Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget có vẻ sẽ mở rộng sang Ấn Độ dưới dạng nền tảng được quản lý

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tiền điện tử và tuân thủ quy định, tôi đang theo dõi chặt chẽ việc mở rộng của Bitget sang Ấn Độ. Dân số đông đảo và tài năng có tay nghề cao của đất nước khiến nơi đây trở thành thị trường thiết yếu cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Bitget. Tuy nhiên, bối cảnh pháp lý ở Ấn Độ rất phức tạp và việc tuân thủ là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ công ty nào muốn phục vụ khách hàng ở đó một cách hợp pháp.

Bitget, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử nổi tiếng, có mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận sang Ấn Độ, nơi sinh sống của hơn một tỷ người, đồng thời tuân thủ khung pháp lý của đất nước. Trong bản cập nhật chi tiết về X, Simran Alphonso, người đứng đầu truyền thông toàn cầu của công ty, tiết lộ rằng Bitget đang thảo luận với các cơ quan quản lý Ấn Độ để đảm bảo giấy phép hoạt động hợp pháp trong khu vực và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả.

Theo đuổi quy định ở Ấn Độ

Alphonso chia sẻ rằng Ấn Độ đại diện cho một thị trường quan trọng cho các giải pháp kinh doanh của công ty ông và họ đang tích cực làm việc để đạt được sự chấp thuận cần thiết theo quy định để thiết lập một nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp.

“Ấn Độ có ý nghĩa to lớn đối với Bitget. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc thông qua các yêu cầu pháp lý để đảm bảo nền tảng của chúng tôi có thể phục vụ người dùng Ấn Độ.”

Là một nhà nghiên cứu đang khám phá bối cảnh năng động của blockchain và tiền điện tử, tôi đã bắt gặp một mô tả hấp dẫn về một quốc gia cụ thể. Bitget gọi đất nước này là một “sân chơi” hấp dẫn cho các công nghệ đổi mới trong lĩnh vực này. Lý do là, nó tự hào có dân số khổng lồ và rất nhiều tài năng có tay nghề cao. Do đó, tác động đáng kể của nó đến sự tăng trưởng của ngành là rất đáng chú ý.

Vào năm 2022, Ấn Độ nổi bật trong số các quốc gia khác với mức độ sử dụng tiền điện tử tăng vọt đáng kể. Dựa trên số liệu thống kê từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, Ấn Độ chiếm vị trí thứ hai trên toàn cầu về khối lượng giao dịch tiền điện tử, chỉ sau Hoa Kỳ.

Nỗ lực tuân thủ toàn cầu

Bitget thông báo rằng những nỗ lực của họ để có được giấy phép hoạt động tại các khu vực pháp lý có cơ cấu quản lý được xác định rõ ràng đã dẫn đến hai giấy phép được cấp cho công ty bên ngoài Ấn Độ. Các cơ quan quản lý tài chính ở Ba Lan và Litva đã chấp thuận cho Bitget hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại các quốc gia châu Âu này.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những phát triển mới nhất trong thị trường tiền điện tử, tôi có thể chia sẻ rằng Biget đã công bố ý định mở rộng sang thị trường đang phát triển của Ấn Độ. Sàn giao dịch hiện đang nỗ lực cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến trình của nó trong những tuần tới. Đáng chú ý là người dùng Ấn Độ đã có thể sử dụng Biget để giao dịch tiền điện tử. Dựa trên trang web của công ty, Biget được đăng ký hợp pháp tại Ấn Độ.

Vào tháng 4 năm 2022, Bitget đã bắt đầu hỗ trợ người dùng Ấn Độ như một phần của quy định thuế tiền điện tử mới của Ấn Độ. Theo chính sách này, thương nhân có nghĩa vụ nộp 30% thu nhập của mình cho Ban Thuế trực thu Trung ương (CBDT).

Là một nhà đầu tư tiền điện tử trong thời gian đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chính phủ đã cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở nước ngoài quyền hoạt động hợp pháp trong biên giới của chúng tôi, tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).

Những thách thức và trở ngại về tuân thủ

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phát hiện ra hành vi không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của một số sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, mặc dù vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng trong nước.

Vào tháng 12 năm 2023, cơ quan quản lý đã ra lệnh cho Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin ở nước ta cấm truy cập vào các trang web của 9 sàn giao dịch tiền điện tử đang vi phạm các quy tắc. Các nền tảng bị ảnh hưởng là Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex. Kết quả là, những sàn giao dịch không tuân thủ này đã phải ngừng hoạt động trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi. Sau đó, chính phủ áp đặt các quy định nghiêm ngặt, bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trước khi họ có thể tiếp tục hoạt động trong nước.

Vào tháng 4 năm 2024, các báo cáo cho thấy Binance đã nộp phạt 2,2 triệu USD cho cơ quan quản lý Ấn Độ để tuân thủ các quy định và có khả năng tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép.

2024-07-03 16:10