Người sáng lập BitClout bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la

by

Người sáng lập BitClout bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với con mắt nhạy bén trong việc phát hiện các xu hướng và khám phá sự thật đằng sau những con số, tôi đã thấy rất nhiều dự án hứa hẹn về mặt trăng nhưng không mang lại gì ngoài không khí nóng. Trường hợp của Nader Al-Naji, người sáng lập BitClout (nay là Decentralized Social hay DeSo), là một lời nhắc nhở rõ ràng về lý do tại sao các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác trong thế giới tiền điện tử đầy biến động.

Nader Al-Naji, người sáng lập BitClout (hiện được gọi là Xã hội phi tập trung hoặc DeSo), hiện đang bị cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York điều tra. Họ cáo buộc ông phạm tội lừa đảo và bán trái phép chứng khoán chưa đăng ký.

Lạm dụng tiền và khiếu nại sai

Theo SEC, Al-Naji đã tích lũy được 257 triệu USD thông qua token BTCLT của BitClout. Người ta cáo buộc rằng anh ta đã biển thủ khoảng 7 triệu USD trong số tiền này để chi tiêu cá nhân. Điều này bao gồm việc thuê một biệt thự ở Beverly Hills và tặng những món quà đắt tiền cho các thành viên trong gia đình anh ấy. Trái ngược với lời hứa không sử dụng tiền để trả thù lao cho nhóm BitClout, Al-Naji được cho là đã vung tiền hoang phí vào những thứ xa hoa cá nhân.

Các hành vi lừa đảo và gây hiểu lầm cho nhà đầu tư

Để lừa dối, hành động của Al-Naji vượt xa việc thao túng tài chính đơn giản. Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), anh ta đã cố tình xuyên tạc BitClout như một nền tảng phi tập trung bằng cách tuyên bố sai rằng nó không tập trung trong giao tiếp của anh ta với các nhà đầu tư. Để che giấu danh tính thực sự của mình, Al-Naji đã sử dụng bí danh “DiamondHands”.

Người sáng lập BitClout bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la

Hậu quả pháp lý và tác động của ngành

Bộ Tư pháp (DOJ) cũng cáo buộc Al-Naji phạm tội lừa đảo qua đường dây. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù tới 20 năm. Các cáo buộc không chỉ chống lại Al-Naji mà còn bao gồm các thành viên trong gia đình anh ta, những người được xác định là đồng bị cáo do họ nhận được tiền của nhà đầu tư. Trong những ngày đầu của BitClout, có rất nhiều tranh cãi xung quanh chiến thuật ra mắt của nó. Cụ thể, họ đã thu thập dữ liệu từ 15.000 hồ sơ Twitter mà không được phép, dẫn đến tranh chấp pháp lý và sự phẫn nộ của công chúng. Họ cũng nhận được lệnh ngừng hoạt động từ Brandon Curtis của Rio Network.

Phản ứng của nhà đầu tư và triển vọng tương lai

Nhờ thành tích trong quá khứ với dự án tiền điện tử Basis, Al-Naji đã thu hút thành công các khoản đầu tư đáng kể từ các công ty nổi tiếng như Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia và Coinbase Ventures. Tuy nhiên, khi các vấn đề pháp lý xuất hiện, các nhà đầu tư này đã được trả lại tiền từ dự án này.

Phần kết luận

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thấy những tình huống tương tự như thế này khi tiền của nhà đầu tư bị lạm dụng để hưởng thụ cá nhân thay vì được quản lý hợp lý. Duy trì sự an toàn của quỹ đầu tư và lòng tin là một nghĩa vụ quan trọng, nhưng thật đáng tiếc, một số cá nhân đã không thực hiện được trách nhiệm này.

Việc xem xét các cáo buộc chống lại Nader Al-Naji nhấn mạnh sự cần thiết của sự cởi mở và trách nhiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác và nghiên cứu kỹ lưỡng mọi cơ hội đầu tư trước khi cam kết cấp vốn cho một dự án.

Cũng đọc: Giành chiến thắng nhờ tiền điện tử! SEC loại Solana khỏi danh sách chứng khoán trong vụ kiện Binance

2024-07-31 03:07