Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển của các hoạt động lừa đảo và gian lận, từ các phương pháp truyền thống đến thời đại kỹ thuật số. Động thái mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là minh chứng cho cam kết vững chắc của họ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính liêm chính trên thị trường.
Do sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử, các cơ quan chức năng đã thắt chặt các biện pháp thực thi ở nhiều địa điểm khác nhau. Ví dụ: Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tăng cường nỗ lực chống gian lận trực tuyến, đóng cửa nhiều trang web có liên quan đến các hoạt động lừa đảo như vậy.
Trong thông cáo báo chí mới nhất, cơ quan quản lý lưu ý:
Kẻ lừa đảo khai thác các không gian trực tuyến như mạng xã hội để đánh lừa người dùng vô tội, dẫn họ đến các trang web lừa đảo. Việc đóng các trang web lừa đảo này sẽ làm gián đoạn quá trình lừa đảo, cắt đứt mối liên hệ giữa những kẻ lừa đảo và nạn nhân có thể của chúng.
Hơn 600 trang web tiền điện tử bị trục trặc
Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) trong tuyên bố gần đây, họ đã đóng cửa một cách có hệ thống nhiều trang web liên quan đến gian lận đầu tư trong năm qua. Một phần đáng kể trong số các trường hợp được nhắm mục tiêu này xoay quanh tiền điện tử.
Có thông tin tiết lộ rằng bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, các hành động do ASIC thực hiện đã khiến hơn 7.300 trang web đáng ngờ liên quan đến đầu tư bị đóng cửa như một phần trong sứ mệnh bảo vệ các nhà đầu tư Úc khỏi bị lừa.
Bản thân là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng có ít tài nguyên được thiết kế riêng cho chúng tôi hơn so với các nhà đầu tư truyền thống. Một phân tích gần đây đã chỉ ra sự khác biệt này.
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, ASIC đã chịu trách nhiệm triệt phá hơn 5.530 nền tảng đầu tư lừa đảo, 1.065 liên kết lừa đảo đáng ngờ và 615 chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Dữ liệu năm 2023 tiết lộ rằng người Úc đã phải gánh chịu tổng cộng khoảng 1,3 tỷ đô la do gian lận đầu tư, như báo cáo đã nhấn mạnh. Trong một nhận xét gần đây, Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC, đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Bà chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo sử dụng “các kỹ thuật tinh vi” để nhắm mục tiêu “bừa bãi” vào người Úc, nhằm mục đích “đánh cắp thông tin và tiền bạc”. Tòa án Sarah nói thêm:
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không ngừng tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo trong thế giới tiền kỹ thuật số. Mặc dù những tiến bộ trong công nghệ có thể mang lại những cơ hội và cải thiện đáng kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng chúng cũng mở ra những con đường mới cho những kẻ lừa đảo khai thác. Thật đáng báo động khi biết rằng trung bình có 20 trang web lừa đảo đầu tư bị đóng cửa mỗi ngày. Việc nhanh chóng gỡ bỏ các trang web độc hại này là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn những kẻ chủ mưu tội phạm này gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho những người Úc như tôi.
Trong số các vụ đóng cửa có trang web Dexa Trade Markets, một nền tảng đầu tư được cho là đã tuyên bố sai quy định quốc tế và khoe khối lượng giao dịch cũng như số lượng nhà đầu tư quá mức. Hành động nhanh chóng của ASIC đã dẫn đến việc Dexa Trade Markets bị đóng cửa trong vòng một giờ sau khi được xác định.
Cuộc đàn áp liên tục của Úc
Điều đáng chú ý là việc trấn áp trang web của các cơ quan quản lý Úc chỉ là một trong những bước được thực hiện để hạn chế các vụ lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Đầu tháng này, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã nhắm mục tiêu 2.000 ví tiền điện tử bị xâm nhập của cư dân tại Úc.
Theo báo cáo của Bitcoinist, hành động này được thực hiện cùng với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Đáng chú ý, tuần trước, ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia) đã khởi kiện Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX).
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- ETF Hồng Kông: Các tổ chức phát hành tuyên bố các quỹ Trung Quốc đại lục không thể đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử
2024-08-19 22:42