Sàn giao dịch tiền điện tử BingX đang cho phép người dùng Iran bị trừng phạt trốn tránh các hạn chế.
Tại thị trường mở, phiên bản tiếng Iran của trang web của họ được hiển thị miễn phí và các đại diện đã giao tiếp bằng tiếng Ba Tư trong diễn đàn Telegram được ủy quyền của sàn giao dịch.
Dựa trên một cách giải thích, nền tảng Bing X chào đón người dùng Iran và cho phép xác thực bằng thẻ căn cước quốc gia.
Nền tảng này còn cung cấp thêm khả năng chuyển đổi từ rial Iran sang Tether (USDT) thông qua hệ thống của mình, nhưng các giao dịch như vậy bị cấm theo thẩm quyền của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Kể từ năm 1979, Iran đã phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt do cả Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc áp đặt. Những lý do chính được đưa ra cho các lệnh trừng phạt này là do Iran bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế theo nhiều cách khác nhau. Một số hành vi vi phạm bị cáo buộc bao gồm chiếm hữu tài sản của các doanh nghiệp Mỹ, tài trợ cho khủng bố và làm giàu uranium với mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc này.
Trao đổi tiền điện tử tập trung thường bị cấm đối với công dân Iran do các lệnh trừng phạt, dẫn đến nguy cơ bị loại khỏi thị trường Hoa Kỳ và quốc tế nếu họ tham gia giao dịch với cư dân Iran.
Dựa trên các quy định của OFAC, các Tổ chức tài chính nước ngoài (FFI) có thể phải đối mặt với những hậu quả như “các lệnh trừng phạt đối với tài khoản đại lý và tài khoản phải trả, cùng với việc đóng băng tài sản” nếu họ vô tình tham gia vào các giao dịch bằng đồng rial của Iran mà họ biết.
Có vẻ như trên nền tảng BingX, đồng rial của Iran, vốn chịu lệnh trừng phạt của OFAC, có thể được trao đổi trực tiếp lấy các loại tiền điện tử khác.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, khối lượng giao dịch hàng ngày trên BingX vượt quá 974 triệu USD, đưa nó trở thành một trong 20 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu.
Theo trang web riêng của mình, sàn giao dịch này được đăng ký hợp pháp với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính tại Cộng hòa Litva, cho phép sàn giao dịch này tiến hành kinh doanh trong Liên minh Châu Âu. Ngoài ra, nó còn có giấy phép cho các hoạt động trao đổi tiền kỹ thuật số ở Úc và thực hiện các hoạt động từ Singapore.
Nói một cách đơn giản, các tổ chức tài chính ở Úc và Litva, giống như các tổ chức trên khắp thế giới, được yêu cầu tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các tổ chức ở các quốc gia như Iran, cũng như mọi hạn chế do chính phủ của họ hoặc Liên minh Châu Âu áp đặt.
Mặc dù đã chỉ định một số điều kiện nhất định nhưng nền tảng này vẫn công khai mời người dùng từ Iran tương tác với nó trên nền tảng truyền thông xã hội và trang web của họ trước tháng 11 năm 2021, khi nó được gọi là Bingbon.
Được thành lập bởi Josh Lu vào năm 2018, BingX có hơn 10 triệu người dùng được cho là đang phục vụ họ. Hiện tại, quốc tịch của người sáng lập không được tiết lộ công khai.
Đại diện BingX đã đề cập rằng Iran nằm trong số các quốc gia bị hạn chế dịch vụ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, BingX còn quảng cáo các dịch vụ dùng đồng Rial của Iran và cho phép người dùng mua và bán Tether bằng Rials trên nền tảng của họ.
BingX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất có trạng thái được cấp phép, được cho là đã tìm ra cách để vượt qua các hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến người dùng từ Iran.
Vào tháng 7 năm 2022, một bản tin từ Reuters tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, đang cung cấp dịch vụ cho cư dân Iran. Tuy nhiên, Binance phản bác cáo buộc này, giải thích rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định xử phạt.
Vào tháng 11 năm 2023, sàn giao dịch đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,5 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Kho bạc Hoa Kỳ. Họ thừa nhận chưa thực hiện đúng các biện pháp chống rửa tiền. Cựu Giám đốc điều hành của họ, Changpeng Zhao, cũng thú nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Vào tháng 5 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex đã đồng ý nộp phạt 7,6 triệu đô la cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) do không sàng lọc người dùng từ Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria, những người đã đăng ký trước khi sàn giao dịch giới thiệu Know Your Thủ tục của khách hàng.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Kathy Bates, 76 tuổi, nói về việc giảm cân khi thừa nhận đã giảm được 100 pound trong bối cảnh người hâm mộ đồn đoán Ozempic
- Lily Collins lấp lánh ánh vàng tại buổi ra mắt phần 4 phần 2 của ‘Emily in Paris’
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
2024-04-12 23:06