Đây là câu chuyện về một anh chàng ở New Jersey đã vướng vào rắc rối pháp lý. Anh ta đã bị bồi thẩm đoàn gồm những người tốt kết tội vì tham gia vào đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, sử dụng chuyển khoản và tiền điện tử để chuyển số tiền bất chính.
Hoạt động nhỏ này, được những người phụ trách cho biết đã diễn ra mạnh mẽ trong suốt sáu năm, liên quan đến việc đưa vào và phát tán các chất giống fentanyl. 🤮
Mạng lưới ma túy được thúc đẩy bởi tiền điện tử
Vào ngày 27 tháng 1, bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên bố “có tội” đối với William Panzera, theo các giấy tờ của tòa án. Anh ta và băng đảng của mình đã mang thuốc phiện tổng hợp từ Trung Quốc vào, sau đó bán chúng khắp New Jersey. Các loại thuốc, bao gồm furanyl fentanyl, được bán với số lượng lớn hoặc được ngụy trang dưới dạng thuốc giả.
Để duy trì dòng tiền, Panzera và đồng bọn đã chuyển hàng trăm nghìn đô la thông qua chuyển khoản điện tử và giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách cho rằng số tiền này đã chảy vào túi của các nhà cung cấp ma túy nước ngoài.
Những người ở Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại Newark đã dẫn đầu cuộc truy tìm, với một chút trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương khác như FBI, IRS và Hải quan Hoa Kỳ. 👮♂️
Panzera, 51 tuổi, sẽ phải chịu án tù vào ngày 25 tháng 6. Ông ta sẽ phải chịu án tù tối thiểu là mười năm. Thậm chí có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại vì tội buôn bán ma túy, cộng thêm 20 năm nữa vì tội tham gia vào kế hoạch rửa tiền.
Vai trò của tiền điện tử trong các doanh nghiệp tội phạm
Câu chuyện của Panzera cho thấy tiền điện tử đang trở nên thân thiết với tội phạm có tổ chức như thế nào. Nó chưa phổ biến như tiền thông thường để rửa tiền, nhưng tính ẩn danh và phạm vi toàn cầu của tiền kỹ thuật số khiến nó trở nên vô cùng hấp dẫn đối với những kẻ bất lương.
Cách đây không lâu, một cặp đôi người Nga, Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov, đã gặp rắc rối vì điều hành một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử. Họ bị cáo buộc chuyển gần 800 triệu đô la liên quan đến tội phạm mạng và các loại ransomware.
Và vào đầu năm 2024, một người cha và con trai của ông đã phải chịu mức án lần lượt là 19 và 54 tháng tù vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy. Họ được cho là đã kiếm được hơn 9.000 BTC, trị giá khoảng 150 triệu đô la vào thời điểm đó, bằng cách sản xuất và bán Xanax trên các chợ đen trên web.
- Phán quyết gây sốc của Tòa án Tối cao: Terrausd và Luna không phải là chứng khoán! 😲💸
- Câu chuyện về cá voi: Đợt bán token trị giá 4,9 triệu đô la của PEPE gây ra một vở kịch hài hước trên thị trường! 🐋💸
- Lập bản đồ lộ trình của tiền điện tử XLM tới 0,50 đô la sau mức tăng 34% hàng tuần
- Chuyến đi hoang dã của Bitcoin: Các chuyên gia dự đoán mức giá sẽ khiến đầu bạn quay cuồng! 🚀💰
- Bạn sẽ không tin được điều gì đã xảy ra với Dogecoin! 🤯
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Người cha bị lãng quên: Người dân địa phương ở thị trấn ven biển buồn ngủ ở Úc này không biết con gái của Doug là diễn viên hạng A của Hollywood… hoặc tại sao họ hầu như không nói gì
- Solana năm 2025: Liệu nó sẽ sụp đổ hay lên mặt trăng? 🚀📉
- Sự ra mắt chính của PI Network: lừa đảo hay cách mạng?
- Giá XRP lên 18,22 USD: Tín hiệu đột phá làn sóng ABC Giai đoạn tiếp theo của đợt tăng giá
2025-02-02 01:33