Là một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tôi thấy những động thái gần đây của Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) vừa ấn tượng vừa cần thiết. Hệ thống báo cáo được đề xuất dành cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) là một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một hệ sinh thái minh bạch và an toàn trong thị trường tài sản ảo.
Philippines đang tiến tới quản lý ngành tài sản ảo bằng cách giới thiệu một hệ thống báo cáo mới từ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), bao gồm việc ra mắt cổng báo cáo vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Gần đây, một dự thảo thông tư đã được công bố chi tiết tăng nghĩa vụ gửi dữ liệu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Sau những thay đổi gần đây, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được yêu cầu gửi 13 báo cáo theo các khoảng thời gian xác định để giám sát toàn diện. Hàng tháng, họ phải nộp hai báo cáo chi tiết về khối lượng giao dịch, giá trị và tổng tài sản mà họ nắm giữ. Hơn nữa, cứ ba tháng một lần, họ cần cung cấp bảy điểm dữ liệu bao gồm địa điểm văn phòng điều hành, trang web và thông tin nhân khẩu học về chủ tài khoản của họ. Ngoài ra còn có ba báo cáo bổ sung được yêu cầu sáu tháng một lần. Cuối cùng, cần có báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.
Chiến lược này nhằm mục đích điền vào dữ liệu còn thiếu, giảm sự khác biệt về chi tiết và nâng cao độ chính xác chung của thông tin liên quan đến tài sản ảo. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn này, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dự định tạo ra một môi trường rõ ràng và an toàn nhằm thúc đẩy độ tin cậy và ổn định trong thị trường tài sản ảo, khuyến khích niềm tin của những người tham gia.
Cổng báo cáo mới cho VASP
Bắt đầu từ nửa đầu năm 2025, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ tiếp tục gửi báo cáo Kinh doanh dịch vụ tiền thông qua các kênh hiện tại của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sau khoảng thời gian này, việc gửi này phải được thực hiện thông qua một cổng báo cáo hoàn toàn mới, trừ khi Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cung cấp các hướng dẫn khác. Thay đổi này nhằm tăng cường hiệu quả thu thập dữ liệu, cuối cùng dẫn đến việc giám sát tốt hơn các hoạt động tài sản ảo trên toàn quốc.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo đã sửa đổi có thể dẫn đến các biện pháp quản lý, phản ánh cam kết kiên định của Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) về việc giám sát chặt chẽ. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có thời hạn đến ngày 13 tháng 12 để chia sẻ phản hồi của họ về khuôn khổ được đề xuất. Điều này sẽ cho phép BSP xem xét các quan điểm của ngành và hoàn thiện hệ thống một cách đầy đủ thông tin.
Hiện tại, có 14 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã đăng ký với Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), trong đó có 7 nhà cung cấp đang hoạt động tích cực. Một số công ty nổi tiếng trong số này bao gồm Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (Ứng dụng di động SurgePay), Moneybees Forex và TopJuan Technologies Corp. BSP khuyến khích công chúng nên thận trọng khi tham gia vào các giao dịch với VASP chưa được đăng ký hoặc có trụ sở ở nước ngoài, vì điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các nhà khai thác trái phép.
Philippines cấm cờ bạc trực tuyến
Philippines đang tăng cường giám sát tài chính bằng cách xử lý đồng thời các tài sản ảo với các vấn đề an ninh quốc gia khác. Vào tháng 7 năm 2024, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến do chúng có liên quan đến các tội ác như giết người, bắt cóc và buôn người. Lệnh cấm này đặc biệt tập trung vào các Nhà điều hành trò chơi ở nước ngoài (POGO) của Philippine, vốn đang bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc tham gia gian lận tài chính, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác vượt ra ngoài chức năng chính của họ.
Các quy định của ngân hàng trung ương liên quan đến tài sản ảo phù hợp với hành động rộng rãi hơn của chính phủ chống lại POGO, cho thấy cách tiếp cận phối hợp nhằm tăng cường giám sát tài chính và ưu tiên an toàn công cộng. Bằng cách thực hiện 13 yêu cầu báo cáo bổ sung, họ đang nhấn mạnh cam kết xây dựng một nền tảng an toàn cho các giao dịch tài sản ảo, tạo sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và thực thi các nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt.
Vào tháng 5 năm 2020, ngân hàng trung ương đã ban hành chỉ thị dành cho các nhà cung cấp và dịch vụ tài sản ảo nhằm giảm thiểu các mối đe dọa như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhận thức được những lợi thế của sự nhanh chóng và tiết kiệm chi phí trong các giao dịch tài sản ảo, họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các rủi ro phát sinh từ tính ẩn danh, tốc độ giao dịch nhanh, giá cả biến động và phạm vi quốc tế.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
- Jelly Roll khoe việc giảm được 110 pound khi chụp ảnh cùng vợ Bunnie XO tại Lễ trao giải CMA 2024
- Glinda ban đầu của Wicked, Kristin Chenoweth, trả lời Ariana Grande rằng nhân vật này đang ‘ở trong tủ’
2024-11-25 13:46