David Pan, người tạo ra nền tảng tiền điện tử ACE của Đài Loan, nằm trong số bảy cá nhân bị các công tố viên buộc tội lừa đảo và rửa tiền. Như đã nêu trong thông cáo chính thức, một thẩm phán đã cho phép tịch thu tài sản của Pan.
Cuộc điều tra gian lận tiền điện tử kết thúc bằng bản cáo trạng và tịch thu tài sản
Vào tháng 1 năm 2024, có thông tin tiết lộ rằng một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Đài Loan, sàn giao dịch ACE, đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ gian lận. Cuộc điều tra đã vạch trần một vụ lừa đảo được lên kế hoạch cẩn thận do những người sáng lập ACE, David Pan và Lin Nam, dàn dựng nhằm lừa đảo mọi người đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số gần như vô giá trị.
Cảnh sát đồng loạt khám xét, thu giữ trên 15 địa điểm, trong đó có trụ sở ACE. Mười bốn người đã bị bắt ở đó, trong đó có Pan và Lin. Trong quá trình khám xét này, khoảng 200 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 6,4 triệu USD, đã bị tịch thu.
Một cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc rửa tiền và gian lận tại ACE và công ty con của nó, Công ty Đổi mới Kỹ thuật số Fu Hai, đã dẫn đến việc Văn phòng Biện lý Quận Đài Trung nộp đơn tố cáo hình sự đối với Pan và sáu cá nhân khác trong tuần qua.
Các bị cáo bị cáo buộc đã vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức, phạm tội lừa đảo nghiêm trọng và tham gia rửa tiền. Theo thông báo, khoảng 162 người bị thiệt hại và giá trị của các giao dịch gian lận vượt quá 340 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 10,7 triệu USD.
Nhóm công tố đã lập luận trước thẩm phán Đài Loan rằng “tầm quan trọng của các tình tiết phạm tội” và “mức độ nghiêm trọng của ác ý” là những yếu tố quan trọng cần tính đến. Do đó, thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu tịch thu tài sản của 7 bị can.
Khoảng 3,48 triệu Đài tệ tiền điện tử, 27,5 triệu Đài tệ bất động sản, 140.000 Đài tệ tiền tiết kiệm và 485.000 Đài tệ tiền mặt đã bị tịch thu, nâng tổng tài sản bị tịch thu lên trên 31,6 triệu Đài tệ.
Trang web dối trá và phản hồi của ACE
Các công tố viên phát hiện ra rằng các nghi phạm đã tiến hành trao đổi tiền ảo bên ngoài nền tảng trực tuyến và thay vào đó thông qua ứng dụng “Ví Alfred”.
Dựa trên thông báo, Fu Hai đã phát triển Ví Alfred và giới thiệu Thẻ A+, sau đó thẻ này đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Những thẻ tiền ảo có giá trị lưu trữ này được tiếp thị thông qua các nền tảng đầu tư trực tuyến lừa đảo.
Bằng cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, những cá nhân lừa đảo đã khuấy động sự quan tâm đến việc đầu tư vào tiền ảo, thu được lợi nhuận đáng kể tiềm năng. Họ cũng xác nhận việc mua token TIDE độc quyền từ một số nhà cung cấp nhất định.
Theo kết quả điều tra, nghi phạm đã khai thác nhận thức chung rằng các cửa hàng truyền thống đáng tin cậy hơn. Do đó, họ thuyết phục các nạn nhân mua token Ví Alfred của Fu Hai từ các cửa hàng địa phương được ủy quyền bán chúng.
Nhân viên cửa hàng sẽ giúp nạn nhân lưu mã thông báo của họ vào Ví Alfred bằng Thẻ A+. Tuy nhiên, các bị cáo đã sử dụng chế độ ẩn trong ứng dụng quản lý ví. Bằng cách đó, họ đã ngăn cản công chúng truy tìm các giao dịch tiền tệ được chuyển trong hồ sơ blockchain.
Sau đó, những kẻ lừa đảo đã khai thác hệ thống để giả mạo địa chỉ ví của người dùng và quản lý tiền của họ từ phía sau. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, nhóm lừa đảo sẽ đưa ra những lời biện minh như “đặt hàng sai” hoặc “trục trặc tài khoản” hoặc đơn giản là từ chối giải thích.
Sau khi bị truy tố, ACE đã đưa ra tuyên bố làm rõ rằng họ không liên quan đến người sáng lập. Về sàn giao dịch tiền điện tử Alfred Wallet, ACE muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là thứ họ sản xuất nội bộ. Thay vào đó, nó được phát triển bởi một bên bên ngoài theo yêu cầu của giám đốc cũ của họ, Pan.
Cuối cùng, nền tảng này đã đảm bảo với người dùng rằng các hoạt động và hoạt động giao dịch của họ diễn ra suôn sẻ, mang lại cảm giác an toàn trong việc bảo vệ tài sản của người dùng.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
2024-04-11 01:41