Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong thế giới phức tạp của tiền điện tử và ý nghĩa pháp lý của chúng, tôi thấy mình vô cùng lo ngại về sự thất bại gần đây xung quanh việc ra mắt memecoin HAWK của Haliey Welch. Sự sụt giảm nhanh chóng về giá trị, các cáo buộc về giao dịch nội gián và cáo buộc bắn tỉa là những dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý.
Buổi ra mắt memecoin HAWK gây tranh cãi trong tuần này của người có ảnh hưởng Haliey Welch đã bị vấy bẩn bởi những cáo buộc thao túng thị trường và giao dịch nội gián, khiến token này giảm mạnh đáng kinh ngạc 91% chỉ trong vài giờ.
Yuriy Brisov, một đối tác tại công ty luật Digital and Analogue Partners, tuyên bố rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thẩm quyền khởi kiện dân sự về hành vi gian lận chứng khoán đối với HAWK nếu nó thuộc phạm vi kiểm tra Howey như một hợp đồng đầu tư. Điều này sẽ liên quan đến cáo buộc trình bày sai hoặc lừa dối trong việc bán các chứng khoán này. Ngoài ra, Bộ Tư pháp (DOJ) có thể đưa ra các cáo buộc hình sự như gian lận chuyển tiền hoặc rửa tiền, đặc biệt khi có bằng chứng về hành vi lừa dối có chủ ý hoặc sai phạm tài chính.
Ngày 4 tháng 12 chứng kiến sự ra mắt của memecoin HAWK của Welch. Nó đã đạt được giá trị ấn tượng trong giây lát là 490 triệu USD, nhưng sau đó lại giảm mạnh hơn 90%, xuống còn 30 triệu USD chỉ trong vài giờ.
Việc ra mắt đã vấp phải những cáo buộc về giao dịch nội gián cùng với những nghi ngờ rằng nguồn cung gần như bị độc quyền bởi một số ít tài khoản. Nó cũng có vấn đề liên quan đến việc tính phí quá cao và hành vi được gọi là “bắn tỉa”.
Theo Brisov, liệu các cáo buộc có liên quan đến giao dịch nội gián hay không phụ thuộc vào việc token có được phân loại là chứng khoán hay không.
“Giao dịch nội gián theo truyền thống bao gồm giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin quan trọng, không công khai, vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm hoặc tín nhiệm. Trong bối cảnh tiền điện tử, khung pháp lý vẫn đang phát triển. Nếu nhóm của Welch sở hữu thông tin không công khai về việc ra mắt mã thông báo hoặc có các chiến lược được sắp xếp trước để bán một phần đáng kể nguồn cung, dẫn đến sự sụt giảm giá của mã thông báo, thì những hành động đó có thể bị xem xét kỹ lưỡng theo các đạo luật gian lận hoặc thao túng thị trường.”
Trong phạm vi công cộng, Welch công khai tuyên bố rằng nhóm của cô hoặc bất kỳ nhân vật có ảnh hưởng nào có liên hệ chặt chẽ với họ không tham gia vào giao dịch nội gián.
“Nhóm chưa bán được một token nào và không có 1 KOL nào được tặng 1 token miễn phí,” cô nói trong một bài đăng X ngày 5 tháng 12.
“Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn những tay súng bắn tỉa tốt nhất có thể thông qua mức phí cao khi bắt đầu ra mắt trên Meteora.”
Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp từ Dexscreener và trình thám hiểm khối Solana Solscan hiển thị một chuỗi hơn 80 địa chỉ ví chưa mua mã thông báo – cho thấy họ đã được phân bổ mã thông báo trước khi ra mắt – tất cả đều đã bán số cổ phần HAWK của họ với giá từ 10.000 đến 365.000 đô la tiền lãi .
Joni Pirovich, chuyên gia pháp lý về tiền điện tử tại B’das*l, tuyên bố với CryptoMoon rằng bất kỳ bằng chứng giao dịch nào dựa trên thông tin bí mật sẽ làm tăng các hình phạt tiềm tàng nếu Welch và nhóm của cô phải đối mặt với hậu quả pháp lý trong tương lai.
Sử dụng thông tin bí mật để thu lợi cá nhân là một vấn đề pháp lý quan trọng theo đúng nghĩa của nó, nhưng việc cố tình lừa dối hoặc đánh lừa công chúng sẽ làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tình huống đã phát sinh, như Pirovich đã nêu.
Trách nhiệm tung ra đồng meme phụ thuộc vào cách Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phân loại tiền điện tử trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện tại, hầu hết các token kỹ thuật số đều được SEC coi là chứng khoán trên thực tế dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler, điều này ngụ ý rằng bất kỳ ai phát hành token đều phải đăng ký với cơ quan trước khi thực hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đồng meme sẽ được phân loại như thế nào.
Nói một cách đơn giản hơn, nếu một đồng meme được bán với kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận dựa trên nỗ lực của những người quảng bá nó, thì nó có thể được phân loại là chứng khoán, theo tuyên bố của Brisov.
Theo Kathryn Umi, một đối tác cấp dưới tại OnChain Advisors, nếu các cáo buộc được xác minh và token được phân loại là chứng khoán thì nhiều vi phạm pháp luật tiềm ẩn có thể phát sinh. Những điều này có thể liên quan đến các khoản phí do tiết lộ không đầy đủ, không đăng ký làm nhà môi giới, tham gia vào các hoạt động đại lý môi giới chưa đăng ký, vi phạm Đạo luật Cố vấn Đầu tư và nếu nhóm bỏ qua các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC), họ cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng và Đạo luật Yêu nước.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi không thể không đề cập đến một kịch bản tiềm ẩn mà Bộ Tư pháp có thể can thiệp nếu phát sinh cáo buộc hình sự. Điều này dựa trên hoạt động gần đây của họ, chẳng hạn như kết án người sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog 12,5 năm tù.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thẩm quyền áp dụng các khoản phạt dân sự và các nhóm nhà đầu tư có quyền lựa chọn cùng nhau khởi kiện bên liên quan.
Hình phạt cho hành vi gian lận chứng khoán có thể kéo dài từ hình phạt tài chính nặng đến mức có thể là 25 năm tù, trong khi các hành vi phạm tội liên quan đến thao túng thị trường có thể bị phạt tới 5 triệu USD hoặc phạt tù 20 năm.
Pirovich nói thêm rằng vẫn chưa rõ liệu memecoin có ngay lập tức được coi là chứng khoán trên đất Mỹ hay không. Ngoài ra, một cách tiếp cận ủng hộ tiền điện tử hơn dưới thời chính quyền sắp tới của Donald Trump có thể thấy cách xử lý pháp lý đối với tài sản tiền điện tử sẽ thay đổi mạnh mẽ trong những tháng tới.
Tuy nhiên, Pirovich chỉ ra rằng các cá nhân bình thường đang phải chịu thiệt hại ngày càng tăng và thất bại về tài chính khi họ tham gia giao dịch tiền meme.
Haliey và nhóm của cô ấy nên nhờ luật sư ngay lập tức, dựa trên những diễn biến gần đây, những tác động tiềm tàng đối với người khác và những cáo buộc chống lại họ. Những vấn đề này khá rắc rối.
Báo cáo bổ sung của Yohan Yun.
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Lừa đảo
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
- Công cụ tăng tốc toàn cầu SuiHub ra mắt với 200 nghìn đô la, hỗ trợ của chuyên gia ở MENA
- Sean “Diddy” Combs sẽ ở lại tù sau khi bị từ chối bảo lãnh
- Elon Musk khiến Baby Doge phát cuồng, nhưng liệu sự cường điệu đó có tồn tại trong thời gian ngắn không?
- Giảm 70% sau 2 tháng, memecoin WIF có thể sẽ hướng tới mức 1 đô la tiếp theo!
2024-12-06 17:09