Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tài chính và rất quan tâm đến thị trường tài sản kỹ thuật số, tin tức này về SEC so với Touzi Capital LLC và Eng Taing khá đáng lo ngại. Các cáo buộc quản lý quỹ yếu kém, lừa dối nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán không phải là những trường hợp hiếm gặp trong thế giới tài chính, nhưng thật đáng thất vọng khi chứng kiến những sự cố như vậy xảy ra trong không gian tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Touzi Capital LLC, một công ty khai thác tiền điện tử và lãnh đạo Eng Taing của nó đã vi phạm một số luật chứng khoán. SEC cáo buộc rằng Touzi Capital và ông Taing đã lừa dối các nhà đầu tư và sử dụng sai mục đích 115 triệu USD tiền đầu tư.
GIÂY Vs. Touzi Capital và Eng Taing
Vào ngày 29 tháng 11, SEC thông báo trong một tuyên bố rằng Taing và Touzi Capital đã bán chứng khoán chưa đăng ký, đặc biệt là cổ phiếu đầu tư khai thác tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư từ năm 2021 đến đầu năm 2023. Các bị cáo đã thu được khoảng 95 triệu USD từ hơn 1.200 nhà đầu tư. bằng cách tiếp thị các chứng khoán này như một phương tiện để tài trợ cho hoạt động khai thác tiền điện tử.
Tuy nhiên, ủy ban khẳng định rằng Touzi Capital đã xử lý sai số tiền này, sử dụng một số tiền cho các hoạt động không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hoặc chi phí cá nhân của Eng Taing. Đồng thời, các bị cáo bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư về lợi nhuận của hoạt động khai thác mà họ tuyên bố, vốn đang phải vật lộn với chi phí năng lượng ngày càng tăng và các vấn đề về thiết bị.
Không phụ thuộc vào hành động này, Touzi Capital, do Eng Taing đứng đầu, cũng nhận được khoản đầu tư 23 triệu USD cho một công ty chuyên tái cơ cấu nợ. Nguồn vốn mới này được gộp lại cùng với nguồn lực từ nhiều doanh nghiệp.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố rằng các bị cáo đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính ổn định của các khoản đầu tư mà trên thực tế không ổn định và kém thanh khoản, nhưng chúng được trình bày dưới dạng tài khoản thị trường tiền tệ có lãi suất cao an toàn. Hơn nữa, Taing và Touzi liên tục quảng bá những chứng khoán này tới các nhà đầu tư, ngay cả khi hoạt động của họ có vẻ thất bại.
Lời cầu nguyện của SEC
Trong vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam California, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Touzi Capital và Eng Taing đã bán chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm mục 5(a) và 5(c) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Cặp đôi này cũng bị buộc tội gian lận chứng khoán, vi phạm Mục 17 (a) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 10(b) của Sở Giao dịch Chứng khoán Đạo luật năm 1934, cũng như Quy tắc 10b-5.
Nếu được chứng minh là có tội, ủy ban sẽ đề xuất nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau đối với Touzi và Taing. Chúng bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp tương tự (lệnh cấm), lệnh có thể trả lại bất kỳ lợi nhuận nào thu được từ các khoản đầu tư sai trái (phân phối), phạt tiền và cấm Eng Taing làm cán bộ hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào (cán bộ và giám đốc). thanh giám đốc).
Từ quan điểm của tôi với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về trạng thái hiện tại của thị trường tiền điện tử. Ngày nay, nó ở mức xấp xỉ 3,32 nghìn tỷ USD, sau khi giảm nhẹ 0,43% trong 24 giờ trước đó. Bất chấp trở ngại nhỏ này, động lực chung vẫn tích cực.
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
- Glinda ban đầu của Wicked, Kristin Chenoweth, trả lời Ariana Grande rằng nhân vật này đang ‘ở trong tủ’
- Giá bitcoin khoảng 200.000 USD “Có thể đạt được” vào cuối năm 2025, Standard Chartered cho biết
- Nhà phân tích trình bày kế hoạch tổng thể để đồng tiền Meme này tăng 1.100% trong quý 1 năm 2025 – Đó không phải là Dogecoin hay Shiba Inu
2024-12-01 14:41