Những kẻ đứng đằng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử đang khiến các CEO thua lỗ lớn

Là một nhà phân tích có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy vừa thất vọng vừa tò mò khi nói đến làn sóng lừa đảo tiền điện tử mới nhất. Đây không phải là những trò lừa đảo trong vườn của bạn; chúng là những hoạt động tinh vi, có chủ đích và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành.

Đầu tư vào tiền điện tử không chỉ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận; điều quan trọng không kém là đảm bảo các khoản đầu tư của bạn. Gần đây, các vụ lừa đảo tiền điện tử đang tàn phá, đặc biệt ảnh hưởng đến những cá nhân có số tiền trên 50 nghìn đô la. Những người cấp cao hơn như CEO, CFO và kỹ sư phần mềm là mục tiêu ưa thích của họ. Đáng chú ý, một số kẻ lừa đảo này có thể kiếm được tới 35.000 USD trong vòng vài ngày. Điều này thật đáng ngạc nhiên và tôi sẽ giải thích cách họ thực hiện những trò gian lận này.

Những kẻ lừa đảo biết chính xác ai sẽ theo đuổi

Những kẻ lừa đảo không chỉ may mắn; họ xảo quyệt và nhắm mục tiêu vào những cá nhân nắm giữ lượng tiền điện tử đáng kể – thường là những người sở hữu 50.000 đô la trở lên. Họ thu thập thông tin của nạn nhân từ cơ sở dữ liệu bị vi phạm như Unchained Capital. Sau khi xác định các mục tiêu tiềm năng, họ sử dụng các công cụ như “auto-doxxers” để tìm hiểu sâu hơn và khám phá thêm dữ liệu công khai về cá nhân đó. Sau đó, họ tạo các email lừa đảo bắt chước các nguồn hợp pháp, thường giả danh các tổ chức đáng tin cậy như Coinbase. Những email giả mạo này có thể chứa các liên kết mà nạn nhân không nghi ngờ gì sẽ nhấp vào mà không do dự. Do đó, đây là cách mọi người trở thành con mồi của các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Cách họ đánh cắp và giấu tiền điện tử

Sau khi kẻ lừa đảo giành được quyền truy cập vào ví kỹ thuật số của bạn, chúng sẽ nhanh chóng chuyển tiền điện tử vào tài khoản của chính chúng, khiến bạn gần như không thể lấy lại được. Tuy nhiên, thay vì để nó ở đó, họ sử dụng các công cụ trộn như Tornado Cash để xáo trộn tiền. Sau quá trình này, họ chuyển đổi tiền điện tử thành Monero, một loại tiền có các tính năng bảo mật nâng cao khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Cuối cùng, họ tranh thủ sự giúp đỡ của một người trung gian để đổi tiền điện tử lấy tiền mặt theo cách mà không bị chú ý. Phương pháp này cho phép họ kiếm được lợi nhuận đáng kể mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.

Gần đây, tôi nhận được một cuộc gọi tự xưng là từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Coinbase, cố gắng lừa đảo bitcoin.

— Nick Neuman (@Nneuman) Ngày 20 tháng 11 năm 2024

Điều gì tiếp theo cho bảo mật tiền điện tử?

Hiện tại, tình hình có phần giống với tình trạng vô luật pháp của “Miền Tây hoang dã”. Thật không may, nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, các lựa chọn truy đòi của bạn sẽ bị hạn chế. Khi những trò lừa đảo này ngày càng trở nên tinh vi, rõ ràng là cả hệ thống và người dùng đều cần tăng cường các biện pháp bảo mật của mình. Trong khi đó, những cá nhân như Nick Neuman đang siêng năng giáo dục những người khác về cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này, với hy vọng rằng nhận thức được nâng cao sẽ dẫn đến một môi trường an toàn hơn.

Giờ đây, điều quan trọng là mọi người phải thận trọng, bảo vệ tiền của mình và tin rằng thị trường tiền kỹ thuật số sẽ cải thiện các biện pháp bảo mật cho các tài khoản có giá trị.

2024-11-21 10:52