Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và là người đam mê an ninh mạng đến từ Singapore, tin tức về vụ đánh cắp tiền điện tử bị cáo buộc của Malone Lam khiến tôi vừa chán nản vừa kinh hoàng. Bị mất một phần đáng kể số tiền tiết kiệm của mình vì một vụ lừa đảo tương tự vài năm trước, tôi có thể đồng cảm với những nạn nhân trong trường hợp này.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đang chia sẻ thông tin cập nhật: Một cá nhân 23 tuổi tên Malone Lam đến từ Singapore đang yêu cầu xét xử nhanh chóng tại một tòa án Mỹ, sau khi bị cáo buộc biển thủ tiền điện tử trị giá khoảng 230 triệu đô la. Gần đây, Lam đã xuất hiện trước một thẩm phán ở Washington D.C., để giải quyết vấn đề tiết lộ bằng chứng trong các phiên điều trần sơ bộ trước phiên tòa chính.
Bản thân là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình đang ở trong một tình huống bấp bênh cùng với một đối tác được cho là Jeandiel Serrano. Cả hai chúng tôi đều bị cáo buộc sử dụng các chiến lược kỹ thuật xã hội phức tạp để đánh lừa một nhà đầu tư khác và giành quyền truy cập bất hợp pháp vào 4.100 Bitcoin đáng kinh ngạc. Đây là một cáo buộc nghiêm trọng mà tôi đang nỗ lực làm việc để giải quyết và làm rõ.
Chính quyền Hoa Kỳ đã mô tả sự kiện này là một trong những “vụ cướp tiền điện tử quan trọng nhất có liên quan đến một cá nhân trong lịch sử Hoa Kỳ”. Đầu năm nay, Lam bị bắt tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm của California.
Theo Channel News Asia (CNA), Lam đã ra hầu tòa hôm thứ Năm và khẳng định quyền được xét xử nhanh chóng, điều này được hiến pháp bảo đảm để ngăn chặn việc trì hoãn xét xử vô lý. Thẩm phán cho rằng phiên tòa xét xử Lam có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2025.
Đề án và thủ tục pháp lý
Như hồ sơ tòa án chỉ ra, người ta cho rằng Lam và Serrano đã lừa dối tập trung vào một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có trong vài tuần. Họ bị cáo buộc đã sử dụng các chiến lược gây hiểu lầm, chẳng hạn như giả mạo thông báo “truy cập tài khoản Google” trái phép để ngụy trang hoạt động của họ như những nỗ lực vi phạm an ninh nước ngoài nhằm vào nạn nhân.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã bị lừa khi tin rằng ai đó từ bộ phận hỗ trợ của Google đang gọi cho tôi. Trên thực tế, đó là một kẻ lừa đảo mạo danh người đại diện. Họ thao túng tôi để tiết lộ mã bảo mật của tôi, mã này cấp cho họ quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số của tôi được lưu trữ trong tài khoản OneDrive và Gmail. Sau đó, cá nhân vô đạo đức này, Lam, đã tiếp tục ăn cắp số tiền điện tử khó kiếm được của tôi.
Trong một tình tiết khác, họ giả vờ là đại diện của bộ phận bảo mật của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, lừa nạn nhân chuyển khoảng 3 triệu đô la tiền điện tử vào tài khoản do Lam quản lý.
Sau đó, họ thuyết phục nạn nhân tải xuống một phần mềm máy tính từ xa, cấp cho những kẻ âm mưu quyền kiểm soát trực tiếp máy tính của anh ta. Trong khi đó, Serrano đã đánh lạc hướng nạn nhân khi Lam lấy được khóa riêng và chuyển khoảng 4.100 Bitcoin khỏi hệ thống.
Số tiền bị đánh cắp được sử dụng để mua sắm xa hoa, bao gồm ô tô sang trọng, đồ trang sức và tài sản. Lam được cho là đã chi tới 500.000 USD mỗi đêm tại các hộp đêm ở Mỹ và mua 31 phương tiện sang trọng, nhiều chiếc trong số đó vẫn chưa được xác minh.
Tiếp tục cuộc chiến pháp lý và khả năng tuyên án
Hiện tại, Lam đang phải đối mặt với những rào cản pháp lý nghiêm trọng vì mỗi cáo buộc chống lại anh ta có thể dẫn đến mức án tù tối đa là 20 năm, phạt nặng hoặc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, như đã nêu trong báo cáo. Hiện tại, anh ta bị giam giữ tại Nhà tù khu vực Northern Neck ở Virginia.
Trong các vấn đề pháp lý đang diễn ra liên quan đến Hoa Kỳ, các điểm tranh chấp chính xoay quanh việc trao đổi bằng chứng, đặc biệt là thư từ được mã hóa và dữ liệu kỹ thuật số liên quan đến cáo buộc trộm cắp.
Tòa án sẽ gặp lại các bị cáo vào tháng 1 năm 2025 để xét xử bổ sung trước khi xét xử. Theo báo cáo, đây là ngày dự kiến.
Vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, anh ta sẽ phải hầu tòa trở lại tòa án DC cùng với bị cáo đồng nghiệp của mình, Jeandiel Serrano. Trong phiên điều trần sơ bộ này, thẩm phán có thể ấn định ngày xét xử cho cả hai bên.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- Ridley Scott và Paul Mescal tái hợp sau ‘Gladiator II’ trên ‘The Dog Stars’
- Tại sao Jim Gaffigan vẫn giữ được ‘quần áo béo’ sau hành trình giảm cân
- Sau Bitcoin, Altcoin này có thể tăng tiếp theo xu hướng xã hội: Santiment
2024-11-16 14:12