: Business As Usual, (Maybe) Stronger Oversight
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó như sau: Thị trường sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục bị thống trị bởi Binance, bất chấp những tranh cãi đang diễn ra. Nền tảng hoạt động trơn tru mà không bị gián đoạn. Điều đáng chú ý là Zhao, người sáng lập Binance, có khả năng lấy lại vai trò lãnh đạo trong vài năm tới dựa trên các điều khoản tuyên án của anh ta. Viễn cảnh này đã làm dấy lên mối lo ngại trong giới phê bình, những người đặt câu hỏi liệu hình phạt này có ngăn chặn được bất kỳ hành vi sai trái nào một cách hiệu quả hay không.
Việc tòa án bổ nhiệm một giám sát viên độc lập để giám sát các nỗ lực chống rửa tiền (AML) của Binance trong 5 năm tới có thể được coi là một bước phát triển tích cực. Hành động này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử.
Một số quốc gia từ lâu đã bày tỏ lo ngại về các giao dịch cho phép ẩn danh và việc giám sát bên ngoài này có thể mở đường cho các quy định nghiêm ngặt hơn trên diện rộng trong lĩnh vực này.
The Jury’s Still Out On DOJ’s Commitment
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thừa nhận rằng bản án dành cho Zhao là rất quan trọng, nhưng ý nghĩa đầy đủ của nó vẫn chưa được hé lộ. Việc bổ nhiệm một giám sát viên độc lập mang lại sự yên tâm nhất định về mặt trách nhiệm giải trình, nhưng những động thái tiếp theo từ Bộ Tư pháp (DOJ) sẽ có tính chất then chốt.
Những cáo buộc sắp tới chống lại các cá nhân khác trong Binance, cùng với tác động của sự giám sát độc lập, sẽ tiết lộ liệu trường hợp này có thể hiện nỗ lực thực sự nhằm khiến các tổ chức tài chính lớn phải chịu trách nhiệm hay chỉ là một chiêu trò quan hệ công chúng.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
2024-05-01 10:41