SEC vs Terraform Labs: Tòa phúc thẩm Montenegro tạm dừng việc dẫn độ Do Kwon để xét xử lại

Là một nhà đầu tư tiền điện tử đã mất một phần đáng kể danh mục đầu tư của mình do sự sụp đổ của TerraUSD và Luna, tôi vô cùng lo ngại về các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra liên quan đến Do Kwon và Terraform Labs. Diễn biến gần đây ở Montenegro, với việc tạm dừng dẫn độ và kêu gọi xét xử lại, chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn và thất vọng.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một diễn biến hấp dẫn trong câu chuyện pháp lý đang diễn ra xung quanh vụ dẫn độ Do Kwon. Tòa phúc thẩm Montenegro đã đình chỉ quá trình dẫn độ, yêu cầu xét xử lại tại tòa án ban đầu. Quyết định này mâu thuẫn với phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao, tạo thêm một bước ngoặt bất ngờ cho tình hình. Hơn nữa, diễn biến này diễn ra sau cuộc họp gần đây giữa Bộ trưởng Tư pháp Montenegro và Giám đốc Thực thi của SEC, làm dấy lên suy đoán về những ảnh hưởng tiềm tàng đối với thủ tục tố tụng.

Vụ án của Do Kwon hiện sắp được xét xử lại

Kwon Do, người chủ mưu đằng sau Terraform Labs, đang bị giám sát chặt chẽ do những cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của công ty ông, gây thiệt hại khoảng 40 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Terraform Labs đã quảng cáo TerraUSD như một loại tiền kỹ thuật số đáng tin cậy, nhưng thật không may, cả TerraUSD và mã thông báo anh em của nó, Luna, đều đã trải qua sự cố nghiêm trọng vào tháng 5 năm 2022. Sự cố đáng tiếc này đã gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư.

Đầu tháng 1, Terraform Labs đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ với ý định tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình. Mục tiêu chính của họ là tôn trọng các nghĩa vụ tài chính đối với lực lượng lao động và nhà cung cấp của họ, đồng thời giải quyết các vấn đề pháp lý đang diễn ra.

Tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến giữa Seoul và Washington liên quan đến việc dẫn độ Do Kwon, người bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ của công ty anh ta và khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD. Diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến những người liên quan trực tiếp mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Kwon đã tìm cách trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật ở cả Hàn Quốc và Singapore trước khi bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm trước. Trong khi đó, đối tác kinh doanh của anh ta, được gọi là J.C.H., đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vào đầu tháng Hai.

Hình phạt hàng tỷ đô la của SEC

Ngoài các tranh chấp tòa án đang diễn ra ở Montenegro, Kwon và Terraform Labs còn phải đối mặt với các khoản tiền phạt đáng kể từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). SEC đề xuất mức phạt 4,7 tỷ USD đối với tiền lãi phân bổ và định kiến, cũng như khoản phạt dân sự bổ sung 520 triệu USD. Hơn nữa, SEC đề nghị Kwon không được phép làm giám đốc điều hành hoặc giám đốc cho bất kỳ công ty phát hành chứng khoán nào và đã yêu cầu tiết lộ đầy đủ về cổ phần tài chính của mình.

Bây giờ thì sao?

Phán quyết của Tòa phúc thẩm ngăn chặn việc dẫn độ Kwon ngụ ý rằng vụ án của anh ta sẽ được xét xử một lần nữa ở tòa án cấp dưới. Do đó, sự việc lần này đã đẩy lùi việc Kwon rời Hàn Quốc và việc anh phải đối mặt với cáo buộc sau đó. Đồng thời, ý định áp dụng các hình phạt đáng kể của SEC vẫn là mối lo ngại cấp bách đối với Kwon và Terraform Labs, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những hành vi sai trái bị nghi ngờ của họ trong lĩnh vực tiền điện tử.

2024-05-25 09:08