Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều hướng tình hình hỗn loạn của thị trường tài chính toàn cầu, tôi đã chứng kiến vô số trường hợp gian lận, thao túng và lừa dối trắng trợn. Tiết lộ mới nhất liên quan đến Gotbit Consulting LLC và Giám đốc điều hành Aleksei Andriunin của nó là một ví dụ khác về cách những kẻ vô đạo đức có thể lợi dụng lòng tin của các nhà đầu tư thiếu cảnh giác đặt vào họ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tiết lộ rằng Aleksei Andriunin, Giám đốc điều hành của Gotbit Consulting LLC, đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Những cáo buộc này liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng như âm mưu thao túng thị trường, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền từ năm 2018 đến năm 2024.
Nói một cách đơn giản hơn, người ta nói rằng Gotbit đã bị cáo buộc thao túng thị trường bằng cách tăng khối lượng giao dịch một cách sai trái thông qua một chiến thuật gọi là giao dịch rửa. Phương pháp bất chính này khiến thị trường có vẻ nhộn nhịp hơn thực tế, đánh lừa các nhà đầu tư và khiến giá cả tăng cao. Một khi các công ty bán cổ phiếu của mình với giá được định giá quá cao, đây được gọi là kế hoạch bơm và đổ – một thủ thuật cũ trong đó tài sản bị thổi phồng một cách giả tạo sau đó nhanh chóng bán tháo để kiếm lời.
Vào năm 2019, có nhiều cáo buộc cho rằng Gotbit đã kiếm được số tiền lớn thông qua các hoạt động bất hợp pháp. Người ta nói rằng Andriunin đã công khai nói về việc thực hiện các giao dịch rửa tiền và làm tăng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo. Hơn nữa, Qawi Jalili và Fedor Kedrov, những người làm việc cho Gotbit, bị cáo buộc dạy khách hàng tiềm năng về kế hoạch giao dịch rửa tiền và tư vấn cho họ các phương pháp để tránh bị phát hiện. Họ cũng được cho là đã cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp liên quan đến một số loại tiền điện tử, bao gồm Saitama và Robo Inu.
Vào tháng 9 năm 2023, chuyên gia tiền điện tử ZachXBT đã chia sẻ một số quan sát về các hoạt động đáng ngờ của Gotbit. Cơ quan an toàn cảnh báo về chiến thuật của Gotbit nhằm thao túng giá token một cách giả tạo. Một báo cáo bị rò rỉ đã tiết lộ chiến lược của họ nhằm tăng giá token một cách đáng kể trong thời gian niêm yết ban đầu, nhằm mục đích khơi dậy nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) của các nhà đầu tư.
Tác động thị trường, hoảng loạn và khả năng phục hồi lâu dài
Có thể dự đoán được, phản ứng đầu tiên của công chúng đối với thông báo này được đặc trưng bởi sự lo lắng và e ngại, một phản ứng phổ biến khi những gian lận nghiêm trọng bị vạch trần. Theo Santiment, một công ty phân tích chuyên về dữ liệu trên chuỗi, những trường hợp như vậy thường dẫn đến sự nghi ngờ tạm thời trong cộng đồng. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh một mô hình hấp dẫn: thị trường thường hành xử trái ngược với tâm lý phổ biến. Mặc dù phản ứng ngay lập tức có thể cho thấy giá sẽ giảm nhưng lịch sử chứng minh rằng việc bán tháo do sợ hãi có thể mở đường cho sự phục hồi tăng giá.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử tâm huyết, tôi xin chia sẻ một số tin tức nóng hổi có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư chung của chúng ta: Các chiến thuật thao túng thị trường của GOTBIT đã bị vạch trần, dẫn đến khiếu nại hình sự chống lại Aleksei Andriunin. Mặc dù tiết lộ này có thể gây ra sự sợ hãi trong đám đông (FUD), nhưng nó có khả năng mở đường cho một kết quả tăng giá bất ngờ trong thế giới tiền điện tử. Đây là lý do:
— Santiment (@santimentfeed) Ngày 9 tháng 10 năm 2024
Quy mô của thao túng, với hơn 42 triệu đô la chảy qua ví Gotbit, có khả năng gây ra sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) giữa các nhà giao dịch bán lẻ. Sự thay đổi tâm lý này có thể dẫn đến tình trạng bán tháo hoảng loạn, đặc biệt ảnh hưởng đến các tài sản gắn liền với Gotbit, chẳng hạn như Robo Inu và Saitama. Phản ứng ngay lập tức của thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của những tài sản này, trong đó Saitama được cho là đã giảm 63% chỉ sau vài giờ.
Bất chấp những biến động hiện tại, Santiment nhấn mạnh khả năng phục hồi trở lại của thị trường tiền điện tử. Việc vạch trần các hành vi thao túng có thể dẫn đến bầu không khí giao dịch mạnh mẽ hơn, củng cố niềm tin vào hệ thống. Ban đầu, phản ứng với những tin tức như vậy có thể không thuận lợi, nhưng thị trường có khả năng phục hồi khi các nhà đầu tư xem xét lại tình hình. Santiment giải thích:
Có khả năng công chúng sẽ hành động bốc đồng và khiến giá cả tăng bất ngờ, trái với mong đợi. Việc các nhà đầu tư cá nhân bán vào những thời điểm không thuận lợi không phải là điều hiếm gặp và tình huống này có thể là một trường hợp khác cho thấy thị trường hành xử trái ngược với quan điểm phổ biến.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác vì những cơ hội đáng kể có thể đến với những người có kỹ năng hiểu và quản lý phản ứng cảm xúc của công chúng.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-10 15:15