Là một nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm sâu rộng trong việc điều tra tội phạm tài chính và vi phạm nhân quyền, tôi thấy thật đáng lo ngại khi chứng kiến sự coi thường trắng trợn như vậy đối với nhân phẩm và luật pháp cơ bản của những cá nhân như doanh nhân Campuchia và Thượng nghị sĩ Lý Yong Phat. Sự tham gia bị cáo buộc của các tập đoàn của ông ta vào các hoạt động buôn người liên quan đến tiền điện tử thật kinh khủng, đặc biệt là với bản chất dễ bị tổn thương của các nạn nhân, những người bị dụ dỗ vào các cơ hội việc làm sai trái chỉ để bị cưỡng bức lao động và tra tấn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một doanh nhân nổi tiếng người Campuchia và các doanh nghiệp liên quan của ông ta do liên quan đến các hoạt động buôn người dựa trên tiền điện tử. Trong hai năm qua, chính quyền đã điều tra các công ty này vì cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tội phạm buôn người và lừa đảo trực tuyến.
Mỹ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia
Trong một thông báo hôm thứ Năm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân người Campuchia Ly Yong Phat, vị trí thượng nghị sĩ của ông, tập đoàn L.Y.P Group và khu nghỉ dưỡng O-Smash do bị cáo buộc có liên quan đến buôn người và tiền điện tử. gian lận.
Theo tuyên bố chính thức, người ta đã phát hiện ra rằng Khu nghỉ dưỡng O-Smach, tài sản thuộc sở hữu của Thượng nghị sĩ Campuchia, đang bị cảnh sát giám sát do bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống. Cuộc điều tra cho thấy các cá nhân dường như bị lôi kéo đến khu nghỉ dưỡng với những lời hứa về việc làm nhưng hóa ra là sai sự thật.
Khi đến nơi, nạn nhân sẽ bị tịch thu điện thoại và hộ chiếu, đồng thời họ buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo về tiền điện tử như lừa đảo ‘làm thịt lợn’. Trong các kế hoạch này, các cá nhân bị buôn bán bị ép buộc xây dựng mối quan hệ với những nạn nhân không nghi ngờ, cuối cùng lừa họ đầu tư vào tiền điện tử hoặc nền tảng ngoại hối ngoài thị trường (OTC).
Theo kết quả điều tra, những nạn nhân liên quan đến nạn buôn người dám tìm kiếm sự giúp đỡ đã phải chịu nhiều hình thức đối xử tàn ác như đánh đập và sốc điện. Do đó, chính quyền địa phương đã tiến hành nhiều hoạt động cứu hộ tại khu nghỉ dưỡng của Lý từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024. Trong các nhiệm vụ này, họ đã giải cứu được các nạn nhân đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore và các quốc gia khác.
Vào tuần đầu tiên của tháng 4, tôi xem được một bản tin của BBC cho biết khoảng 250 công dân Ấn Độ đã được chính quyền địa phương giải cứu. Tiết lộ này dựa trên những phát hiện rằng những cá nhân này đã bị giam giữ trái với ý muốn của họ ở Campuchia sau những lời hứa lừa đảo khi họ đến. Theo cáo buộc, các nạn nhân là một phần của một nhóm lớn hơn gồm hàng nghìn người, những người được cho là đã bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử và “lừa đảo tình yêu” từ Phnom Penh, chủ yếu nhắm vào những người ở quê nhà của họ.
Vấn đề lừa đảo tiền điện tử và buôn người ở Campuchia
Năm nay, Cục Giám sát và Loại bỏ nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo về nạn buôn người (TIP). Báo cáo thu hút sự chú ý đến những vi phạm nhân quyền ở Campuchia, đặc biệt là các thị trấn O Smach và Koh Kong.
Do đó, OFAC đã đưa ba khách sạn Campuchia – Garden City Hotel, Koh Kong Resort và Phnom Penh Hotel – vào danh sách của mình vì được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Thượng nghị sĩ Lý. Ngoài ra, báo cáo TIP nhấn mạnh tình trạng tham nhũng dai dẳng trong các quan chức và sự tham gia của họ vào các hoạt động buôn bán tội phạm, dẫn đến việc thực thi pháp luật thiên vị và thường mang tính chính trị.
Theo báo cáo của Bitcoinist, Tether (USDT) trị giá khoảng 28 triệu USD đã bị đóng băng vào tháng 7, được cho là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Campuchia. Những token kỹ thuật số này được truy nguyên từ Tập đoàn Huione, một công ty đang bị giám sát vì nghi ngờ có hành vi trộm cắp và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Cuộc điều tra cho thấy có mối liên hệ giữa tập đoàn kinh doanh Campuchia và gia tộc Hun hùng mạnh của quốc gia này. Hơn nữa, nó còn ám chỉ tập đoàn này kiếm được khoảng 11 tỷ USD thông qua các gian lận ‘giết lợn’ và các hành vi trái pháp luật khác, chẳng hạn như buôn người.
Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo, chỉ ra rằng hầu hết các hoạt động lừa đảo này đều bắt nguồn từ các mạng lưới tội phạm ở các khu vực Đông Nam, đặc biệt là do sự gia tăng đáng kể các chương trình đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Các loại tiền thay thế hàng đầu được liên kết với Trung Quốc có tiềm năng gấp 100 lần
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
2024-09-14 09:41