- Người sáng lập Binance phải đối mặt với án tù 36 tháng, vạch trần các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.
- Các hành động pháp lý chống lại Binance và FTX trước đó đặt ra câu hỏi về việc áp dụng tiền điện tử.
Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy các vấn đề pháp lý đang diễn ra xung quanh Binance và người sáng lập Changpeng Zhao rất đáng lo ngại. Án tù 36 tháng tiềm năng đối với Zhao, người phải đối mặt với cáo buộc cho phép rửa tiền trên nền tảng Binance, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc áp dụng và tuân thủ quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Giữa những tranh chấp pháp lý đang diễn ra, Changpeng Zhao, người sáng lập Binance (BNB), giờ đây phải đối mặt với một thời điểm then chốt.
Chiều ngày 30 tháng 4, tại tòa án Seattle, phiên tuyên án Zhao dự kiến diễn ra, với các công tố viên Hoa Kỳ ủng hộ mức án 36 tháng tù.
Vấn đề là gì?
Các tuyên bố tập trung vào việc anh ta được cho là không có khả năng ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên diện rộng trên Binance, thể hiện một bước ngoặt lớn trong cuộc tranh luận đang diễn ra về anh ta.
Trong hồ sơ do Bộ Tư pháp đưa ra vào tuần trước, các công tố viên đã tuyên bố:
“Việc Zhao cố tình vi phạm luật pháp Hoa Kỳ không phải là tai nạn hay sự giám sát.”
Họ đã thêm,
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp những tình huống mà việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ dường như là một lựa chọn hấp dẫn để nhanh chóng phát triển hoạt động kinh doanh và tích lũy tài sản của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những hành động như vậy tiềm ẩn những rủi ro đáng kể và hậu quả tiềm ẩn, bao gồm cả hậu quả pháp lý và tổn hại đến danh tiếng. Thay vào đó, tập trung vào các thực hành có đạo đức và tuân thủ là chiến lược dài hạn tốt nhất để xây dựng một doanh nghiệp thành công và bền vững.
Đạo luật Bí mật Ngân hàng yêu cầu Zhao thiết lập một chương trình chống rửa tiền mạnh mẽ, nhưng ông đã cố tình không làm như vậy.
Phán quyết của thẩm phán về mức án ba năm thay vì 18 tháng như đề xuất nêu bật tính nghiêm trọng của các tội ác bị cáo buộc của Zhao và sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp một cách nghiêm ngặt.
Cơ sở cáo buộc
Zhao được cho là đã hỗ trợ Binance xử lý các giao dịch bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, liên quan đến người Mỹ và những người bị cấm.
Các công tố viên chỉ trích ban quản lý của Zhao vì đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ được báo cáo và có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém. Họ cũng nhấn mạnh thêm sự tham gia của một số tổ chức khủng bố đã được xác định, chẳng hạn như Hamas và al-Qaida, trong các hoạt động bị cáo buộc.
Vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã từ bỏ vai trò CEO của Binance để đáp lại những cáo buộc. Gần đây hơn, tôi đã thừa nhận mình vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
Anh ấy đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến chủ tọa phiên tòa bằng một văn bản giao tiếp, thừa nhận những thiếu sót của mình trong việc thiết lập các biện pháp quản lý mạnh mẽ tại Binance và thừa nhận rằng không có lời giải thích hợp lý nào cho sự sơ suất của mình.
Tôi xin lỗi vì những sai lầm trong phán đoán của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhìn lại, lẽ ra tôi phải ưu tiên thực hiện các thay đổi về tuân thủ tại Binance ngay từ đầu, nhưng tôi đã không làm vậy. Không có lý do nào biện minh cho việc tôi không thể thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ bắt buộc tại Binance.
Thật thú vị khi lưu ý rằng người sáng lập Binance đã khuyên nhóm của mình trong những trường hợp tuân thủ pháp luật: “Thà tìm kiếm sự tha thứ hơn là sự cho phép”.
Các nhà quan sát tỏ ra tò mò khi chờ đợi phản ứng của Zhao, trong khi cơ quan công tố vẫn duy trì quan điểm mạnh mẽ của mình.
Các trường hợp rửa tiền khác
Là một nhà nghiên cứu quan sát thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng mặc dù gần đây Binance gặp phải một số khó khăn, giá trị của token BNB và các token Lớp 1 (L1) khác so với Bitcoin vẫn được duy trì tốt.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng Binance không đơn độc đối mặt với những cáo buộc gần đây. Trên thực tế, Nigeria đã và đang gây sóng gió khi có ý định theo đuổi Binance và hai trong số những giám đốc điều hành hàng đầu của họ vì các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.
Năm 2022, FTX sa sút đáng kể, dẫn đến việc Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo và nhận mức án 25 năm tù.
Điều này nhấn mạnh những rào cản pháp lý mà những người chơi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử phải đối mặt.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-30 17:12