Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy trường hợp này rất đáng lo ngại, không chỉ vì tổn thất tài chính đáng kể phát sinh do vi phạm tiền điện tử mà còn do sự phản bội lòng tin của một nhân viên thực thi pháp luật. Hành động của Chandrahar đã gây nguy hiểm cho các cuộc điều tra đang diễn ra về các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào khả năng quản lý hiệu quả tài sản kỹ thuật số của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.
Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ tên là Chandrahar SR gần đây đã bị bắt vì tội chuyển nhượng trái phép khoảng 1,8 crore Rupee Ấn Độ (khoảng 216.000 USD).
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại các sự kiện, tôi nhớ lại rằng trong khoảng thời gian này, khoảng năm 2017, đã có một cuộc điều tra đang diễn ra về một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng.
Lừa đảo và vi phạm
Cựu thanh tra Chandrahar chính thức đã lợi dụng vai trò của mình trong Chi nhánh tội phạm trung tâm (CCB) để xâm nhập trái phép và chuyển Bitcoin từ ví kỹ thuật số của một nghi phạm có liên quan đến một kế hoạch Bitcoin bất hợp pháp.
Trong cuộc điều tra đang diễn ra về một loạt vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, liên quan đến Bitfinex và Unocoin, chiếc ví này được coi là bằng chứng quan trọng. Các hoạt động bất hợp pháp được cho là do tin tặc Srikrishna Ramesh và Robin Khandelwal chủ mưu.
Mặc dù Chandrahar và đối tác của anh ta đã tích lũy được khoảng 660.000 USD nhờ tham gia vào tội phạm mạng, nhưng hành động của anh ta đã vi phạm đáng kể các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức áp dụng cho nhân viên thực thi pháp luật.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ nói thế này: Khi Bitcoin đột nhiên mất tích, tôi trở nên lo lắng và theo dõi chặt chẽ diễn biến. Chính quyền đã thành lập Đội điều tra đặc biệt (SIT) để giải quyết bí ẩn này. Trong quá trình điều tra, SIT đã phát hiện ra một số hoạt động đáng ngờ và mâu thuẫn trong việc xử lý các bằng chứng liên quan.
Phối hợp với hai sĩ quan khác và một chuyên gia mạng tên là Santosh Kumar, tôi đã sắp xếp việc truy cập trái phép vào ví kỹ thuật số của Khandelwal. Chúng tôi buộc anh ta phải chuyển tiền bằng cách ép buộc. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng loại bỏ mọi bằng chứng về sự liên quan của chúng tôi bằng cách cố gắng xóa dấu chân kỹ thuật số của chúng tôi.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã học được rằng những hành động có mục đích ẩn giấu có thể tác động đáng kể đến độ tin cậy và sự thành công của bất kỳ cuộc điều tra nào. Trong trường hợp này, các sĩ quan liên quan đến vụ bắt giữ Chandrahar đã hành động theo cách làm tổn hại đến uy tín của lực lượng cảnh sát và khiến toàn bộ cuộc điều tra gặp rủi ro. Chandrahar đã tìm cách trốn tránh bị bắt trước đó do xin “bảo lãnh trước” không thành công. Một sĩ quan của Đội điều tra đặc biệt (SIT) đã chia sẻ mối quan ngại của mình:
Vào thứ Tư, chúng tôi đã trình diện Chandradhar trước thẩm phán và sau đó giam giữ anh ta trong thời gian 5 ngày.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến gần đây trong trường hợp này. Các cáo buộc chống lại các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các hành vi phạm tội nghiêm trọng như giam giữ người khác trái phép, vi phạm lòng tin với tư cách là công chức và tiêu hủy bằng chứng quan trọng. Tình huống này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự phức tạp và thách thức mà chúng ta phải đối mặt khi thực thi luật về không gian tài sản kỹ thuật số trong khuôn khổ pháp lý hiện tại của chúng ta. Niềm tin cần thiết cho hoạt động của bất kỳ hệ thống tài chính nào đã bị suy yếu đáng kể bởi những hành động này.
Quan điểm của Ấn Độ về tiền điện tử
Với tư cách là một nhà phân tích tiền điện tử, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Gần đây, Ấn Độ đã có lập trường vững chắc chống lại tiền điện tử, áp đặt các quy định thuế đáng kể đối với các giao dịch liên quan đến các tài sản kỹ thuật số này. Ngoài ra, chính quyền Ấn Độ đã thực hiện các bước cụ thể để hạn chế hoạt động của một số sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế nổi bật trong phạm vi quyền hạn của họ.
Tháng 12 năm ngoái, tôi nhận được tin tức rằng Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã hành động bằng cách đưa ra thông báo tuân thủ cho một số nền tảng kỹ thuật số. FIU nhất quyết yêu cầu họ phải tuân thủ các quy định của địa phương.
Bộ Thông tin đã được yêu cầu ngăn chặn quyền truy cập trong nước vào URL của 9 sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Các nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC và Bitfinex.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường sàn giao dịch tiền điện tử, tôi nhận thấy Binance, để đáp lại các biện pháp quản lý, đã thực hiện những hành động đáng kể để kích hoạt lại các chức năng khu vực của mình. Đến tháng 4, sàn giao dịch nổi tiếng này đã điều chỉnh các hoạt động của mình để tuân thủ các quy định về thuế và chống rửa tiền của Ấn Độ, dẫn đến khoản tiền phạt 2 triệu USD. Sáng kiến cải cách này nhằm mục đích cải thiện hoạt động của Binance ở Nam Á.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-05-31 23:12