Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm quan sát và mổ xẻ sự phức tạp của thị trường tài chính, tôi thấy mình kinh hoàng nhưng không ngạc nhiên trước những tiết lộ mới nhất xung quanh NovaTech và kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử được cho là của nó. Quy mô tuyệt đối của hoạt động này, đã lừa được hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, là một lời nhắc nhở rõ ràng về sức hấp dẫn và sự nguy hiểm nằm trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Hôm thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện NovaTech, một công ty bị nghi ngờ điều hành chương trình Ponzi tiền điện tử, cũng như 8 nhà quảng bá chính của nó.
Trong vụ kiện này, các nhà chức trách tuyên bố họ đã phạm tội lừa đảo và vi phạm các quy định chứng khoán liên bang thông qua chương trình đầu tư tiền điện tử đã thu về hơn 650 triệu USD từ khoảng 200.000 nhà đầu tư toàn cầu, trong đó một phần đáng kể là người Mỹ gốc Haiti.
Vụ bê bối NovaTech bị vạch trần
Theo cáo buộc của SEC, Cynthia và Eddy Petion, cùng với hoạt động kinh doanh của họ, NovaTech, là đối tượng chính của cáo buộc. SEC tuyên bố rằng Petions đã thực hiện một “kế hoạch lừa đảo” được ngụy trang dưới dạng chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) và đầu tư tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra những tuyên bố cho rằng sự thành lập của công ty đã bị vấy bẩn bởi sự lừa dối. Có vẻ như các nhà đầu tư tiềm năng đã bị lôi kéo bởi những lời hứa về đầu tư vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, được cho là đảm bảo cho sự an toàn và lợi nhuận nhanh chóng của họ.
Trên thực tế, SEC nhận thấy NovaTech chủ yếu sử dụng quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư và nhà quảng bá hiện tại, chỉ phân bổ một phần tiền cho các hoạt động giao dịch thực tế.
Lời buộc tội cũng bao gồm cáo buộc rằng Petions đã chuyển hàng triệu đô la vì lợi ích riêng của họ. Thật không may, khi NovaTech cuối cùng thất bại, nhiều nhà đầu tư đã không thể thu hồi được khoản đầu tư của mình, dẫn đến những thất bại tài chính đáng kể.
Những người sáng lập bị buộc tội vì kế hoạch lừa đảo tiền điện tử
Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, chỉ trích mạnh mẽ hành động của NovaTech, cho rằng kế hoạch này đã gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho nhiều cá nhân trên toàn cầu. Theo lời của ông, “kế hoạch này đã dẫn đến tổn thất to lớn cho vô số nạn nhân trên toàn thế giới.”
Theo quan điểm của chúng tôi, các dự án Tiếp thị đa cấp (MLM) quy mô lớn dựa vào những người có ảnh hưởng để thúc đẩy họ tiến lên. Những hành động hôm nay cho thấy chúng ta sẽ không ngần ngại truy tố không chỉ những kẻ chủ mưu đằng sau những âm mưu khổng lồ này mà còn cả những kẻ góp phần vào hành vi lừa dối của chúng bằng cách tuyển dụng nạn nhân bất hợp pháp như một phần của hoạt động lừa đảo.
Cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng liên quan đến những người ủng hộ hàng đầu của NovaTech – Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano và Hadley – vì đã tích cực thu hút các nhà đầu tư và các nhà quảng bá đồng nghiệp, bỏ túi những khoản phí đáng kể nhờ nỗ lực của họ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thận trọng về khoản đầu tư của mình vào NovaTech, do các biện pháp quản lý được chính quyền Hoa Kỳ và Canada áp dụng đối với họ. Tuy nhiên, tôi không thể không nhận thấy rằng các nhà quảng bá dường như liên tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới đồng thời giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nền tảng của họ. Điều này khiến tôi nghi ngờ và đặt câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động của họ.
Trong một vụ kiện được đưa ra trước Tòa án quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ, NovaTech, các bị cáo (Petions) và những người quảng bá bị cáo buộc vi phạm các quy định chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang và không đăng ký theo yêu cầu. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đặt mục tiêu ngăn chặn vĩnh viễn hoạt động bất hợp pháp này, thu hồi mọi khoản lợi nhuận bất chính và áp dụng các hình phạt để bù đắp cho tác hại do chương trình này gây ra.
Hiện tại, giá trị tổng hợp của tất cả các loại tiền điện tử là khoảng 2 nghìn tỷ USD, đã phục hồi trở lại từ mức thấp hàng tháng là 1,69 nghìn tỷ USD đạt được vào tuần trước. Đáng chú ý, Bitcoin, loại tiền điện tử thống trị trên thị trường, đã ổn định trên 59.000 USD sau khi giảm 1% so với mốc 60.000 USD trong cùng kỳ.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-13 16:12