SEC kiện công ty khai thác Bitcoin Geosyn vì lừa đảo một số khách hàng

by

Là một nhà nghiên cứu có kiến ​​thức nền tảng về tài chính và luật chứng khoán, tôi nhận thấy những cáo buộc của SEC chống lại Geosyn Mining và những người sáng lập nó, Caleb Joseph Ward và Jeremy George McNutt, là rất đáng lo ngại. Quy mô của vụ lừa đảo bị cáo buộc – hơn 5,6 triệu USD – và những thông tin sai lệch trắng trợn đối với các nhà đầu tư đang gây lo ngại.

Vào thứ Tư, ngày 24 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc chống lại Geosyn Mining vì lừa đảo hơn 64 nhà đầu tư, với tổng thiệt hại 5,6 triệu USD. Theo khiếu nại của SEC, Geosyn và các nhà lãnh đạo của nó đã gian dối đại diện cho hoạt động của các giàn khai thác tiền điện tử của họ trong khi sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các chi tiêu cá nhân.

Trong một vụ kiện tại tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, SEC đã đệ đơn kiện Geosyn, Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và Jeremy George McNutt, cựu giám đốc điều hành của công ty. SEC cáo buộc rằng những cá nhân này đã bán các thỏa thuận dịch vụ dưới dạng chứng khoán trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

Với tư cách là một nhà phân tích đang xem xét vụ kiện của SEC chống lại Geosyn, tôi sẽ diễn đạt lại đoạn văn theo cách này: Trong đơn khiếu nại pháp lý, có tuyên bố rằng tôi, Geosyn, đã trình bày sai về sự tồn tại của các hợp đồng mua và quản lý các công cụ khai thác tiền điện tử thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi được cho là đã đảm bảo được mức giá điện ưu đãi từ các nhà cung cấp. Tuy nhiên, chi phí thực tế cao hơn đáng kể – cao hơn khoảng 40-50% so với số liệu chúng tôi thông báo cho khách hàng.

Ngoài ra, theo cáo buộc của SEC, Warn và McNutt, những người đồng sáng lập Geosyn, đã trình bày sai về hoạt động của công ty với các nhà đầu tư. Ban đầu họ hứa sẽ mua 1.400 giàn khai thác cho khách hàng nhưng không thể mua được 400 giàn trong số đó. Hơn nữa, hầu hết các máy khai thác được mua đều chưa bao giờ được kích hoạt.

Theo hợp đồng của Geosyn, khách hàng được tự do lựa chọn loại tiền điện tử mà họ muốn khai thác. Tuy nhiên, công ty sau đó đã từ chối khai thác bất kỳ loại tiền điện tử nào khác ngoài Bitcoin.

SEC tuyên bố rằng công ty khai thác tiền điện tử đã tạo ra “tài liệu không có thật” với “tỷ lệ và lợi nhuận khai thác bịa đặt”. Nó cũng thực hiện các khoản thanh toán BTC cho các nhà đầu tư khiến họ “tin rằng máy khai thác của họ đang hoạt động và sinh lãi trong khi thực tế không phải vậy”. Mặc dù Geosyn chỉ kiếm được 320.000 USD từ việc khai thác Bitcoin nhưng nó đã mang lại giá trị khoảng 354.500 USD cho các nhà đầu tư.

Người sáng lập Geosyn đã sử dụng tiền của khách hàng để sử dụng cá nhân

SEC cáo buộc rằng Ward và McNutt bị cáo buộc lấy khoảng 1,2 triệu USD từ quỹ của các nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân. Những chi phí này bao gồm các bữa ăn tại nhà hàng đắt tiền, đi chơi đêm ở hộp đêm, kỳ nghỉ, mua súng và đồng hồ xa xỉ cũng như trả phí pháp lý. Các trường hợp đáng chú ý được đề cập là việc McNutt được báo cáo đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để tổ chức “lễ cưới ở Las Vegas” trị giá 20.000 đô la cho Ward và chuyến du lịch gia đình trị giá 49.000 đô la đến Disney World.

Người ta cũng cáo buộc rằng Ward và McNutt đã sử dụng 22.000 đô la từ quỹ của nhà đầu tư để mua máy kiểm tra hơi thở và các chi phí liên quan khác liên quan đến McNutt và các vấn đề pháp lý của nhân viên Geosyn phát sinh từ phí DUI trong hội nghị tiền điện tử vào tháng 6 năm 2022.

Vào tháng 10 năm 2022, tôi, với tư cách là một nhà phân tích, quan sát thấy McNutt rời công ty và từ bỏ quyền sở hữu của mình. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng Ward đã liên hệ với cơ quan quản lý để báo cáo McNutt về tội tham ô mà không tiết lộ sự tham gia của chính anh ta vào hành vi biển thủ.

Vào năm 2023, tôi thấy mình ở tình thế bấp bênh về tài chính. Đối mặt với các khoản nợ ngày càng chồng chất, tôi đã viết IOU cho các nhà đầu tư của mình về việc họ nắm giữ Bitcoin với Geosyn. Trái ngược với thông tin của tôi, Geosyn không nộp đơn xin phá sản như đã đưa tin.

2024-04-26 13:39