Một nhóm đã từng tham gia vào các vụ lừa đảo blockchain trước đây trên Magnate, Kokomo và Lendora hiện đang lên kế hoạch cho các hoạt động lừa đảo mới trên Blast. Gần đây, họ đã chuyển khoảng 1 triệu USD từ số tiền được rửa để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp này.
Dựa trên cuộc điều tra của thám tử tiền điện tử ZachXBT, số tiền ban đầu được chuyển từ một tài khoản Ethereum có quá khứ mờ ám sang một tài khoản khác trên mạng Polygon. Sau đó, những tài sản này được chuyển đổi thành Wrapped Ethereum (wETH) và được vận chuyển giữa các chuỗi khối khác nhau thông qua các giao thức tương tác như Orbiter và Bungee.
Theo thời gian, những token đó đã được sử dụng trên hệ thống Blast để thu được token LEAP, từ đó nâng cao tính thanh khoản trong một hoạt động có vẻ giống như một trò lừa đảo tiềm ẩn đối với các nhà đầu tư không nghi ngờ. Trong khi đó, ZachXBT chỉ ra rằng có khả năng chính những cá nhân đó đang quản lý một dự án đang diễn ra khác có tên ZebraLending trên nền tảng Base, hiện có TVL khoảng 311 nghìn đô la.
Nhóm này nổi tiếng với việc khởi xướng nhiều sáng kiến thu hút số lượng lớn TVL, nhưng sau đó lại biến mất cùng với số tiền đó. Họ sử dụng các chiến lược như tạo giấy tờ KYC giả và hợp tác với các công ty kiểm toán đáng ngờ để thể hiện sự tôn trọng.
Nhóm này đang hoạt động trên nhiều mạng blockchain khác nhau như Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum và Avalanche, thể hiện khả năng thích ứng và ảnh hưởng rộng rãi của họ trong lĩnh vực công nghệ phi tập trung.
Các trường hợp gian lận thường xuyên xảy ra trong cộng đồng blockchain đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Các nhà đầu tư nên cẩn thận hơn, đặc biệt khi giao dịch với các dự án mới trên các nền tảng như Blast có liên quan đến các giao dịch tiền tệ lớn.
Kiểm tra năng lực của dự án, xem xét các cuộc kiểm toán trước đó và hiểu các phương pháp xử lý vốn là những hành động thiết yếu mà mỗi cá nhân có thể thực hiện để bảo vệ khoản đầu tư của mình. Hơn nữa, việc tương tác với các khách hàng địa phương khác và trao đổi thông tin có thể thúc đẩy họ xác định và cảnh báo lẫn nhau về các hoạt động đáng ngờ, từ đó ngăn ngừa tổn hại thêm.
Một trò chơi NFT có tên Munchables, hoạt động trên nền tảng Blast, đã gặp phải một vi phạm bảo mật nghiêm trọng vào ngày 26 tháng 3, dẫn đến thiệt hại khoảng 62 triệu USD. Munchables thừa nhận vụ việc và hiện đang nỗ lực truy tìm hành động của thủ phạm cũng như ngăn chặn các giao dịch tiếp theo.
Khoảng 400 triệu đô la Ether đã được rút khỏi mạng Ethereum lớp 2 Blast sau khi ra mắt mạng chính vào ngày 29 tháng 2, giúp có thể truy cập gần 2,3 tỷ đô la tiền điện tử được bảo mật trước đó trên nền tảng này. Tổng giá trị bị khóa của mạng đã vượt qua 2,1 tỷ USD chỉ vài ngày trước khi ra mắt dự kiến vào cuối tháng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-15 04:13