Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển của các hoạt động lừa đảo và gian lận, từ các phương pháp truyền thống đến thời đại kỹ thuật số. Động thái mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là minh chứng cho cam kết vững chắc của họ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính liêm chính trên thị trường.
Do sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử, các cơ quan chức năng đã thắt chặt các biện pháp thực thi ở nhiều địa điểm khác nhau. Ví dụ: Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tăng cường nỗ lực chống gian lận trực tuyến, đóng cửa nhiều trang web có liên quan đến các hoạt động lừa đảo như vậy.
Trong thông cáo báo chí mới nhất, cơ quan quản lý lưu ý:
Kẻ lừa đảo khai thác các không gian trực tuyến như mạng xã hội để đánh lừa người dùng vô tội, dẫn họ đến các trang web lừa đảo. Việc đóng các trang web lừa đảo này sẽ làm gián đoạn quá trình lừa đảo, cắt đứt mối liên hệ giữa những kẻ lừa đảo và nạn nhân có thể của chúng.
Hơn 600 trang web tiền điện tử bị trục trặc
Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) trong tuyên bố gần đây, họ đã đóng cửa một cách có hệ thống nhiều trang web liên quan đến gian lận đầu tư trong năm qua. Một phần đáng kể trong số các trường hợp được nhắm mục tiêu này xoay quanh tiền điện tử.
Có thông tin tiết lộ rằng bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, các hành động do ASIC thực hiện đã khiến hơn 7.300 trang web đáng ngờ liên quan đến đầu tư bị đóng cửa như một phần trong sứ mệnh bảo vệ các nhà đầu tư Úc khỏi bị lừa.
Bản thân là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng có ít tài nguyên được thiết kế riêng cho chúng tôi hơn so với các nhà đầu tư truyền thống. Một phân tích gần đây đã chỉ ra sự khác biệt này.
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, ASIC đã chịu trách nhiệm triệt phá hơn 5.530 nền tảng đầu tư lừa đảo, 1.065 liên kết lừa đảo đáng ngờ và 615 chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Dữ liệu năm 2023 tiết lộ rằng người Úc đã phải gánh chịu tổng cộng khoảng 1,3 tỷ đô la do gian lận đầu tư, như báo cáo đã nhấn mạnh. Trong một nhận xét gần đây, Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC, đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Bà chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo sử dụng “các kỹ thuật tinh vi” để nhắm mục tiêu “bừa bãi” vào người Úc, nhằm mục đích “đánh cắp thông tin và tiền bạc”. Tòa án Sarah nói thêm:
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không ngừng tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo trong thế giới tiền kỹ thuật số. Mặc dù những tiến bộ trong công nghệ có thể mang lại những cơ hội và cải thiện đáng kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng chúng cũng mở ra những con đường mới cho những kẻ lừa đảo khai thác. Thật đáng báo động khi biết rằng trung bình có 20 trang web lừa đảo đầu tư bị đóng cửa mỗi ngày. Việc nhanh chóng gỡ bỏ các trang web độc hại này là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn những kẻ chủ mưu tội phạm này gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho những người Úc như tôi.
Trong số các vụ đóng cửa có trang web Dexa Trade Markets, một nền tảng đầu tư được cho là đã tuyên bố sai quy định quốc tế và khoe khối lượng giao dịch cũng như số lượng nhà đầu tư quá mức. Hành động nhanh chóng của ASIC đã dẫn đến việc Dexa Trade Markets bị đóng cửa trong vòng một giờ sau khi được xác định.
Cuộc đàn áp liên tục của Úc
Điều đáng chú ý là việc trấn áp trang web của các cơ quan quản lý Úc chỉ là một trong những bước được thực hiện để hạn chế các vụ lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Đầu tháng này, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã nhắm mục tiêu 2.000 ví tiền điện tử bị xâm nhập của cư dân tại Úc.
Theo báo cáo của Bitcoinist, hành động này được thực hiện cùng với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Đáng chú ý, tuần trước, ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia) đã khởi kiện Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX).
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Natalie Bassingthwaighte gây choáng trong bộ váy cao su đen khi cô diện đồ tình tứ cùng bạn gái Pip Loth tại buổi ra mắt Take My Hand
- Ví Bitcoin không hoạt động gây choáng váng cho cộng đồng tiền điện tử khi nó ghi nhận mức tăng 8,844%!
- Bạn gái của Al Pacino, Noor Alfallah, 30 tuổi, đưa ra những bình luận hiếm hoi về hôn nhân sau khi ca ngợi nam diễn viên 84 tuổi là người cha ‘tuyệt vời’
- Nhà phân tích – 2 lý do khiến xu hướng giảm của Ethereum sắp kết thúc
- Sự chấp thuận của Solana ETF ở Brazil: Bước ngoặt đối với giá SOL?
- Brazil thúc đẩy Solana với quỹ ETF thứ hai khi triển vọng của Mỹ mờ nhạt – Tiếp theo là gì?
- Khoản lỗ khổng lồ 55 triệu USD: Một cú nhấp chuột đơn giản khiến cá voi tiền điện tử mất hết mọi thứ!
- Jonathan Bailey kêu gọi phản ứng dữ dội đối với ‘sự thay đổi giới tính’ của ‘Bridgerton’
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
2024-08-19 22:42