NYAG đệ đơn kiện hai công ty tiền điện tử vì tội lừa đảo 1 tỷ USD

by

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong các trường hợp gian lận tài chính, tôi nhận thấy kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD bị cáo buộc của NovaTechFx và AWS Mining rất đáng lo ngại. Việc các công ty này nhắm mục tiêu vào cộng đồng chủ yếu là người nhập cư, bao gồm cả người Haiti ở New York, là điều đặc biệt đáng lo ngại.

Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã khởi xướng một hành động pháp lý chống lại hai thực thể, NovaTechFx và AWS Mining, liên quan đến ngành giao dịch tiền điện tử và khai thác tài sản kỹ thuật số.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp những tin tức đáng lo ngại liên quan đến việc một số thực thể bị kiện vì vai trò của họ trong các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Những kế hoạch này được cho là đã lừa đảo tổng cộng hơn 11.000 cá nhân và hơn 200.000 nhà đầu tư. Thiệt hại từ các hoạt động lừa đảo này ước tính vượt quá một tỷ đô la tiền điện tử.

Kế hoạch lừa đảo trị giá 1 tỷ USD

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Dựa trên thông cáo báo chí ngày 6 tháng 6, tôi đã xác định được vụ kiện chống lại NovaTechFx, những người sáng lập Cynthia và Eddy Petion và AWS Mining. Cáo buộc cho rằng các thực thể này đã dàn dựng các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp, lôi kéo các nhà đầu tư bằng sự hấp dẫn của lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những trò lừa đảo được cho là này, tôi nhận thấy rằng nạn nhân chính phần lớn bao gồm các nhóm người nhập cư, tập trung đáng kể vào người Haiti ở New York. Họ bị thu hút thông qua nhiều phương tiện khác nhau như các buổi họp mặt cầu nguyện, mạng truyền thông xã hội và diễn đàn thảo luận WhatsApp.

Theo thông báo của Bộ trưởng Tư pháp James, các nhà đầu tư tin rằng họ sẽ thu được lợi nhuận đáng kể, nhưng trên thực tế, họ chỉ nhận được hơn 26 triệu USD từ hơn 1 tỷ USD mà họ đã đầu tư vào NovaTech từ năm 2019 đến năm 2023. Cuộc điều tra được thực hiện bởi Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp phát hiện ra rằng hầu hết số tiền điện tử này không được sử dụng để giao dịch trên nền tảng của NovaTech.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Tư pháp New York, James, nhấn mạnh tác động tàn khốc của những hành động này đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Cô bày tỏ rằng hàng nghìn cư dân New York đã bị lừa khi tin rằng họ sẽ đạt được cuộc sống tốt hơn bằng cách đầu tư vào NovaTech và AWS Mining, rồi phát hiện ra rằng đó chỉ là bịa đặt. Các công ty tiền điện tử này đã khai thác các cộng đồng tôn giáo và người nhập cư đáng tin cậy bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn về quyền tự chủ tài chính, thay vào đó họ lừa đảo tiền và làm rỗng tiền tiết kiệm của họ.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã gặp một vụ kiện cáo buộc AWS Mining thực hiện một hoạt động gây hiểu lầm. Công ty đã lôi kéo các nhà đầu tư với mức lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ 15 đến 20%, cũng như các ưu đãi hấp dẫn để giới thiệu các nhà đầu tư mới tham gia. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không tạo ra đủ doanh thu để đáp ứng những lời hứa này, dẫn đến thua lỗ đáng kể khi kết thúc hoạt động vào năm 2019.

Vụ kiện tìm kiếm sự cấm đoán và bồi thường

Vụ kiện nhằm ngăn chặn AWS Mining, NovaTech và các nhà lãnh đạo của họ tham gia vào bất kỳ giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa nào ở New York. Ngoài ra, James đang theo đuổi việc bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng thông qua cả việc giải thể và thiệt hại.

Sau thất bại của AWS Mining, Cynthia và Eddy Petion đã thành lập NovaTechFx và tiếp tục các hoạt động gian dối của mình. Họ thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận đáng kể và các ưu đãi để thu hút thành viên mới.

Renold Julien, Giám đốc điều hành của Konbit Neg Lakay, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các cộng đồng Haiti dễ bị tổn thương khỏi bị bóc lột. Ông nhận xét, “Phần lớn người Haiti ở Thung lũng Hudson đã phải chịu đựng những chuyến hành trình dài qua các quốc gia Trung Mỹ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều tuần, do mong muốn đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và những người thân yêu của họ ở Mỹ.” Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ trưởng Tư pháp James vì ​​đã khởi xướng các biện pháp bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của tất cả người dân New York.

2024-06-08 07:20