Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu vô số câu chuyện về gian lận và lừa dối tài chính, tôi phải nói rằng trường hợp của Valeria Fedyakina, hay “Bitmama”, là một trường hợp khiến tôi vừa kinh hoàng vừa tò mò.
Một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Nga, thường được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”, đang phải đối mặt với các câu hỏi về cáo buộc rằng cô đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 22 triệu USD.
Dựa trên nhiều bài báo trên các phương tiện truyền thông Nga, cá nhân được gọi là “Bitmama”, được xác định là Valeria Fedyakina, bị buộc tội điều hành kế hoạch kim tự tháp nhiều nạn nhân trong khoảng thời gian chỉ hai tháng.
Bốn nạn nhân mất 22 triệu USD
Khoảng một năm rưỡi trước, một thanh niên 24 tuổi đã bị bắt giam sau một cuộc điều tra sâu rộng do nhiều nhà đầu tư khiếu nại. Theo tin tức, một số nạn nhân bị cáo buộc của cô khẳng định họ đã chịu tổn thất tài chính đáng kể, trong đó có một cá nhân cho rằng cô đã lấy khoảng 74 triệu USD từ anh ta.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi phải thừa nhận rằng các cuộc điều tra chính thức gần đây cho đến nay đã tiết lộ khoản lỗ lũy kế vượt quá 22 triệu USD trên nhiều loại tiền điện tử và tiền tệ truyền thống khác nhau, với bốn nạn nhân chính phải gánh chịu những tổn thất này.
Các nhà điều tra cho rằng Fedyakina đã tự giới thiệu mình là một nhà đầu tư tiền điện tử lành nghề, khoe khoang về nhiều văn phòng quốc tế trên khắp các thành phố như Dubai, Monaco và Moscow. Sự lừa dối này cho phép cô chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư tiềm năng, những người sau đó bị thuyết phục chuyển tiền vì tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền điện tử sinh lời.
Theo báo cáo, Bitmama được cho là đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được 1% tiền lãi cho khoản đầu tư mà cô dự định chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số. Những loại tài sản này đã trở nên phổ biến ở Nga do nỗ lực của quốc gia này trong việc tìm ra các phương pháp nhằm vượt qua các hạn chế kinh tế khắc nghiệt.
Trong kế hoạch bị nghi ngờ, các nạn nhân tin rằng tiền của họ sẽ được chuyển đến Dubai như một cách để vượt qua các hạn chế của ngân hàng. Tuy nhiên, những thao túng của Fedyakina không dừng lại ở tiền điện tử; một nạn nhân khai rằng cô ấy đã lừa anh ta đầu tư số tiền lớn vào một doanh nghiệp xuất khẩu dầu giả, đảm bảo lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn phi thực tế.
Tiền lừa đảo bị cáo buộc sử dụng để tài trợ cho quân đội Ukraine
Trong quá trình làm sáng tỏ, các quan chức thực thi pháp luật thấy rõ rằng người có ảnh hưởng này đang huy động các nguồn lực đáng kể để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine, tuyên bố mục đích của cô là chống lại sự thù địch của Nga.
Tuy nhiên, dù những lời buộc tội là nghiêm trọng nhưng đội ngũ pháp lý của cô vẫn khẳng định rằng cô không có ý định lừa dối bất kỳ ai. Họ đã liên tục bác bỏ các cáo buộc gian lận, thay vào đó tuyên bố rằng khách hàng của họ bị cáo buộc là mục tiêu của một âm mưu không được tiết lộ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử tận tâm và có lòng trung thành sâu sắc với Nga, tôi đã nói rõ rằng nếu tôi được trao tự do, sự ủng hộ kiên định của tôi sẽ mở rộng cho các mục tiêu quân sự của quốc gia.
Các vấn đề pháp lý của cô leo thang xảy ra khi cô cố gắng rời Nga để đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không lâu sau khi bị giam giữ, khi cô đang mang thai 6 tháng. Sự kiện này đã thu hút sự đưa tin đáng kể của giới truyền thông, buộc chính quyền phải tạm giam cô tại nhà vì lợi ích của công chúng đối với vụ án.
Ngay sau khi sinh con tại một trung tâm phụ sản chuyên biệt, Fedyakina lại bị đưa trở lại nơi giam giữ, được cho là đã trải qua tình trạng nghiêm trọng sau đó.
Vào tháng 11, người ta dự đoán rằng chính quyền sẽ đưa ra cáo buộc chính thức chống lại cô, nếu được chứng minh là có tội, có thể dẫn đến bản án 10 năm tù. Cô ấy không chỉ dính líu đến việc xử lý bất hợp pháp tiền điện tử mà còn bị truy tố vì chủ mưu nhiều âm mưu khác nhau nhằm lừa gạt các nhà đầu tư tư nhân và các tập đoàn lớn.
- Lừa đảo
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Danielle Peazer, người yêu cũ của Liam Payne chia sẻ tuyên bố cảm động chỉ vài ngày sau khi tham dự đám tang của ngôi sao One Direction
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- ‘The Day of the Jackal’ của Eddie Redmayne và Lashana Lynch là một bộ phim kinh dị về sát thủ thú vị: Đánh giá truyền hình
- MAFS 2025: Cặp đôi sẽ chia cắt nước Úc: Jacqui và Ryan trở thành cặp đôi bùng nổ nhất lịch sử chương trình
- Dự đoán giá PEPE cho tháng 12 năm 2024
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Làm thế nào các nhà làm phim ‘Vittoria’ có được một cặp đôi ngoài đời thực để diễn lại những cảnh trong cuộc đời họ
2024-10-27 16:29