Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn và rất quan tâm đến xu hướng thị trường toàn cầu, tôi đã tận mắt chứng kiến môi trường pháp lý có thể tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào. Sau khi đầu tư vào nhiều sàn giao dịch và dự án khác nhau trong nhiều năm, tôi đã học được cách theo dõi chặt chẽ những diễn biến địa chính trị có thể làm gián đoạn khoản đầu tư của mình.
Theo báo cáo, OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, sẽ ngừng hoạt động đối với người dùng Nigeria bắt đầu từ ngày 30 tháng 8. Lý do được đại diện của công ty đưa ra là do sự phức tạp về quy định.
Theo thông báo, OKX cam kết tuân thủ tất cả các luật hiện hành ở mỗi quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ.
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 8, luật pháp và quy định của địa phương buộc chúng tôi phải ngừng cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng cư trú tại Nigeria.
Bắt đầu từ một ngày cụ thể, chủ tài khoản OKX ở Nigeria sẽ không thể truy cập vào tài khoản của họ nữa. Tuy nhiên, công ty đảm bảo rằng tất cả tiền của người dùng sẽ được đảm bảo an toàn trong thời gian tạm dừng dịch vụ này. Người dân địa phương đặc biệt nên rút hoặc chuyển tiền trước thời hạn để tránh mọi hạn chế tiềm ẩn dựa trên Điều khoản dịch vụ của nền tảng.
Sau khi tạm dừng dịch vụ rút tiền Naira Nigeria tại OKX vào tháng 5 do chính phủ tăng cường giám sát quy định, đã có thông báo rằng kể từ ngày 16 tháng 8, các vị trí, tài khoản và dịch vụ mới sẽ không còn khả dụng cho người dùng Nigeria trên nền tảng này nữa. .
Quy định về tiền điện tử cho các sàn giao dịch
Tại Nigeria, các nhà cung cấp Tài sản tài chính ảo, chẳng hạn như dịch vụ ví và sàn giao dịch tiền điện tử, được yêu cầu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Các quy định này bao gồm việc xin giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đăng ký với Ủy ban Quan hệ Doanh nghiệp (CAC) và duy trì yêu cầu về vốn tối thiểu khoảng 200 triệu Naira (553.000 USD).
Ngoài ra, các sàn giao dịch được yêu cầu báo cáo mọi giao dịch đáng ngờ, lấy Số xác minh ngân hàng (BVN) của chủ sở hữu phụ trách kinh doanh tiền điện tử và xác minh danh tính của người dùng thông qua quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC).
Các công ty tham gia giao dịch ở Nigeria được yêu cầu thiết lập cơ sở tại địa phương và ưu tiên bảo vệ dữ liệu người dùng. Họ cũng phải nhanh chóng tiết lộ bất kỳ sai sót an ninh nào. Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm phạt tiền đáng kể, mất đăng ký hoặc bị cấm hoàn toàn tiến hành kinh doanh.
Thoát khỏi Nigeria
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi nhận thấy rằng môi trường pháp lý nghiêm ngặt của Nigeria đã gây thiệt hại cho những người chơi lớn trong ngành tiền điện tử. Nói cách khác, các quy tắc và quy định phức tạp đã dẫn đến những hậu quả đáng kể cho các doanh nghiệp này. Ví dụ: Binance, một sàn giao dịch nổi bật, đã ngừng hỗ trợ đồng Naira của Nigeria vào tháng 3. Công ty đã gặp phải các vấn đề pháp lý ở Nigeria, với các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế đối với họ. Thật không may, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi các giám đốc điều hành của Binance bị giam giữ, mặc dù cuối cùng các khoản thuế đã được bãi bỏ.
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và Nadeem Anjarwlla, giám đốc điều hành khu vực của Binance, đều bị bắt giam khi đến Nigeria vào tháng 2. Tuy nhiên, Anjarwalla đã có thể được thả ra khỏi nơi giam giữ, trong khi Gambaryan vẫn bị giam giữ. Các báo cáo chỉ ra rằng Gambaryan hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe do sốt rét và viêm phổi.
Vào tháng 5, KuCoin đã ngừng dịch vụ ngang hàng (P2P) trong nước để tập trung vào việc tăng cường tuân thủ và tạo ra một nền tảng an toàn hơn, mạnh mẽ hơn cho tất cả người dùng.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-07-18 18:03