SEC phá vỡ kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la: Hai anh em đã lừa hơn 80 nhà đầu tư như thế nào

SEC phá vỡ kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la: Hai anh em đã lừa hơn 80 nhà đầu tư như thế nào

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã nhìn thấy những thăng trầm của biên giới kỹ thuật số hoang dã này, tôi không thể không cảm thấy vừa thất vọng vừa thận trọng khi nghe về kế hoạch Ponzi của anh em nhà Adam. Đã từng mất phần đầu tư của mình vì những trò gian lận và gian lận trong quá khứ, tôi biết rất rõ nỗi đau đi kèm với sự lừa dối như vậy.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận được lệnh của tòa án ngăn cản anh em Jonathan và Tanner Adam quản lý tài sản của họ như một phần của cuộc điều tra. Hai cá nhân này bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo trong đó họ chiếm đoạt khoảng 60 triệu đô la bằng cách sử dụng bot giao dịch tiền điện tử hư cấu làm vỏ bọc. Hơn 80 nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ đã bị lừa bởi kế hoạch này, được hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho những khoản đầu tư không tồn tại.

Những lời hứa suông và lối sống xa hoa

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024, hai anh em này bị nghi ngờ vì đã lôi kéo các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng cách sử dụng lời hứa lợi nhuận hàng tháng lên tới 13,5% từ một bot giao dịch tiền điện tử được cho là xác thực. Họ khẳng định rằng hệ thống tự động này có khả năng phát hiện các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá có lợi nhuận trên thị trường.

Theo SEC, những gì họ trình bày như một bot chính hãng và nhóm cho vay dành cho các nhà đầu tư trên thực tế là bịa đặt. Thay vì sử dụng số tiền như dự định, hai anh em lại chọn cách tiêu xài hoang phí như mua một căn hộ trị giá 30 triệu USD ở Miami và những chiếc ô tô sang trọng.

Để đáp lại những tiến bộ hơn nữa trong kế hoạch này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã hành động kịp thời bằng cách đảm bảo các lệnh tịch thu tài sản ngay lập tức để ngăn chặn bất kỳ trường hợp mất mát bổ sung nào. Hiện tại, họ đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, các khoản tiền liên quan đến các hoạt động gian lận và các hình phạt dân sự đối với Adams và các công ty GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC của họ.

Thông điệp nghiêm khắc từ SEC

Theo Justin C. Jeffries, Phó Giám đốc Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, anh em nhà Adam bị cáo buộc đã lừa dối mọi người bằng cách tuyên bố rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua một loại tiền điện tử không tồn tại.

Những động thái mới nhất của SEC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác, trước những rủi ro tiềm ẩn vẫn tồn tại, đặc biệt là trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cũng đọc: Tại sao thị trường tiền điện tử hôm nay lại giảm? Các yếu tố chính thúc đẩy việc thanh lý 319 triệu USD

2024-08-28 10:07