Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm trong việc theo dõi các phát triển quy định trong ngành tiền điện tử, tôi thấy trường hợp BitMEX rất đáng lo ngại. Việc sàn giao dịch không tuân thủ các yêu cầu quy định thiết yếu, chẳng hạn như triển khai chương trình KYC và AML đầy đủ, gây ra rủi ro đáng kể cho tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ rằng BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) trong một thủ tục tố tụng tại tòa án.
Dựa trên hồ sơ tòa án được công bố gần đây, giao dịch đã bỏ qua việc thiết lập quy trình xác thực khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020.
Lời nhận tội của BitMEX
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Trong khung thời gian này, tôi đã xác định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã cáo buộc nền tảng này cung cấp cho cư dân Hoa Kỳ các dịch vụ giao dịch phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp. Hơn nữa, Bộ Tư pháp (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại bốn nhân viên của sàn giao dịch vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Là một nhà nghiên cứu khám phá thông tin về BitMEX, tôi phát hiện ra rằng những người sáng lập của công ty và một nhân viên lâu năm đã thú nhận tại tòa án liên bang Hoa Kỳ vào năm 2022 rằng họ đã điều hành nền tảng phái sinh tiền điện tử toàn cầu nổi bật này từ năm 2015 đến năm 2020 mà không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống vi phạm. -các biện pháp rửa tiền theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ.
Williams chỉ ra rằng việc sử dụng BitMEX có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây rủi ro đáng kể cho sự ổn định của hệ thống tài chính.
Christie M. Curtis, Quyền Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI, cũng bày tỏ suy nghĩ tương tự khi lưu ý: “BitMEX đã bỏ qua các giao thức chống rửa tiền cần thiết bằng cách cho phép thông tin xác thực truy cập yếu đối với các dịch vụ của họ. Hành động có chủ ý này nhằm mục đích thúc đẩy doanh thu của họ, không chỉ khiến họ không tuân thủ các quy định quốc gia mà còn khiến thị trường tài chính Hoa Kỳ gặp phải các giao dịch và tác nhân bất hợp pháp.”
Vào năm 2014, nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX được thành lập bởi bộ ba gồm Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed. Thành viên nhóm ban đầu của công ty, Gregory Dwyer, tham gia với tư cách là nhân viên và sau đó đảm nhận vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh vào năm 2015.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra vụ án này, tôi đã phát hiện ra rằng các cáo buộc chống lại ba người đồng sáng lập và Dwyer vào năm 2020, mà tất cả họ đều đã thừa nhận trước đây, rất giống với cáo buộc mà BitMEX hiện đã thú nhận. Các khoản phí này xoay quanh hoạt động của công ty trong cùng khung thời gian.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ bày tỏ điều đó theo cách này: Tôi ở đây để chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về một vụ việc đang diễn ra. Đơn vị rửa tiền và tài chính bất hợp pháp của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ sẽ giám sát việc truy tố. Hai trong số những người đồng sáng lập công ty đang xem xét mức án 5 năm tù nếu bị kết tội.
Vi phạm quy định
Dựa trên hồ sơ tòa án và lời khai, BitMEX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, được cho là phục vụ các nhà giao dịch Mỹ và duy trì văn phòng tại Hoa Kỳ. Do đó, họ buộc phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và triển khai chương trình Chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. Việc thực hiện các biện pháp như vậy là rất quan trọng để bảo vệ các tổ chức tài chính khỏi trở thành nạn nhân của các hoạt động bất hợp pháp.
Theo hồ sơ tòa án, lãnh đạo hàng đầu của BitMEX đã cố tình bỏ qua việc áp dụng các quy định của Mỹ, bao gồm các giao thức AML và KYC, thừa nhận tầm quan trọng của chúng. Sàn giao dịch tiền điện tử chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email để sử dụng nền tảng của họ.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra bằng chứng chỉ ra rằng các giám đốc điều hành cấp cao nhận thức được thực tế là công dân Hoa Kỳ vẫn kiên trì sử dụng nền tảng giao dịch của BitMEX cho đến ít nhất là năm 2018. Hơn nữa, người ta thấy rõ rằng các biện pháp được thực hiện trước đây để cản trở các hoạt động đó là không đủ. và có thể bị phá vỡ một cách dễ dàng.
Công ty đã lừa dối một ngân hàng về vai trò của một trong những chi nhánh của nó, cho phép chuyển những khoản tiền khổng lồ thông qua mạng lưới ngân hàng Mỹ.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Lea Thompson muốn nhân vật chính ‘Switched at Birth’ này trong ‘The Chicken Sisters’
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Kanye West khiến bạn bè của Bianca Censori ‘kinh hãi’ vì sự an toàn của cô sau khi rapper gây tranh cãi dừng lại bất ngờ tại cuộc biểu tình của Trump
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Anton Du Beke hào hứng tiết lộ bước đi mới trong sự nghiệp mà anh ấy dành riêng cho các con của mình – khi anh ấy bước tiếp từ cuộc tranh cãi lịch sử lại tái xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối Strictly
2024-07-11 11:28