Số nạn nhân lừa đảo của Do Kwon vượt quá một triệu: Nộp đơn lên tòa án

by

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã tìm thấy một ước tính đáng báo động cho thấy rằng hơn một triệu nhà đầu tư toàn cầu có thể đã mất tổng cộng khoảng 40 tỷ USD do sự sụp đổ của Terra-LUNA, như được nêu trong các tài liệu của tòa án liên quan đến vụ án hình sự chống lại người đồng sáng lập Terraform Labs. , Đỗ Kwon.

Vào ngày 6 tháng 1, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Daniel Gitner đã gửi một thông báo lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Nam của New York, nêu chi tiết các hành động nhằm giúp nạn nhân nhận thức được quyền lợi của họ. Với số lượng lớn các bên bị ảnh hưởng, chính phủ dự định tạo ra một trang web đặc biệt dành cho các phiên điều trần công khai vì các phương pháp khác được cho là không thực tế.

Gitner làm rõ rằng vì nhiều giao dịch diễn ra trên nền tảng quốc tế hoặc thông qua ví tiền điện tử ẩn danh nên việc thống kê chính xác số nạn nhân là một thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính rằng có khả năng hàng trăm nghìn người và tổ chức có thể đã bị ảnh hưởng.

Mặc dù rất khó để đưa ra con số chính xác, nhưng các chuyên gia cho rằng Kwon có thể đã có hàng trăm nghìn, nếu không muốn nói là hơn một triệu nạn nhân,” theo Gitner.

Câu chuyện dẫn độ của Kwon kết thúc — Anh ấy không nhận tội

Ngày 2/1, lần đầu tiên Do Kwon đứng trước một thẩm phán ở thành phố New York. Điều này xảy ra sau khi anh ta bị dẫn độ từ Montenegro. Anh ta phủ nhận 9 cáo buộc gian lận trọng tội liên quan đến Terraform và đồng ý tiếp tục bị giam giữ. Việc dẫn độ anh ta đóng vai trò là phần kết của một vở kịch pháp lý kéo dài xuyên suốt nhiều quốc gia.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình rơi vào tình thế bấp bênh khi chính quyền Montenegro bắt giữ tôi vào tháng 3 năm 2023, khi tôi cố gắng lên chuyến bay đến Dubai bằng hộ chiếu giả. Hậu quả là tôi phải ngồi tù bốn tháng vì tội gian lận giấy tờ. Tuy nhiên, thử thách của tôi đã có một bước ngoặt bất ngờ khi Montenegro cho phép dẫn độ tôi sang Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024, chấm dứt một cách hiệu quả tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài giữa Montenegro và Hàn Quốc, nơi tôi cũng phải đối mặt với các thủ tục pháp lý vì những cáo buộc tương tự.

Nói một cách đơn giản, sự cố của hệ sinh thái kỹ thuật số Terra vào tháng 5 năm 2022 đã dẫn đến sự hỗn loạn không lường trước được trên thị trường tiền điện tử. Stablecoin được liên kết với Terra, TerraUSD (UST), được dự định giữ giá trị nhất quán tương đương với một đô la Mỹ thông qua tương tác với mã thông báo LUNA. Tuy nhiên, do những tình huống bất ngờ, UST đã thất bại thảm hại và không còn giữ được giá trị đồng đô la.

Việc tách rời đột ngột đã dẫn đến một phản ứng dây chuyền thảm khốc, xóa sạch giá trị khoảng 40 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Sự cố này đã làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin trong lĩnh vực tiền điện tử, đóng một vai trò quan trọng trong sự sụt giảm thị trường trên diện rộng khiến Bitcoin giảm xuống dưới 20.000 USD và Ethereum bị mất hơn 70% giá trị.

Hội nghị quan trọng tiền xét xử diễn ra vào ngày 8 tháng 1

Tại Montenegro, bồi thẩm đoàn từ New York đã xác định rằng Kwon và Terraform phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo dân sự trị giá 4,47 tỷ USD do SEC đưa ra. Vụ kiện này, cuối cùng dẫn đến sự phá sản của Terraform, đã nhấn mạnh sự sụp đổ của hệ sinh thái đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính rộng hơn như thế nào, chẳng hạn như sự sụp đổ của FTX.

Vào tháng 1 năm 2025, Do Kwon đứng ở thời điểm quan trọng trong cuộc đấu tranh pháp lý của mình, đối mặt với một số cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ. Một phiên điều trần trước phiên tòa quan trọng vào ngày 8 tháng 1 sẽ bắt đầu những gì mà chính quyền gọi là một vụ lừa đảo tiền điện tử có ảnh hưởng lớn. Chính quyền cho rằng Kwon đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư về tính ổn định của TerraUSD (UST), loại stablecoin thuật toán quan trọng trong hệ thống Terra.

Thất bại thảm khốc đã để lại tác động sâu sắc đến những người ủng hộ trung thành của dự án, thường được gọi trong lĩnh vực tiền điện tử là “Những kẻ mất trí”. Những cá nhân này đã đặt số tiền tiết kiệm khá lớn của họ vào tình thế nguy hiểm, dựa vào những tuyên bố công khai của Kwon về độ tin cậy của giao thức.

2025-01-07 02:21