Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự tăng giảm nhanh chóng của nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác nhau, tôi phải thừa nhận rằng cuộc đàn áp quy định gần đây đang khiến tôi cảm thấy mình giống như một người khai thác vàng trong Cơn sốt vàng California – chỉ thay vì vàng, đó là sự tuân thủ quy định.
Các công ty tiền điện tử FTX và Alameda, các công ty liên kết, đã phải chịu những khoản tiền phạt đáng kể nhất liên quan đến tiền điện tử do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp đặt, với tổng số tiền phạt đáng kinh ngạc là 12,7 tỷ USD.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng khoản tiền phạt đánh vào một công ty tiền điện tử nhất định dẫn đầu các hình phạt, nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với sàn giao dịch hiện không còn tồn tại của các cơ quan quản lý. Điều thú vị là, khoản thanh toán trị giá 4 tỷ USD của Binance nổi bật là hình phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một công ty tiền điện tử đang hoạt động, tuy nhiên nó lại đứng thứ tư về quy mô tổng thể.
Bài viết đàn áp nâng cao FTX
Theo một báo cáo gần đây của nhà thu thập dữ liệu về tiền điện tử, người ta phát hiện ra rằng 25 hành động thực thi được thực hiện đối với tiền điện tử của Hoa Kỳ đã dẫn đến các khoản thanh toán trị giá hơn 10 triệu đô la mỗi lần, tổng cộng khoảng 32 tỷ đô la tiền phạt. Điều này cho thấy sự siết chặt ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
16 trong số 25 hành động thực thi tiền điện tử quan trọng nhất ở Hoa Kỳ đã được kết thúc trong hai năm qua, cho thấy sự gia tăng rõ ràng về sự giám sát theo quy định kể từ sự sụp đổ nổi tiếng của FTX, do giám đốc điều hành thất sủng Sam Bankman-Fried (SBF) dàn dựng, đến cuối năm 2022. Điều này cho thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát đối với những sự kiện như vậy.
Vào năm 2023, có vẻ như các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã giải quyết 8 vụ kiện quan trọng, thu về tổng số tiền bồi thường là 10.870.000.000 USD – một con số phá kỷ lục và mức tăng đáng kinh ngạc 8.327,1% so với số tiền của năm trước.
Một số chiến thắng cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ
Từ năm 2019 đến năm 2022, tôi đã chứng kiến một sự phát triển thú vị trong lĩnh vực tiền điện tử: Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cố gắng đảm bảo được tám khoản dàn xếp đáng kể trong các vụ kiện lớn về tiền điện tử. Hành trình bắt đầu vào cuối năm 2019 khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đạt được thỏa thuận trị giá 24 triệu USD với Block.one, công ty đứng sau EOS, để bán chứng khoán chưa đăng ký.
Vào năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có thêm hai chiến thắng nữa vào kỷ lục của mình: BitClave đồng ý trả số tiền 29,34 triệu USD vào tháng 5, trong khi Telegram bị phạt số tiền khổng lồ 1,24 tỷ USD do cung cấp mã thông báo Gram. Khoản tiền phạt này bao gồm khoản tiền phạt lên tới 1,22 tỷ USD và hình phạt dân sự bổ sung là 18,5 triệu USD.
Năm 2021 chứng kiến ba đợt dàn xếp pháp lý quan trọng trong thị trường giá lên, dẫn đầu là Tether, một công ty phát hành stablecoin. Đầu tiên, họ đồng ý trả 18,5 triệu USD cho Bộ trưởng Tư pháp New York. Sau đó, họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 41 triệu USD với CFTC về các cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ USDT stablecoin của họ bằng đô la Mỹ.
Ngoài việc phạt công ty mẹ của Tether, Bitfinex, số tiền 1,5 triệu USD do giao dịch bất hợp pháp, cả hai sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex và BitMEX đều đạt được thỏa thuận giải quyết cho các vụ kiện tương ứng của họ. Người đầu tiên đồng ý trả 10,39 triệu USD vào tháng 8 năm 2021, trong khi người sau phải trả số tiền lớn hơn nhiều là 100 triệu USD trong cùng tháng.
Vào năm 2022, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi và sàn giao dịch Bittrex mỗi bên đã nộp phạt tổng cộng 100 triệu USD (BlockFi) và 29 triệu USD (Bittrex), cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Nhân đôi với Deon của Derricos bị ‘tàn phá’ bởi cái chết của cháu trai
- Travis Barker chia sẻ lời cảm ơn ngọt ngào tới Son Landon nhân sinh nhật lần thứ 21
- Lila Moss khiến mọi người rung động trong bộ đồ hai mảnh màu đen thiếu vải khi cô tắm nắng ở Formentera cùng mẹ Kate và bạn trai Yoni Helbitz
- Golfer Nick Dunlap chia sẻ cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với mẹ sau chiến thắng
- Khloe Kardashian để lộ ngực trong chiếc áo vest khoét sâu khi người hâm mộ nhận xét về vẻ ngoài trẻ trung của cô: ‘Mẹ 40 nhưng trông như 21’
- Gisele Bundchen khoe cơ bụng săn chắc trong chiếc áo crop top khi cô mang một chai nước khổng lồ ra khỏi phòng tập pilates ở Miami
- Sharyn Ghidella bị Kênh Bảy chỉ trích: Những con số chết tiệt Mạng truyền hình không muốn bạn xem
- Tại sao cha mẹ của Bianca Censori cảm thấy bị con gái ‘lừa’ vì việc cô ‘chia tay’ Kanye West
- Tim và Demi-Leigh Tebow nhớ lại ‘Rào cản ngôn ngữ’ thời kỳ đầu trong mối tình lãng mạn của họ
2024-10-14 00:24