Nguyên đơn nộp đơn khiếu nại sửa đổi lần thứ hai trong vụ kiện tập thể đang diễn ra chống lại Tether và Bitfinex

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thao túng thị trường tài chính và luật chống độc quyền, tôi đã theo dõi chặt chẽ câu chuyện đang diễn ra giữa Tether và Bitfinex, và diễn biến mới nhất trong vụ kiện tập thể này đã thu hút sự quan tâm của tôi.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong cuộc chiến pháp lý giữa Tether và Bitfinex. Trong hồ sơ gần đây, các nguyên đơn đã đưa ra những cáo buộc mới chống lại các công ty này, cáo buộc họ thao túng thị trường tiền điện tử thông qua các hoạt động gian lận và vi phạm luật chống độc quyền.

Đơn khiếu nại khẳng định rằng Tether và Bitfinex đã hợp tác trong một kế hoạch lôi kéo nhằm mục đích làm tăng giá tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin. Theo báo cáo, họ đã thực hiện điều này bằng cách thực hiện các giao dịch mua quy mô lớn, mang tính chiến lược để tạo ra ảo tưởng về nhu cầu đáng kể, sau đó khiến giá tăng vọt.

Theo báo cáo, số tiền cho các giao dịch này được cho là có nguồn gốc từ khoảng 2 tỷ USD USDT. Trái ngược với tuyên bố của Tether, không phải tất cả loại tiền kỹ thuật số này đều được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ vào thời điểm đó. Do đó, nguyên đơn cho rằng cả Tether và sàn giao dịch tiền điện tử liên quan của nó, Bitfinex, đều vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật trao đổi hàng hóa và Đạo luật chống độc quyền Sherman.

Tranh chấp về việc thiếu bằng chứng và giá trị của các yêu cầu bồi thường

Các công ty tiền điện tử đã thách thức các cáo buộc của nguyên đơn trong vụ kiện của họ, cố gắng sửa đổi đơn khiếu nại từ năm ngoái. Họ cho rằng sau hai năm thu thập dữ liệu tỉ mỉ, không có bằng chứng cụ thể nào được phát hiện để chứng minh cho cáo buộc rằng họ đã gây ảnh hưởng giả tạo đến thị trường.

Nguyên đơn được yêu cầu bắt đầu lại việc cung cấp thông tin cần thiết, một yêu cầu được đưa ra sau khi họ đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu của mình. Tuy nhiên, Thẩm phán Failla đã cho phép nguyên đơn nộp đơn khiếu nại sửa đổi vào tháng 6.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc đang diễn ra và tôi phải thừa nhận rằng những diễn biến gần đây khá đáng ngạc nhiên. Sau hai năm dài tìm hiểu sự thật, với hơn một triệu trang tài liệu được phát hiện và vô số lời khai được lấy, không một bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho cáo buộc thao túng thị trường được đưa ra trong đơn khiếu nại.

Đáp lại những cáo buộc trong vụ kiện sửa đổi, đại diện của Tether khẳng định rằng những tuyên bố này không có căn cứ, giống như những tuyên bố ban đầu. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng mấu chốt của vấn đề nằm ở sự thật và bằng chứng mà người tố cáo hiện đang thiếu. Người đại diện vẫn tin tưởng vào cách giải quyết cuối cùng của vụ việc và hy vọng kiến ​​nghị của nguyên đơn sẽ bị bác bỏ.

Cuối cùng, điều thực sự quan trọng là sự thật và bằng chứng xác đáng. Điều quan trọng cần nhớ là những tuyên bố vô căn cứ và những cáo buộc lừa đảo từ nguyên đơn không có căn cứ. Chúng tôi vẫn lạc quan về kết quả của vụ kiện này và tin rằng những lập luận logic và hợp lý sẽ thắng thế thay vì những lý thuyết vô căn cứ của nguyên đơn.

Bất chấp việc công ty tiền điện tử kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, người tố cáo khẳng định rằng các cuộc kiểm tra độc lập xác nhận rằng Bitfinex và Tether đã phát hành USDT mà không có đủ sự hỗ trợ và sử dụng USDT giả để mua số lượng lớn tiền điện tử.

Tôi đã phân tích các thủ tục pháp lý hiện tại và vụ kiện này được khởi xướng vào năm 2019, với phiên bản sửa đổi được đệ trình vào năm 2020. Với tư cách là người quan sát bên thứ ba, tôi có thể xác nhận rằng nguyên đơn đã đưa ra ba cáo buộc chính chống lại Tether và Bitfinex . Những tuyên bố này liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử, các hoạt động độc quyền và các hoạt động giao dịch hạn chế được cho là trái với Đạo luật chống độc quyền Sherman.

Vụ án đã gặp phải nhiều trở ngại, chẳng hạn như việc thay thế luật sư ban đầu của nguyên đơn vào năm 2022 do một số tranh chấp nhất định. Hành động pháp lý này đang được dẫn đầu bởi một nhóm các nhà giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ: Matthew Script, Jason Leibowitz, Pinchas Goldshtein và Benjamin Leibowitz.

2024-07-16 15:00