Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hành trình kéo dài hàng thập kỷ qua miền Tây hoang dã của các loại tiền kỹ thuật số, tôi không thể không ngạc nhiên và vui mừng trước động thái táo bạo của FBI nhằm tạo ra một loại tiền điện tử giả, NexFundAi. Hoạt động này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng những làn gió thay đổi đang thổi qua ngành công nghiệp tiền điện tử và đã đến lúc những kẻ lừa đảo và những kẻ thao túng thị trường phải ra tay.
Trong một hành động táo bạo khiến mọi người không nói nên lời, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã giới thiệu một loại tiền điện tử hư cấu có tên là “NexFundAi”. Mã thông báo kỹ thuật số này được thiết kế đặc biệt để truy tìm những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền điện tử. Hoạt động này mang lại kết quả ấn tượng, FBI đã xác định được 18 cá nhân và tổ chức có liên quan đến thao túng thị trường. Hãy đi sâu vào chi tiết của hoạt động này và hiểu cách FBI thực hiện nó.
Cái bẫy: Mã thông báo tiền điện tử của FBI
Trong một động thái chiến lược như một phần của hoạt động bí mật, FBI đã tạo và giới thiệu một token kỹ thuật số giả có tên NexFundAI trên chuỗi khối Ethereum. Mục đích là để thu hút những kẻ lừa đảo hoạt động trên thị trường. Hoạt động này nhằm mục đích vạch mặt những cá nhân liên quan đến việc thao túng thị trường. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc điều tra này, nói rằng nó như một lời cảnh báo cho những kẻ đang cố gắng lừa dối các nhà đầu tư. Ông nói rõ rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lừa các nhà đầu tư với mục đích kiếm tiền đều bị coi là gian lận.
Trong hoạt động này, FBI tập trung điều tra và triệt phá các âm mưu bơm và đổ bất hợp pháp cũng như các hoạt động rửa tiền. Những kẻ thao túng thị trường này đã thổi phồng giá token một cách giả tạo thông qua các hoạt động lừa dối để thu hút các nhà đầu tư. Sau khi kiếm được lợi nhuận bằng cách bán các token này, họ sẽ để lại cho các nhà đầu tư những tài sản vô giá trị. Trong hoạt động này, FBI đã tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng để thao túng thị trường.
Những kẻ lừa đảo bị bắt trên mạng
FBI không chỉ tập trung vào những kẻ phạm tội nhẹ; thay vào đó, họ truy tố người đứng đầu của bốn công ty tiền điện tử và bốn công ty tạo lập thị trường. Các nhà tạo lập thị trường, chẳng hạn như ZM Quant và MyTrade, bị nghi ngờ đã tăng giá trị token một cách giả tạo thông qua một hoạt động được gọi là giao dịch rửa tiền. Chiến thuật này đòi hỏi phải thực hiện các giao dịch để tạo ấn tượng sai lầm về hoạt động gia tăng và nhu cầu về mã thông báo.
Chà, vụ án này còn điên rồ hơn nữa
FBI đã tạo ra đồng tiền riêng của họ có tên là “Mã thông báo NexFundAI” và tranh thủ sự phục vụ của các công ty bị truy tố để bắt chúng
“FBI đã thực hiện một bước chưa từng có là tạo ra mã thông báo tiền điện tử của riêng mình và công ty để xác định, phá vỡ và…
— db (@tier10k) Ngày 9 tháng 10 năm 2024
Ban đầu xuất hiện với tư cách là người chơi trị giá hàng tỷ đô la trong lĩnh vực tiền điện tử, Saitama đã bí mật tuyển dụng các công ty để gây ảnh hưởng giả tạo đến xu hướng thị trường. Sự thao túng ngầm này đã khiến giá token tăng cao, tạo điều kiện cho những người liên quan tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Một số bị cáo đã thừa nhận tội lỗi, trong khi những người khác đã bị bắt ở nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha.
Điều gì tiếp theo cho ngành công nghiệp tiền điện tử?
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể khẳng định rằng hoạt động đột phá này nhấn mạnh cam kết vững chắc của FBI trong việc chống gian lận liên quan đến tiền điện tử. Jodi Cohen, lãnh đạo Chi nhánh Boston của FBI, coi đây là biểu hiện mới của sự lừa dối tài chính truyền thống. Tuy nhiên, thông điệp không thể nhầm lẫn: FBI kiên quyết truy đuổi những kẻ thao túng thị trường và họ sẽ không thoát khỏi các hành động cưỡng chế.
Cuộc điều tra rõ ràng đã truyền tải một cảnh báo mạnh mẽ tới các nhà đầu tư tiềm năng cũng như các phần tử tội phạm. Đối với những người dự định tìm hiểu sâu về tiền điện tử, việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng là điều cần thiết. Đạt được cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của những trò gian lận này và duy trì cảnh giác là điều quan trọng. Với sự hợp tác của FBI và SEC, đây chỉ là khởi đầu của cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-10 08:09