Một nhóm lừa đảo tiền điện tử khét tiếng không trung thực đã giới thiệu một trò lừa đảo mới thông qua mạng Blast mà họ đã thông báo trên tài khoản Twitter của @Leaperfinance. Người dùng hãy cẩn thận: nhóm này trước đây đã lừa dối mọi người bằng các dự án như Magnate, Kokomo, Lendora và Solfire.
Một cuộc điều tra cho thấy hơn một triệu đô la, bị nghi ngờ là tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo trong quá khứ, đang được những cá nhân này chuyển vào một địa chỉ trên Blast. Việc chuyển giao này được theo sau bởi việc bơm thanh khoản được thiết kế để gài bẫy những người không nghi ngờ.
Zach XBT tiết lộ nhóm nghiên cứu mới
Thông qua cuộc điều tra trực tuyến, Zach XBT phối hợp với @bax1337 đã phát hiện ra những hành động bất hợp pháp của nhóm tội phạm này. Kế hoạch của họ liên quan đến việc tiêu hao lượng lớn TVL (Tổng giá trị bị khóa) thông qua việc kéo thảm. Trước khi thực hiện các hành vi gian lận này, họ làm giả tài liệu KYC và thuê các công ty kiểm toán rẻ tiền. Những hành vi lừa dối này có thể gây ấn tượng sai lệch về tính hợp pháp của các dự án của họ.
Thật không may là phương pháp này hóa ra lại gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, những người không được cảnh báo trước về những tổn thất đáng kể mà họ sẽ phải gánh chịu.
Ngoài Leaper Finance, gần đây họ đã giới thiệu các sáng kiến có thể so sánh trên nhiều nền tảng đáng chú ý khác bao gồm Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum và Avalanche.
Dự án đang hoạt động có tên ZebraLending, có tổng giá trị bị khóa là 311 nghìn đô la, có khả năng được liên kết với cùng một nhóm lừa đảo.
Ngày càng có nhiều nghi ngờ hơn khi mạng xã hội chuyển sang chế độ ngoại tuyến
Đối với những người đã đầu tư tiền vào các dự án như Leaper Finance và Glori Finance trên Arbitrum, với tổng giá trị bị khóa là 1,4 triệu USD hoặc bất kỳ âm mưu lừa đảo liên quan nào khác, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu quá trình rút tài sản của mình càng sớm càng tốt .
Việc dừng hoạt động đột ngột trong tài khoản Leaper Finance và Glori Finance X là một cảnh báo nghiêm trọng. Những công ty được cho là này, với các trang web hiện không hoạt động, có thể lừa đảo và cần tránh xa do mối nguy hiểm tiềm ẩn mà chúng gây ra.
Ba dự án được thảo luận ở đây được cho là các nhánh của Phiên bản phức hợp 2, cho thấy sự nhân rộng và đổi mới liên tục trong lĩnh vực DeFi. Đáng chú ý, các nhà đầu tư hàng đầu vào Glori Finance bao gồm các nguồn thanh khoản bổ sung, có khả năng xuất phát từ các trò lừa đảo bị nghi ngờ khác như Crolend, HashDAO và HellHoundFi.
Nói một cách đơn giản hơn, thế giới Tài chính phi tập trung (DeFi) và tiền điện tử vẫn cảnh giác trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Điều cần thiết là người dùng phải tiếp cận mọi dự án DeFi mới với thái độ hoài nghi vừa phải và thực hiện các cuộc điều tra sâu rộng trước khi tham gia.
Bằng cách cảnh giác và thận trọng đối với các dự án có cờ đỏ hoặc thông tin không đầy đủ, các cá nhân có thể tự bảo vệ mình một cách hiệu quả khỏi trở thành nạn nhân của các kế hoạch tài chính phi tập trung lừa đảo, bảo vệ niềm tin và an ninh cần thiết cho lĩnh vực mới nổi này.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-15 10:07