Là một nhà phân tích có kiến thức nền tảng về tài chính quốc tế và có kinh nghiệm theo dõi các diễn biến pháp lý ở các thị trường mới nổi, tôi thấy các cáo buộc hối lộ của Binance chống lại chính phủ Nigeria rất hấp dẫn nhưng cuối cùng lại không thuyết phục. Việc chính phủ Nigeria nhanh chóng phủ nhận và bác bỏ những tuyên bố này vì cho rằng vô căn cứ có vẻ đáng tin cậy hơn do Binance thiếu bằng chứng cụ thể.
Nigeria đã bác bỏ các cáo buộc hối lộ do Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu đưa ra, mô tả chúng là một “chiến lược chuyển trọng tâm” ra khỏi các giao dịch của chính Binance.
Phản ứng lại một bài viết trên blog của Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Binance, Richard Teng, người ta khẳng định rằng chính quyền Nigeria đã yêu cầu thanh toán 150 triệu đô la tiền điện tử để kết thúc một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.
Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc hối lộ của Binance
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi tin tức từ Bloomberg, tôi đã nhận thấy sự phủ nhận của người phát ngôn Bộ Thông tin Nigeria, Rabiu Ibrahim, liên quan đến các cáo buộc hối lộ chống lại anh ta bởi Teng. Nói theo cách riêng của mình, ông bác bỏ những tuyên bố này là vô căn cứ và không có cơ sở.
Ibrahim lập luận rằng tuyên bố của CEO Binance chỉ đơn giản là một nỗ lực nhằm làm chệch hướng sự chú ý khỏi các giao dịch đáng ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc hối lộ từ phía họ.
Vào tháng 1, như đã đề cập trong bài blog của Teng, Binance đã tham gia một cuộc họp mặt với chính quyền Nigeria. Tại sự kiện này, các cáo buộc về hoạt động tội phạm đã được đưa ra chống lại công ty.
Teng tuyên bố rằng sau cuộc họp, các nhân viên của Binance đã bị những người không rõ danh tính tiếp cận bên ngoài và bị áp lực phải trả một lượng tiền điện tử đáng kể để giải quyết các cáo buộc trong vòng hai ngày.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi tình cờ thấy một bài đăng trên blog đề cập đến một sự việc hấp dẫn. Gambaryan và cộng tác viên của ông nhận được lời mời từ chính quyền Nigeria để quay trở lại vào tháng Hai. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bất ngờ bị bắt giữ.
Tigran Gambaryan, hiện đang bị cảnh sát giam giữ, sẽ ra tòa trong tháng này vì cáo buộc trốn thuế, tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và rửa tiền. Mặc dù một nhân viên khác đã trốn tránh bị bắt trong vài tháng qua, Gambaryan vẫn ở sau song sắt.
Nigeria tăng cường giám sát tiền điện tử
Chính quyền Nigeria bác bỏ cáo buộc hối lộ của Binance, coi đây là một sáng kiến toàn cầu giả tạo của công ty, nhằm mục đích gây tổn hại đến vị thế của Nigeria.
Chính phủ cáo buộc rằng Binance đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ và tham gia vào các chiến dịch truyền thông phỉ báng để bảo vệ danh tiếng của mình trong các cuộc điều tra tội phạm ở nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Hoa Kỳ.
Là một nhà nghiên cứu kiểm tra tình hình kinh tế ở Nigeria, tôi không thể bỏ qua tác động của tiền điện tử đối với sự mất giá của đồng nội tệ, naira. Chính phủ đã xác định các loại tiền kỹ thuật số này là một trong những yếu tố góp phần vào sự suy giảm của đồng tiền, bên cạnh những điều chỉnh về kiểm soát ngoại hối và biến động gia tăng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã hành động để xoa dịu những lo lắng bằng cách cấm các giao dịch ngang hàng trực tiếp liên quan đến tiền điện tử và đồng Naira của Nigeria. Các quy tắc mới sẽ được đưa ra để giám sát thị trường tiền điện tử trong tương lai gần.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã biết được một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến Binance và người sáng lập nó, Changpeng Zhao. Trong khi giải quyết những thách thức ở Nigeria, bản thân Zhao cũng phải đối mặt với hậu quả từ các biện pháp quản lý ở Mỹ. Anh ta bị kết án bốn tháng tù vì những sai sót không may đã tạo điều kiện cho tội phạm mạng và các nhóm khủng bố giao dịch mà không bị cản trở trên nền tảng này. Ngoài ra, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt đáng kể 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã chứng kiến những tranh chấp đang diễn ra giữa Binance và chính phủ Nigeria về những cáo buộc và phủ nhận. Hiện tại, Binance chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về những cáo buộc này. Không rõ sàn giao dịch dự định giải quyết tình huống này như thế nào hoặc cung cấp thêm thông tin liên quan đến các khiếu nại chống lại họ.
Hiện tại, token gốc của sàn giao dịch, BNB, có giá 585 USD và đã tăng 4,4% trong bảy ngày qua.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-09 07:12