Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hành trình kéo dài hàng thập kỷ qua bối cảnh tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy vỡ mộng khi đọc về lời nhận tội của Alexander Mashinsky về tội lừa đảo liên quan đến độ C. Quy mô tuyệt đối của hành vi lừa dối này, theo mô tả của Luật sư Hoa Kỳ, không có gì đáng kinh ngạc – một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, không hơn không kém!
Trước đây giữ chức vụ giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử bị sụp đổ C, Alexander Mashinsky đã thừa nhận phạm tội gian lận với hai tội danh riêng biệt. Anh ta có thể bị bỏ tù tới ba thập kỷ nếu bị tòa án tuyên có tội.
Sự tiến bộ này diễn ra sau một loạt cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Ban đầu, họ liên lụy anh ta trong bảy trường hợp bị cáo buộc lừa đảo, âm mưu và thao túng thị trường.
Luật sư Hoa Kỳ gọi kế hoạch lừa đảo độ C là một trong những kế hoạch lớn nhất về tiền điện tử
Tại tòa án ở New York, Mashinsky đã thú nhận hành vi của mình, thừa nhận mình có liên quan đến cả gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán. Những hành vi phạm tội này bắt nguồn từ hai chiến lược sai lầm có liên quan đến Celcius, một liên doanh mà ông đã giúp thành lập với tư cách là một tổ chức tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.
Ban đầu, rõ ràng là Mashinsky đã cung cấp thông tin sai lệch cho khách hàng về các chi tiết quan trọng về hoạt động của công ty. Những chi tiết này bao gồm các khía cạnh như lợi nhuận của công ty và mục đích thực sự của số tiền khách hàng đang đầu tư.
Trong trường hợp thứ hai, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố rằng người sáng lập CEL bị cáo buộc đã tiến hành thao túng giá bất hợp pháp đối với mã thông báo độc quyền của họ, CEL. Đồng thời, người ta nói rằng anh ta đã lén lút bán tài sản cá nhân của mình với giá tăng cao một cách giả tạo.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đó như thế này: Theo thỏa thuận nhận tội của tôi, tôi, [Tên nhà nghiên cứu], từ bỏ hơn 48 triệu đô la kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams mô tả các hoạt động của Maschinsky là chủ mưu “một vụ lừa đảo lớn trong lĩnh vực tiền điện tử.
Theo những gì Williams tuyên bố, Maschinsky đã quảng cáo C như một lựa chọn an toàn cho các khoản đầu tư tiền điện tử, khẳng định rằng tiền của người dùng được an toàn và lợi tức đầu tư sẽ được trả lại – những tuyên bố sau đó được cho là sai sự thật, theo tuyên bố của luật sư.
Một cái nhìn cận cảnh hơn về sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền điện tử
Vào thời kỳ đỉnh cao, C đã tự hào về tài sản được quản lý trị giá khoảng 25 tỷ USD, thu hút một số lượng đáng kể các nhà đầu tư bán lẻ bị thu hút bởi các tính năng của nền tảng, chẳng hạn như chương trình “Kiếm tiền” mang lại lợi suất hấp dẫn cho tài sản ký gửi.
Bất chấp căng thẳng tài chính ngày càng gia tăng, Mashinsky vẫn trấn an khách hàng về sự ổn định của công ty, đồng thời rút số tiền cá nhân đáng kể khỏi nền tảng.
Theo hồ sơ tòa án, người ta phát hiện ra rằng Mashinsky và các quan chức hàng đầu khác của CEL đã tham gia vào một vụ lừa dối lâu dài nhằm che giấu khách hàng giá trị thực sự và sự biến động của token CEL.
Các quan chức tuyên bố rằng họ nghi ngờ những cá nhân này đã thổi phồng giá trị của token một cách giả tạo bằng cách tập trung nguồn lực của khách hàng vào việc duy trì giá thị trường của nó, đồng thời không thông báo cho các nhà đầu tư về hành động này. Bằng cách đó, họ cho rằng Mashinsky đã có thể kiếm được lợi nhuận từ việc bán CEL của mình nhờ hành vi thao túng này.
Vào tháng 6 năm 2022, độ C đột ngột dừng tất cả các yêu cầu rút tiền từ khách hàng, khiến khoảng nửa triệu nhà đầu tư không thể đạt được hơn 4,7 tỷ USD nắm giữ tiền điện tử.
Sau sự kiện này, công ty đã bắt đầu các thủ tục tố tụng theo Chương 11 Phá sản, đánh dấu sự sa sút nghiêm trọng đối với một trong những công ty lớn nhất trên thị trường tiền kỹ thuật số.
Khi tôi viết bài này, giá trị của CEL ở mức xấp xỉ 0,2690 USD, đánh dấu mức tăng 9% trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả với mức tăng đột biến gần đây, mã thông báo hiện đã giảm đáng kể 96% so với mức giá cao nhất là 8 đô la đạt được vào năm 2021.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Lừa đảo
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
- Thẩm phán New York chấp thuận yêu cầu của Celcius về việc cung cấp thông báo pháp lý thông qua NFT Airdrops
2024-12-04 18:42