Là một nhà phân tích tội phạm tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thực sự tin rằng bản án sáu năm tù dành cho Jian Wen là một hình phạt chính đáng xét đến mức độ nghiêm trọng của việc cô tham gia vào kế hoạch rửa tiền Bitcoin khổng lồ này. Mặc dù cô không trực tiếp tham gia vào vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD ở Trung Quốc nhưng vai trò rửa tiền của cô rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp tội phạm.
Một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc tên Jian Wen gần đây đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì liên quan đến rửa tiền Bitcoin thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư lớn trị giá hơn 6 tỷ USD diễn ra ở Trung Quốc.
Vào tháng 3, Wen, một phụ nữ 42 tuổi, đã bị kết án vì vai trò rửa Bitcoin thay cho sếp cũ của cô, tên thật là Zhimin Qian (trước đây gọi là Yadi Zhang).
Dựa trên cuộc điều tra hiện tại, người ta tuyên bố rằng Qian đã gian lận để kiếm được khoảng 5 tỷ USD từ hơn 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc bằng một kế hoạch đầu tư.
Mặc dù Wen không bị buộc tội tham gia vào hành vi lừa đảo nhưng cô ấy vẫn bị kết tội rửa số Bitcoin bất chính. Bằng cách đổi Bitcoin lấy tiền mặt và sau đó sử dụng số tiền này để mua bất động sản, đồ trang sức và các tài sản cao cấp khác, Wen đã tạo điều kiện cho việc ngụy trang số tiền lừa đảo.
Vào năm 2018, cơ quan thực thi pháp luật Anh đã tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 1,5 tỷ bảng Anh (hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ), được cho là có liên quan đến một vụ cáo buộc gian lận trong một hành động thực thi đáng chú ý.
Trong suốt quá trình tố tụng tại tòa, luật sư của Wen lập luận rằng cô đã bị chủ của mình lừa dối và thao túng về nguồn gốc bất hợp pháp của số Bitcoin mà cô đang quản lý, nhấn mạnh rằng cô thiếu kiến thức về vấn đề này.
Thẩm phán tại Tòa án Southwark Crown không đồng tình với những lập luận đó và nói rõ rằng bằng chứng cho thấy Wen biết rằng cô đang xử lý những khoản lợi bất chính.
Thẩm phán cũng nhấn mạnh tính chất phức tạp và được tính toán trước của hoạt động rửa tiền của Ôn.
Để đối phó với xu hướng ngày càng tăng của các tổ chức tội phạm che giấu và chuyển lợi nhuận bất chính thông qua tiền điện tử, cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này. Điều tra viên trưởng đảm bảo rằng sẽ không có sự khoan hồng nào được thể hiện khi họ theo đuổi việc bắt giữ những người lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Những em bé nổi tiếng năm 2024: Xem ngôi sao nào sinh con năm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lịch sử hẹn hò của Vanessa Hudgens: Zac Efron, Austin Butler và hơn thế nữa
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- WIF nỗ lực đảo ngược xu hướng giảm giá của mình: Các chỉ số chính cho thấy…
2024-06-02 01:04