‘Nhà đầu tư chân đất’ của Úc đối mặt với những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang đánh cắp hình ảnh của anh ấy

by

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và nhà giáo dục tài chính với những chia sẻ của riêng mình về cuộc chiến chống lại những kẻ lừa đảo, tôi có thể tự tin nói rằng thế giới tiền điện tử có thể vừa phấn khích vừa nguy hiểm. Cuộc gặp gỡ gần đây với những kẻ mạo danh đã cố gắng lừa đảo tôi và những người theo dõi tôi là một lời nhắc nhở khác về sự cần thiết phải cảnh giác trong không gian năng động này.

Scott Pape, cố vấn tài chính nổi tiếng người Úc với biệt danh nổi tiếng là “Nhà đầu tư chân trần”, gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã mạo danh ông và lừa những người ủng hộ ông.

Vào ngày 23 tháng 12, theo báo cáo của The Australian, Pape tuyên bố rằng anh và nhóm của mình đã phát hiện và báo cáo nhiều nhóm Facebook giả mạo, được tạo ra giống anh, với mục đích lừa các cá nhân tham gia vào các âm mưu lừa đảo.

Thay vì để Facebook xử lý việc xóa các nhóm này vì lo ngại rằng nhiều trò lừa đảo có thể lây lan trong thời gian đó, Pape đã chọn cách tương tác trực tiếp với những kẻ lừa đảo và giải thích các bước mà chúng thường làm theo.

Trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số, tôi thấy mình bị gài bẫy bởi những kẻ mạo danh trên Facebook, đóng giả là chuyên gia và dụ dỗ tôi bằng những lời hứa hỗ trợ đầu tư dưới danh tính giả định.

Không lâu sau khi tham gia vào một tài khoản Facebook giả, anh nhận được yêu cầu cung cấp số điện thoại di động của mình và lời mời tham gia một nhóm WhatsApp riêng tư có tên “DB Wealth Institute”, nhóm này được cho là độc quyền.

Theo Pape, ông đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm trên Google trên DB Wealth Institute, phát hiện ra một chuỗi các bài báo tự động liên quan đến “công ty đầu tư tài chính”. Một số phần này đã được phân phối tới các nền tảng như Yahoo Finance, Forbes và LinkedIn.

Trong một thông cáo báo chí, người ta đã đề cập rằng Viện DB Wealth, được thành lập vào năm 2011 bởi Giáo sư Cillian Miller, cung cấp giáo dục tài chính thực hành và tạo ra ‘AI Financial Navigator 4.0’, một công cụ tiên tiến kết hợp công nghệ AI với bộ dữ liệu lớn để tối ưu hóa chiến thuật giao dịch. Tính đến năm 2024, viện đã đào tạo hơn 30.000 sinh viên đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau.

Theo Pape, cuộc điều tra bổ sung đã phát hiện ra nhiều cơ quan quản lý và giám sát tài chính của Mỹ trước đây đã đưa ra cảnh báo về “các cơ sở đào tạo tiền điện tử” giả mạo cung cấp hướng dẫn giao dịch thông qua WhatsApp.

Trong những trò gian lận như vậy, một “chuyên gia giao dịch” được cho là tạo ra các mẹo giao dịch gian lận để các thành viên cùng nhau đầu tư. Trong khi đó, một đồng phạm tương tác với các nhà đầu tư. Khi tích lũy đủ tiền, toàn bộ hoạt động sẽ biến mất, đổi tên và sau đó nhắm đến những nạn nhân mới không nghi ngờ.

Pape chia sẻ rằng điện thoại của anh liên tục tràn ngập thông báo, nhận được hơn 200 tin nhắn hàng ngày trên WhatsApp từ một đám đông nhiệt tình giới thiệu những chiến thắng đa dạng của họ trong giao dịch tiền điện tử.

Hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng, giáo sư sẽ đưa ra các tín hiệu giao dịch của mình. Các thành viên được mời chia sẻ hình ảnh về thu nhập của họ từ các giao dịch này trong nhóm WhatsApp của chúng tôi, với một số cá nhân đăng liên tục cả ngày lẫn đêm. Pape tin rằng những người đăng quảng cáo dai dẳng này có thể không phải là người giao dịch mà thay vào đó là các robot tự động.

Theo tuyên bố của mình, Pape đã làm theo đề xuất của trợ lý “Ally”, người đã đề xuất vị thế mua gấp 100 lần đối với một altcoin dựa trên tín hiệu giao dịch do giáo sư cung cấp. Chỉ trong mười phút, anh đã nhận được lợi nhuận ấn tượng 81%.

“Có ba bước tạo nên những trò lừa đảo này: bước đầu tiên là sự tự tin. Bước thứ hai là lòng tham. Và điều cuối cùng – và cũng là điều sinh lợi nhiều nhất cho những kẻ lừa đảo – là nỗi sợ hãi.”

Sau khi mua được một số quỹ, Pape bày tỏ rằng những kẻ lừa đảo nhanh chóng trở nên hung hãn, trợ lý Ally gửi cho anh rất nhiều tin nhắn hỏi về số tiền đầu tư của anh và thúc giục anh đăng ký một khoản vay để tham gia vào một trong những chương trình đầu tư cao cấp của họ.

Một thời gian ngắn sau, Giáo sư đã công bố ‘sáng kiến ​​hợp tác’ của họ, được điều chỉnh theo mức đầu tư của bạn. Phạm vi bắt đầu ở mức 20.000 đô la và kéo dài tới 5 triệu đô la, như đã nêu trong tin nhắn của anh ấy.

Tuy nhiên, chính tại đây, Pape đã cho nổ thiết bị, giải thích rằng anh ta đã có được kiến ​​​​thức này không chỉ từ kinh nghiệm cá nhân mà còn từ việc hỗ trợ những nạn nhân trước đây gặp phải khuyết điểm tương tự. Đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi những trò gian lận như vậy.

Trong trường hợp bạn phát hiện ra mình là nạn nhân của một vụ trộm cắp, những kẻ vô đạo đức có thể lợi dụng sự khẩn cấp của bạn, thường xuyên thuyết phục bạn vay tiền với lý do lấy lại số tiền đã mất của bạn.

“Có một sự thật ít được biết đến là những tổn thất lớn nhất xảy ra sau khi bạn nhận ra mình đã bị lừa đảo”.

Pape, nổi tiếng là tác giả viết về đầu tư và tài chính bán chạy nhất nước Úc, hiện nay thường được biết đến với biệt danh “Nhà đầu tư chân đất” do sự thành công của cuốn sách cùng tên của ông.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu sâu về lĩnh vực tiền điện tử, tôi đã quan sát thấy một xu hướng đáng báo động vào năm 2024 – sự gia tăng của các vụ lừa đảo, lợi dụng và hack. Một nghiên cứu gần đây của Chainalysis, một công ty giám sát blockchain hàng đầu, đã làm sáng tỏ vấn đề này, tiết lộ rằng con số đáng kinh ngạc là 2,2 tỷ USD đã bị mất do những sự cố như vậy vào năm 2024, đánh dấu mức tăng đáng kể 21% so với mức 1,8 tỷ USD bị mất vào năm 2023.

2024-12-23 05:49