Hai trong số những người đồng sáng lập của Samourai Wallet gần đây đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các nhóm thực thi pháp luật khác bắt giữ do cáo buộc rửa tiền.
Giám đốc điều hành của Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và CTO của nó, William Hill, bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với mức phạt tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tối đa là 5 năm tù cho mỗi tội danh.
Ngày 24/4, Rodriguez bị bắt giam tại Pennsylvania, Mỹ, còn Hill bị bắt cùng lúc ở Bồ Đào Nha. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã công bố ý định đưa Hill trở lại Mỹ. Chính quyền Iceland đã tịch thu máy chủ và miền của công ty, đồng thời lệnh cấm đã được ban hành thông qua Cửa hàng Google Play để ngăn chặn việc tải xuống thêm ứng dụng đã được tải xuống hơn 100.000 lần.
Sở Thuế vụ và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cũng tham gia vào cuộc điều tra. Điều này dựa trên tuyên bố của Bộ Tư pháp. Cụ thể, Ví Samourai đang bị điều tra.
“Đã thực hiện hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD cho các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web đen bất hợp pháp, chẳng hạn như Silk Road và Hydra Market; sự xâm nhập máy chủ web; một kế hoạch lừa đảo; và các âm mưu lừa đảo nhiều giao thức tài chính phi tập trung.”
Samurai Wallet đã cung cấp hai dịch vụ, Whirlpool và Ricochet, tạo ra các giao dịch bổ sung, không mong muốn nhằm làm phức tạp các dấu vết tiền điện tử của người dùng. Người ta khẳng định họ đã kiếm được khoảng 4,5 triệu USD tiền phí thông qua các dịch vụ này. (Diễn giải)
Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra thù địch hơn đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử, chẳng hạn như Blender.io và Tornado Cash. Vào tháng 5 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Blender.io sau vụ hack Axie Infinity. Điều này dẫn đến việc OFAC thêm các địa chỉ liên quan của máy trộn Tornado Cash vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt vào tháng 10 năm 2022, do đó cấm công dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ. Quyết định này đã vượt qua được thách thức pháp lý. Đến tháng 8 năm 2023, ba người sáng lập Tornado Cash đã bị bắt.
Vào tháng 10 năm 2023, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất dán nhãn các máy trộn tiền điện tử là mối đe dọa rửa tiền lớn sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel.
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- Aave vượt qua đường xu hướng trong quá khứ trong bối cảnh dòng vốn USDT tăng lên: Liệu có thể đạt được mức 260 USD không?
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các loại tiền thay thế hàng đầu sẽ tăng lên khi Bitcoin phá vỡ 60 nghìn đô la!
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
2024-04-25 00:22