SEC đệ đơn kiện chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la chống lại Georgia Brothers

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều sai phạm tài chính của mình. Trường hợp của anh em nhà Adams và kế hoạch Ponzi trị giá 60 triệu đô la của họ là một lời nhắc nhở rõ ràng khác rằng thế giới tài chính không tránh khỏi những cá nhân vô đạo đức đang tìm cách kiếm tiền nhanh chóng từ sự tổn thất của các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc hai anh chị em dàn dựng một kế hoạch đầu tư gian lận trị giá 60 triệu USD, được gọi là kế hoạch Ponzi.

Điều đáng chú ý là một vụ kiện đã được đệ trình vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia, nằm ở Atlanta.

SEC đóng băng tài sản vì lừa đảo

Theo báo cáo quy định, anh em Jonathan Adam và Tanner Adam bị cáo buộc đã lừa dối hơn 80 người bằng cách trình bày sai rằng họ quản lý một hệ thống giao dịch tự động tiền điện tử đảm bảo lợi nhuận hàng tháng 13,5% cho các nhà đầu tư.

Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai cá nhân này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng bot của họ có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên nhiều nền tảng khác nhau. Họ đảm bảo rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được đưa vào một nhóm chung để tài trợ cho các khoản vay nhanh, cho phép các giao dịch được thực hiện, với tài sản được vay tạm thời và nhanh chóng được trả lại trong một giao dịch blockchain.

Như Justin Jeffries, Phó Giám đốc Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, đã tuyên bố, có vẻ như bot được đề cập chỉ là bịa đặt. Trái ngược với mong đợi, số tiền huy động được khoảng 61,5 triệu USD không được sử dụng cho mục đích giao dịch như cáo buộc mà còn bị lãng phí. Hai anh em này được cho là đã lạm dụng số tiền, tiêu xài hoang phí bằng những chiếc xe sang trọng, xây dựng một chung cư trị giá 30 triệu USD và có lối sống xa hoa.

Theo cơ quan quản lý, anh em nhà Adams đảm bảo với người dùng hệ thống rằng rủi ro gần như không đáng kể, ngoại trừ trường hợp thị trường tài chính toàn cầu sụp đổ. Hơn nữa, người ta cho rằng Jonathan đã lừa dối các nhà đầu tư của mình bằng cách không tiết lộ quá khứ của mình, trong đó có ba trường hợp bị kết án vì gian lận chứng khoán.

Trong nỗ lực ngăn chặn kế hoạch, SEC đã nắm giữ tài chính tạm thời đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của hai anh em, cụ thể là GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC.

Kết quả là cả Jonathan và Tanner đều bị cơ quan này cáo buộc vi phạm các quy định ngăn chặn gian lận trong luật chứng khoán liên bang. Họ nhằm mục đích áp đặt các hạn chế vĩnh viễn đối với hoạt động kinh doanh của những cá nhân này, thu hồi tất cả số tiền mà các cổ đông đã đầu tư và phạt tiền.

Để đáp lại trát đòi hầu tòa từ cơ quan giám sát tài chính trong khi họ đang điều tra, Jonathan đã chọn thực hiện quyền Tu chính án thứ năm của mình và giữ im lặng. Ngược lại, Tanner không cung cấp bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu hoặc xuất hiện để thẩm vấn khi được cùng một cơ quan tống đạt trát đòi hầu tòa.

Các kế hoạch Ponzi thống trị gian lận tiền điện tử

Vào năm 2023, giá trị của tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ lừa đảo đã giảm khoảng 1,5 tỷ USD so với năm trước, tương ứng với mức giảm khoảng 11%. Điều này có nghĩa là tổng số tiền đã tăng từ khoảng 13,9 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 12,5 tỷ USD. Đáng chú ý, mô hình Ponzi và kim tự tháp tiếp tục là loại hình lừa đảo phổ biến nhất trong năm đó.

Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc NovaTech Ltd., cùng với chủ sở hữu Cynthia và Eddy Petion, đã lừa đảo hơn 200.000 cá nhân. Những nhà đầu tư này tin rằng tiền của họ sẽ được đầu tư an toàn vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối, nhưng lợi nhuận như hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực.

2024-08-31 07:20