Người có ảnh hưởng ở Hàn Quốc bị cáo buộc đã dẫn đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 232 triệu đô la, 215 người bị bắt

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến những biến động thị trường và lừa đảo của tôi, tin tức mới nhất này từ Hàn Quốc khiến tôi vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Trước đây, từng mất số tiền khó kiếm được vào tay một số nhà khai thác kém uy tín, tôi có thể đồng cảm với các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này do ông A, một người có ảnh hưởng tài chính đáng tin cậy một thời dàn dựng.

Tại Hàn Quốc, một nhân vật nổi tiếng được cho là cố vấn tài chính đã bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn sau khi các nhà đầu tư phàn nàn về lời khuyên đầu tư kém. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 215 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động lừa đảo này.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, 12 cá nhân, trong số 215 người bị bắt, vẫn đang bị giam giữ. Trong số những người bị bắt giữ có một người đàn ông được cho là chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo, người này giữ hai vai trò là CEO trung niên của một công ty tư vấn đầu tư và một YouTuber nổi tiếng với gần 620.000 người đăng ký. Ông được gọi là ông A trong các báo cáo. Ông A trước đó đã trốn sang Úc nhưng hiện lại bị giam giữ.

Một người có ảnh hưởng lừa đảo nghĩ lớn

Ông A đã chuyển sang bán tài sản ảo do lời khuyên về cổ phiếu kém cỏi mà ông đưa ra vào năm 2020, khiến khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền của họ. Người ta cáo buộc rằng anh ta đã xây dựng một mạng lưới phức tạp gồm các công ty giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo này. Anh ta và những người đồng phạm bị cáo buộc đã nhận khoảng 232,7 triệu đô la từ hơn 15.000 cá nhân để đầu tư vào 28 loại tiền điện tử khác nhau, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023.

28 đồng xu được sản xuất bởi ông A và các cộng sự của ông, những người sau này bị cáo buộc đã thao túng thị trường những đồng tiền này. Các đồng tiền khác, ít được công nhận hơn và có giá trị tối thiểu, theo Đội điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế của tỉnh Kyunggi – một khu vực bao quanh Seoul.

Những kẻ lừa đảo đã khai thác một kho khoảng 9 triệu số điện thoại được tích lũy từ kênh YouTube và các chiến dịch quảng cáo của ông A. Họ tận dụng thông tin này để truyền bá các âm mưu lừa đảo của mình, thường nhắm mục tiêu vào các cá nhân thuộc nhóm nhân khẩu học trung niên và người già, thậm chí còn giả danh là đại diện của Dịch vụ Giám sát Tài chính.

Những người tham gia kế hoạch được yêu cầu đóng góp 854.000 USD mỗi người, kèm theo động cơ bổ sung là bán căn hộ của họ như một phương tiện để trang trải những chi phí này.

22 đơn vị Bitcoin đã bị thu giữ từ ông A và các nhà chức trách đang tìm cách thu giữ khoảng 34 triệu đô la tiền mặt có liên quan đến một kế hoạch lừa đảo từ các tài khoản ngân hàng liên quan.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc phải đối mặt với hậu quả khắc nghiệt

Theo báo cáo của Yonhap, trường hợp này đánh dấu vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được phát hiện ở Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, cả nước đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số, một số kẻ lừa đảo thậm chí còn lợi dụng ảnh hưởng xã hội để lừa dối mọi người.

Do đó, Hàn Quốc đang thực hiện các biện pháp để xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử để phát hiện bất kỳ dấu hiệu hành vi đáng ngờ nào và hình phạt thậm chí có thể dẫn đến án tù chung thân.

2024-11-13 20:20