SEC buộc tội NovaTech lừa đảo tiền điện tử trị giá 650 triệu USD ảnh hưởng đến hơn 200 nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều tra tội phạm tài chính và gian lận, tôi đã chứng kiến rất nhiều âm mưu nhắm vào các nhà đầu tư thiếu cảnh giác. Tuy nhiên, mức độ và sự táo bạo của vụ NovaTech thực sự đáng kinh ngạc. Việc cặp đôi này, Cynthia và Eddy Petion, có thể lừa gạt hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, bao gồm một phần đáng kể từ cộng đồng người Mỹ gốc Haiti, không có gì đáng kinh ngạc.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc NovaTech Ltd., do Cynthia và Eddy Petion đứng đầu, đã dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn trị giá 650 triệu đô la, ảnh hưởng đến hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó có nhiều nạn nhân từ cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. . Hơn nữa, một số nhà quảng bá nổi tiếng cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong việc truyền bá hành vi lừa dối này, khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo tốn kém nhất từ trước đến nay.

Cặp đôi vận hành mô hình kim tự tháp

Theo báo cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, người ta cho rằng những người sáng tạo ra NovaTech Ltd., một cặp vợ chồng, đang vận hành một mô hình kim tự tháp dựa trên tiền điện tử, tích lũy được khoảng 650 triệu đô la.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Petions đã sử dụng NovaTech làm nền tảng cho chiến lược tiếp thị nhiều tầng được ngụy trang như một cơ hội thực sự để đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối. Họ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận nhanh chóng và sự an toàn cho vốn của họ, tạo ấn tượng về một hoạt động đầu tư mạo hiểm không có rủi ro.

Thay vào đó, phần lớn tiền của các nhà đầu tư đến được sử dụng để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và trang trải các khoản phí cao cho các nhà quảng bá, để lại rất ít cho các khoản đầu tư đã hứa như đã nêu.

Theo báo cáo của SEC, người ta cáo buộc rằng các cá nhân đứng sau kế hoạch này đã chuyển hướng một số tiền đáng kể vì lợi ích riêng của họ thay vì sử dụng nó như dự định. Sự thất bại của NovaTech dẫn đến khó khăn trong việc rút vốn, gây tổn thất tài chính đáng kể cho hầu hết các nhà đầu tư.

Hôm thứ Hai, cơ quan quản lý đã cáo buộc Cynthia và Eddy Petion, những người sáng lập NovaTech, cũng như công ty của họ, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley về hành vi sai trái khi tiếp thị NovaTech cho các nhà đầu tư. Theo cáo buộc của SEC, kế hoạch này đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, trong đó một số lượng đáng kể đến từ cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố rằng một số bị cáo đặc biệt tập trung vào một số cộng đồng nhất định, đặc biệt là nhóm người Mỹ gốc Haiti và sử dụng tôn giáo cùng với lời hứa về quyền tự chủ và tự chủ tài chính để thu hút các nhà đầu tư.

NovaTech tiếp tục lừa đảo bất chấp cảnh báo pháp lý

Những cá nhân chịu trách nhiệm quảng bá nó đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng ảnh hưởng của chương trình. Ngay cả khi phải đối mặt với những cảnh báo và hành động pháp lý chống lại NovaTech của các quan chức Mỹ và Canada, họ vẫn kiên trì thu hút các nhà đầu tư mới, thường giảm thiểu rủi ro liên quan.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc tất cả các bên liên quan đến trường hợp gian lận và không đăng ký, đồng thời muốn họ phải đối mặt với lệnh cấm dài hạn, trả lại mọi khoản tiền thu được bất hợp pháp và nộp phạt. Martin Zizi đã đồng ý như một phần của thỏa thuận ban đầu về mức phạt 100.000 đô la và lệnh cấm vĩnh viễn, cùng với các hình phạt tài chính khác sẽ được quyết định sau.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiết lộ của SEC về NovaTech và cái gọi là Kiến nghị. Những sự kiện này đã khiến vô số cá nhân trên toàn thế giới quay cuồng vì tổn thất tài chính đáng kể. SEC nhấn mạnh rằng các kế hoạch có quy mô lớn như vậy cần có nhiên liệu để duy trì hoạt động. Hành động hôm nay như một lời nhắc nhở rằng không chỉ những kẻ chủ mưu đằng sau những vụ lừa đảo lớn này sẽ phải chịu trách nhiệm mà cả những kẻ tích cực thúc đẩy và dụ dỗ nạn nhân thông qua việc gạ gẫm bất hợp pháp.

Vào tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp New York, Letitia James, đã khởi kiện Cynthia Petion, chồng cô là Eddy Petion và những người khác, cáo buộc họ lừa gạt nhiều nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) báo cáo rằng NovaTech, công ty được đề cập, đã phá sản vào tháng 5 năm 2023, khiến phần lớn các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư của mình.

2024-08-12 21:07