Những kẻ lừa đảo tiền điện tử bỏ qua các kế hoạch 'xây dựng' để ủng hộ các trò lừa đảo ngắn hạn

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm điều hướng bối cảnh phức tạp và không ngừng phát triển của tài sản kỹ thuật số, tôi có thể tự tin nói rằng sự thay đổi gần đây trong chiến thuật lừa đảo tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng về bản chất năng động của ngành. Sự phát triển nhanh chóng của các kế hoạch này, từ các kế hoạch Ponzi phức tạp đến các chiến dịch có mục tiêu cụ thể hơn như giết mổ lợn hoặc xử lý ngộ độc, nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục cảnh giác và khả năng thích ứng.

Năm 2024 chứng kiến sự thay đổi trong các chiến lược lừa đảo tiền điện tử theo báo cáo của Chainalysis. Kẻ lừa đảo đã chọn các kế hoạch nhanh hơn, có thưởng cao hơn nhằm vào các thực thể nhỏ hơn và các mục tiêu cá nhân. Sự thay đổi này đã khiến thời gian trung bình của những vụ lừa đảo này giảm hơn một nửa so với năm 2023.

Bối cảnh lừa đảo tiền điện tử sẽ thay đổi vào năm 2024

Vào thứ Năm, Bản cập nhật giữa năm 2024 của Chainalysis đã nêu bật sự thay đổi chiến thuật của tội phạm mạng trong các hoạt động lừa đảo của chúng. Theo báo cáo, các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số đã mở rộng đáng kể trong năm nay, thu về hàng tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những lĩnh vực bất hợp pháp lớn nhất cho đến nay xét về hoạt động hàng năm.

Năm 2024, tôi nhận thấy sự leo thang đáng báo động về mức độ tinh vi của sự hiện diện trên chuỗi và các công cụ ngoài chuỗi của những kẻ lừa đảo, được thiết kế để lợi dụng những nhà đầu tư thiếu cảnh giác như tôi. Những động thái mới nhất của họ cho thấy tội phạm tiền điện tử đang chuyển trọng tâm sang “các trò lừa đảo trong thời gian ngắn hơn, có tác động cao hơn”. Có vẻ như chiến thuật này nhằm mục đích giảm khả năng bị bắt. Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy xu hướng này vừa đáng lo ngại vừa đáng báo động, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cảnh giác và giáo dục trong cộng đồng của chúng ta.

Để duy trì hoạt động của mình, những kẻ lừa đảo đang áp dụng chiến lược điều hành đồng thời nhiều kế hoạch nhỏ hơn, phối hợp. Những chiến dịch liên tục này duy trì mạng lưới lừa đảo quy mô lớn. Hơn nữa, có vẻ như một mô hình mới đang xuất hiện trong lĩnh vực lừa đảo.

Năm 2024 chứng kiến một lượng tiền lừa đảo đáng kể chảy vào các ví được tạo ra trong năm đó, chiếm 43% tổng thu nhập bất hợp pháp. Để so sánh, năm cao nhất tiếp theo là năm 2022, trong đó 29,9% dòng tiền gian lận tính đến thời điểm hiện tại (YTD) được chuyển hướng đến các ví được kích hoạt trong cùng năm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn, khoảng 57%, dòng tiền lừa đảo từ đầu năm đến nay vẫn đang được gửi đến các ví được tạo trước năm 2024.

Lừa đảo giảm tuổi thọ trung bình

Theo phát hiện của Chainalysis, xu hướng mới nhất cho thấy thời gian các vụ lừa đảo tiền điện tử vẫn hoạt động đã giảm xuống. Từ năm 2020 đến nay là năm 2024, số ngày lừa đảo hoạt động điển hình đã giảm đáng kể.

Bốn năm trước, các vụ lừa đảo kéo dài trung bình khoảng 271 ngày. Tuy nhiên, tính đến năm 2024, thời gian điển hình của chúng đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 42 ngày. Điều này thể hiện tuổi thọ của họ giảm 84% kể từ năm 2020 và giảm 58% kể từ năm 2023.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử bỏ qua các kế hoạch 'xây dựng' để ủng hộ các trò lừa đảo ngắn hạn – Báo cáo

Có vẻ như mô hình lớn hơn này phù hợp với việc những kẻ lừa đảo chuyển chiến lược của chúng từ các kế hoạch Ponzi phức tạp, rộng rãi sang các chiến thuật tập trung hơn như giết mổ lợn hoặc đầu độc các địa chỉ kỹ thuật số.

Trong số các ví kỹ thuật số lớn nhất có liên quan đến gian lận tiền điện tử trong năm nay, một phần đáng kể số tiền đã được truy nguyên từ nhiều hoạt động bất hợp pháp có trụ sở tại KK Park, tập đoàn giết mổ lợn nổi tiếng ở Myanmar.

Báo cáo cho thấy ví của KK Park đã tích lũy được hơn 100 triệu USD vào năm 2024, trong đó phần lớn có nguồn gốc từ các nạn nhân của vụ lừa đảo giết mổ lợn. Số tiền này dường như xuất phát từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Theo Chainalysis, người ta nhận thấy rằng các chiến thuật được sử dụng bởi các vụ lừa đảo giết mổ lợn, chẳng hạn như KK Park, đã được cải tiến. Vào năm 2024, những kẻ lừa đảo này bắt đầu sử dụng các hồ sơ mạng xã hội đã được phát triển tốt và có sẵn cho các hoạt động lừa đảo của chúng.

Bọn tội phạm hiện sử dụng các hồ sơ cũ hơn, có vẻ hợp pháp để đánh lừa nạn nhân của chúng, điều này đã gây ra sự gia tăng hoạt động cho các thị trường cung cấp các tài khoản này. Giá cho các tài khoản truyền thông xã hội này dao động từ $5 đến $20 cho mỗi tài khoản.

Trong hai năm qua, các cửa hàng này đã có sự gia tăng liên tục về doanh thu từ tiền điện tử, tổng cộng khoảng 10,5 triệu đô la từ năm 2022 đến năm 2024. Xu hướng này cho thấy những kẻ lừa đảo có thể đã giành được quyền kiểm soát từ 525.000 đến 2,1 triệu tài khoản khách hàng kể từ năm 2022.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử bỏ qua các kế hoạch 'xây dựng' để ủng hộ các trò lừa đảo ngắn hạn – Báo cáo

2024-08-30 03:42