Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong ngành, tôi đã trải qua những thăng trầm của mình, nhưng bản án gần đây đối với Anatoly Legkodymov, người sáng lập Bitzlato, là một lời nhắc nhở nghiêm túc về mặt tối của tiền điện tử. .
Vào ngày 18 tháng 7, Thẩm phán Eric Vitaliano đã tuyên án 18 tháng tù cho người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, người trước đây đã thụ án trong khoảng thời gian đó do điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Năm ngoái, Anatoly Legkodymov thừa nhận đã dàn dựng một kế hoạch che giấu hơn 700 triệu USD lợi nhuận từ các giao dịch cờ bạc và ma túy bất hợp pháp.
Người sáng lập Bitzlato thừa nhận ông có thể làm được nhiều hơn
Chuyên gia: Vitaliano, thẩm phán, thừa nhận hoàn cảnh đầy thách thức tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn (MDC), nơi Legkodymov đang bị giam giữ. Ông nhận xét, “Cơ sở này thực sự tồi tệ và tòa án đã tính đến điều này.”
Tôi thấy thật thú vị khi Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, từng phục vụ tại MIT trước khi bị kết án về cả bảy tội danh gian lận và nhận bản án 25 năm tù. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc những trải nghiệm trong quá khứ của một người có thể định hình quỹ đạo tương lai của họ theo những cách không ngờ tới như thế nào. Mặc dù có nền tảng học vấn ấn tượng nhưng hành động của Bankman-Fried đã khiến anh phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Giai đoạn này trong cuộc đời anh ấy có thể đã có tác động sâu sắc đến anh ấy và có thể đã ảnh hưởng đến quan điểm của anh ấy khi anh ấy xây dựng FTX thành công ty thành công như ngày nay – mặc dù tôi không thể biết chắc chắn ảnh hưởng đó có thể là gì.
Trong quá trình mặc cả nhận tội của mình, Legkodymov thừa nhận đã từ bỏ quyền đối với số tiền điện tử trị giá 23 triệu đô la bị cơ quan thực thi pháp luật Pháp tạm giữ trong một cuộc đàn áp trên toàn thế giới đã chấm dứt Bitzlato vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.
Tôi phát hiện ra rằng Legkodymov bị cáo buộc có vai trò trong các giao dịch tiền điện tử trên nền tảng web đen khét tiếng của Nga, Hydra Market. Mặc dù có trách nhiệm giám sát người dùng nhưng anh ta bị cáo buộc đã sơ suất trong việc áp dụng các biện pháp giám sát đầy đủ.
Bằng chứng bao gồm người dùng Bitzlato thường xuyên tìm kiếm sự hỗ trợ khi giao dịch trên Hydra Market và công khai thừa nhận giao dịch dưới danh tính giả. Trong một tin nhắn vào tháng 5 năm 2019, Legkodymov thừa nhận với một đồng nghiệp rằng nhiều người dùng Bitzlato “được biết đến là kẻ lừa đảo”.
Suy ngẫm về những quyết định trong quá khứ của mình, tôi thừa nhận trước tòa: “Với tư cách là người sáng lập công ty, giờ đây tôi thừa nhận rằng lẽ ra tôi nên hành động nhiều hơn”.
Những nỗ lực trấn áp tiền điện tử ngày càng gia tăng
Vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, Legkodymov bị bắt tại Miami trong khuôn khổ một cuộc trấn áp toàn cầu đồng bộ nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato. Hoạt động chung này có sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp và Europol ở Châu Âu.
Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu Europol tiết lộ rằng khoảng 46% tài sản đã được xử lý của Bitzlato, trị giá hơn 1,09 tỷ USD, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các thực thể bị OFAC trừng phạt chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các giao dịch đáng ngờ, trong khi các thực thể khác liên quan đến lừa đảo trên mạng, rửa tiền, âm mưu ransomware và tài liệu lạm dụng trẻ em.
Điều đáng chú ý là Vụ kiện pháp lý chống lại Legkodymov là một phần của sứ mệnh lớn hơn do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Nỗ lực này được dẫn đầu bởi Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, với mục tiêu là thu giữ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp đó.
Trong bối cảnh các quy định ngày càng gia tăng đối với lĩnh vực tiền điện tử, cuộc đàn áp này diễn ra sau sự giám sát chặt chẽ. Năm ngoái chứng kiến một thỏa thuận đáng chú ý với Binance Holdings Ltd. và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao (CZ). CZ thừa nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử vẫn hoạt động.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-07-20 02:54