Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy hành động của Thomas John Sfraga vô cùng đáng thất vọng và đáng lo ngại. Mặc dù sự thật là thị trường tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong một thời gian ngắn, bằng chứng là mức tăng ấn tượng của Bitcoin và một số altcoin trong năm nay, nhưng điều quan trọng cần nhớ là những lợi nhuận đó không được đảm bảo hoặc không dễ dàng đạt được.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải những tin tức đáng lo ngại về Thomas John Sfraga. Anh ta thừa nhận đã phạm tội lừa đảo bằng cách đánh lừa hơn chục cá nhân tin vào các doanh nghiệp không tồn tại, bao gồm cả các dự án tiền điện tử giả mạo. Thật nản lòng khi biết rằng sự lừa dối như vậy vẫn tồn tại trong cộng đồng của chúng tôi.
“Sfraga đã thuyết phục một nạn nhân đầu tư vào một “ví ảo” tiền điện tử giả tưởng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố trong một tuyên bố ngày 17 tháng 5. Cơ quan này giải thích thêm rằng Sfraga có kinh nghiệm trong lĩnh vực podcasting và ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả việc đóng vai trò là người dẫn chương trình cho các sự kiện tiền điện tử ở New York.
DOJ lưu ý rằng ông đã cam kết với các nhà đầu tư tiềm năng với mức lợi suất vượt trội lên tới 60% chỉ trong khoảng thời gian ba tháng. Tuy nhiên, có vẻ như cá nhân này đang dàn dựng một kế hoạch Ponzi, ngụ ý rằng lợi nhuận phân phối cho các nhà đầu tư trước đó không phải đến từ thu nhập thực mà là từ quỹ đóng góp của những người tham gia mới được tuyển dụng.
Tuy nhiên, trong thế giới thực, Sfraga thực sự đã sử dụng số tiền này cho lợi ích cá nhân của mình, trang trải chi phí và giải quyết các khoản nợ với các nạn nhân và đối tác kinh doanh trước đó. Đáng tiếc, một số người trong số này được cho là người quen thân của Sfraga, người mà anh ta đã lừa để chiếm đoạt hơn 1,3 triệu USD từ tiền tiết kiệm của họ.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc xảy ra sự gia tăng đáng kể như vậy là điều bình thường – ví dụ: Bitcoin (BTC) đã tăng khoảng 65% trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 24 tháng 4 năm nay, dựa trên thông tin từ CoinMarketCap. Hiện tại, Bitcoin có giá khoảng 66.860 USD.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi đã nhận thấy một số mức tăng trưởng đáng chú ý ở một số loại tiền thay thế trong ba tháng qua. Ví dụ: PEPE (PEPE) đã có mức tăng ấn tượng 722%, trong khi dogwifat (WIF) cũng đạt mức tăng đáng kể với mức lợi nhuận 656%.
Nó xuất hiện sau một cuộc trấn áp gian lận tiền điện tử trong thời gian gần đây.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu điều tra tội phạm tài chính, vào ngày 15 tháng 5, tôi xem được một báo cáo từ CryptoMoon nói rằng DOJ đã cáo buộc anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản, phạm tội lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền.
Người ta tuyên bố rằng họ đã kiếm được khoảng 25 triệu đô la tiền điện tử chỉ trong khoảng 12 giây thông qua một phương pháp đe dọa đến tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống blockchain.
Khoảng một tháng trước, vào ngày 4 tháng 4, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của vụ lừa đảo OneCoin, vốn đã kiếm được hàng tỷ đô la, đã nhận bản án 4 năm tù sau khi thú nhận đã tạo điều kiện cho việc rửa số tiền khổng lồ.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Dàn diễn viên trong ‘Sister Act’: Bây giờ họ đang ở đâu?
- Bitcoin ETF nhận được dòng vốn vào 494 triệu USD, ARK đứng đầu với 203 triệu USD
2024-05-18 04:50