Nhà phát triển Tornado Cash kháng cáo bản án tù của Thẩm phán Hà Lan

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử quan tâm sâu sắc đến các giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) và quyền riêng tư, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến trường hợp của Alexey Pertsev. Thật thất vọng khi thấy một nhân vật quan trọng như vậy trong cộng đồng của chúng ta lại dính líu đến các cáo buộc rửa tiền, bất chấp những khẳng định của anh ta rằng Tornado Cash là một nền tảng nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập được.

Alexey Pertsev, nhà phát triển chính của Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử được chính quyền phê duyệt, gần đây đã bị kết án vì vai trò của mình trong hoạt động rửa tiền. Mặc dù không đồng ý với phán quyết, Pertsev đã chọn nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm ở s-Hertogenbosch.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo sát trường hợp của Pertsev, tôi muốn chia sẻ một số thông tin cập nhật. Quyết định của tòa án về kháng cáo của ông vẫn đang chờ xử lý. Nếu kháng cáo được chấp nhận, có thể mất vài tháng trước khi phiên điều trần đầu tiên diễn ra.

Alexey Pertsev dính líu đến vụ rửa tiền của Tornado Cash

Các thủ tục pháp lý chống lại nhà phát triển Tornado Cash đã diễn ra được gần hai năm. Tình huống này nảy sinh khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử do bị cáo buộc liên quan đến việc rửa khoảng 7 tỷ đô la tiền điện tử. OFAC khẳng định rằng Lazarus, một nhóm hack khét tiếng có liên hệ với Triều Tiên, nằm trong số những người dùng chính của Tornado Cash.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng Pertsev bị cáo buộc đã sơ suất trong việc thực hiện các biện pháp bảo mật đầy đủ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên Tornado Cash, dẫn đến việc nền tảng này được sử dụng để rửa tiền. Ban đầu, Pertsev bị giam giữ trong vài tháng để tạo điều kiện cho các cuộc điều tra đang diễn ra.

Sau đó, tòa án từ chối cho anh ta tại ngoại và yêu cầu anh ta bị giam giữ cho đến khi xét xử vào tháng 4 năm 2023. Các thẩm phán xác định rằng Pertsev có nguy cơ bỏ trốn đáng kể hoặc mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các cuộc điều tra đang diễn ra nếu được tại ngoại. Để phản ứng lại, Pertsev đã tuyên bố không có tội liên quan đến những cáo buộc chống lại anh ta. Ông nhấn mạnh rằng Tornado Cash là mã có thể truy cập công khai mà bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể truy cập được.

Luật sư Keith Cheng của Pertsev đã lên tiếng đưa ra lập luận của mình.

“Cheng chia sẻ quan điểm của mình trong cuộc thảo luận về Tornado Cash, làm rõ mục đích của nó và phân biệt nó với hoạt động rửa tiền. Theo quan điểm của anh ấy, việc Pertsev tiếp tục bị giam giữ là do thiếu hiểu biết. Mặc dù thất vọng vì không được bảo lãnh, Cheng vẫn cam kết ủng hộ cho các giải pháp phi tập trung, phần mềm và mã nguồn mở.”

Nhà phát triển Tornado Cash phải ngồi tù 64 tháng

Sau nhiều cuộc trao đổi giữa các bên liên quan, thẩm phán Hà Lan đã đưa ra quyết định trong tuần này bắt buộc nhà phát triển Tornado Cash phải chịu án tù 64 tháng. Điều này tương đương với khoảng năm năm bốn tháng tù giam. Đội bào chữa có khoảng hai tuần để phản đối phán quyết và tranh luận về sự khoan hồng trong việc tuyên án.

Hai ngày sau khi tuyên án tù, Pertsev đã nộp đơn kháng cáo. Đáng chú ý, anh ta có thể yêu cầu thực hiện quá trình kháng cáo tại nhà thay vì vào thẳng nhà tù như hôm thứ Ba.

Phán quyết của thẩm phán Hà Lan đã thiết lập một tiền lệ quan trọng cho lĩnh vực tiền điện tử mở rộng, đáng chú ý nhất là đối với các nhà phát triển được liên kết với các nền tảng như Tornado Cash. Những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov của Tornado Cash cũng có những cáo buộc tương tự ở Hà Lan như Pertsev. Các công tố viên cho rằng những cá nhân này hỗ trợ tội phạm rửa tiền bất chính và vi phạm các biện pháp trừng phạt.

2024-05-16 15:57