Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm điều hướng bối cảnh tài chính kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy vừa thất vọng vừa thận trọng khi đọc về những trường hợp như trường hợp liên quan đến Jonathan và Tanner Adam. Sức hấp dẫn của lợi nhuận cao trong thế giới tiền điện tử là không thể phủ nhận, nhưng như trường hợp này chứng minh, nó cũng thu hút những kẻ tìm cách lợi dụng các nhà đầu tư thiếu cảnh giác thông qua các kế hoạch lừa đảo.
Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc anh em Jonathan và Tanner Adam dàn dựng một hoạt động lừa đảo trị giá 60 triệu USD, ngụy trang dưới dạng liên doanh đầu tư tiền điện tử.
Vào ngày 27 tháng 8 năm 2024, trường hợp này minh họa rằng lĩnh vực năng động và không thể đoán trước của tiền điện tử vẫn gây ra những trở ngại cho các nhà đầu tư. Hai anh em được cho là đã mang lại lợi nhuận phi thường, thu hút hơn 80 nhà đầu tư vào bot giao dịch hiệu suất cao giả tưởng của họ. Trên thực tế, con bot được cho là thành công này lại không hề tồn tại.
Âm mưu đã được làm sáng tỏ
Theo cáo buộc của SEC, từ tháng 1 năm 2023 cho đến tháng 6 năm nay, Adams tuyên bố rằng bot độc quyền của họ đã tạo ra lợi nhuận hàng tháng là 13,5%. Họ khiến các nhà đầu tư tin rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào một “nhóm cho vay”, nơi các khoản vay nhanh sẽ mua chứng khoán và sau đó nhanh chóng bán lại để thu lợi nhuận đáng kể.
Theo báo cáo của SEC, bot giao dịch về cơ bản không tồn tại, trong khi chiến lược giao dịch được đề xuất chỉ là một kế hoạch được dựng lên. Ngoài ra, hai anh em còn bị nghi ngờ vì không sử dụng số tiền này cho mục đích đầu tư đã định. Thay vào đó, người ta tuyên bố rằng họ đã chuyển phần lớn số tiền để duy trì lối sống xa hoa. Những ví dụ đáng chú ý về việc này bao gồm việc mua hai chiếc ô tô cao cấp và một căn hộ chung cư sang trọng trị giá hàng triệu USD.
Hoa Kỳ SEC đóng băng tài sản trong kế hoạch Ponzi trị giá 60 triệu USD do anh em điều hành
Với tư cách là nhà nghiên cứu, tôi chia sẻ tin tức về thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về hành động khẩn cấp mà họ đã thực hiện. Cụ thể, họ đã đóng băng tài sản của các cá nhân có tên Jonathan Adam và Tanner Adam, cũng như các công ty của họ, GCZ Global LLC, trên trang web chính thức của họ.
— CoinNess toàn cầu (@CoinnessGL) ngày 27 tháng 8 năm 2024
Cuộc sống xa hoa nhờ lừa đảo
Theo báo cáo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, một phần đáng kể trong số 61,5 triệu USD – cụ thể là 53,9 triệu USD – đã bị gia đình Adams biển thủ. Thay vì sử dụng nó một cách khôn ngoan, họ lại phung phí vào những món đồ xa xỉ, dẫn đến việc các nhà đầu tư nhận lại ít hơn số tiền đầu tư ban đầu.
Phần lớn số tiền được phân phối để bồi thường cho các nhà đầu tư trước đó theo cách tương tự như các kế hoạch Ponzi, một cảnh báo rõ ràng cho hoạt động gian lận. Đáp lại, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã hành động tịch thu tài sản của hai anh em, cũng như theo đuổi các lệnh cấm pháp lý vĩnh viễn đối với các công ty của họ, GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.
Background Hidden
Tình hình xung quanh Jonathan Adam ngày càng trở nên phức tạp hơn do người ta phát hiện ra rằng anh ta đã làm sai lệch các khía cạnh trong quá khứ của mình. Người ta cho rằng anh ta đã che giấu ba tiền án về gian lận chứng khoán để đánh lừa các nhà đầu tư.
1. Khi những lời buộc tội chống lại anh và anh trai anh ngày càng nghiêm trọng, những lời trấn an giả dối của anh chỉ càng gia tăng. Họ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng hầu như không thể có điều gì sai trái, điều này khiến cho sự vi phạm lòng tin của họ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chắc chắn, công việc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đóng vai trò là lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn mà các nhà đầu tư tiền điện tử phải đối mặt, đặc biệt là trong một môi trường đầy rẫy các hoạt động lừa đảo.
More Broad-Based Consequences For Crypto Investments
Thay vì chỉ tập trung vào Adams, tình huống này thể hiện một xu hướng lớn hơn trong thị trường tiền điện tử. Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs, ước tính khoảng 7,8 tỷ USD đã được tích lũy bởi các kế hoạch Ponzi và các hoạt động lừa đảo tương tự trên toàn thế giới chỉ riêng trong năm 2022.
Cuộc đàn áp của SEC đối với Adams cho thấy các nhà đầu tư phải cẩn thận như thế nào khi chi tiêu và thực hiện thẩm định trước khi đầu tư tiền. Với nhiều loại tiền điện tử vẫn đang phát triển trên thị trường, khả năng gian lận là rất lớn.
1. Việc xử lý nhanh chóng trường hợp này được thúc đẩy bởi cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ nhà đầu tư và duy trì uy tín của thị trường. Khi lĩnh vực tiền điện tử mở rộng, việc đảm bảo giám sát theo quy định ngày càng trở nên quan trọng.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác khi di chuyển qua các địa hình đầu tư phức tạp và tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là tiền điện tử và các cơ hội trực tuyến. Những lời buộc tội chống lại Jonathan và Tanner Adam là một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ có vẻ có giá trị đều thực sự như vậy.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-27 13:42