Nghiên cứu Alameda nộp đơn kiện 90 triệu đô la chống lại người sáng lập Waves Aleksandr Ivanov – Chi tiết

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với một thập kỷ kinh nghiệm điều hướng vùng nước hỗn loạn của tài sản kỹ thuật số, tôi phải nói rằng việc xem câu chuyện đang diễn ra giữa Alameda Research và Aleksandr Ivanov diễn ra giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc mà không có phần thú vị. Những cáo buộc chống lại Ivanov thật đáng kinh ngạc và nếu được chứng minh là đúng, chúng sẽ vẽ nên một bức tranh về sự thao túng, lừa dối và quản lý tài chính yếu kém mà khó có thể bỏ qua.

Trong nỗ lực thu lại khoảng 90 triệu đô la tài sản và giúp giải quyết các khoản nợ với các chủ nợ của FTX sau khi phá sản vào năm 2022, Alameda Research – một công ty thương mại có liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử thất bại FTX – đã khởi kiện Aleksandr Ivanov, người sáng lập Waves.

Người sáng lập Waves dưới lửa

Vào Chủ nhật, tôi đã nộp đơn khiếu nại toàn diện, nêu chi tiết các cáo buộc chống lại Ivanov, cũng như các đơn vị liên quan Numeris Ltd. và DLTech Ltd. Lời cáo buộc là các bên này đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo dẫn đến những thất bại tài chính đáng kể cho tổ chức của chúng tôi.

Theo Alameda, họ đã đầu tư số stablecoin trị giá khoảng 80 triệu USD vào Vires.Finance, một hệ thống thanh khoản hoạt động trong mạng Waves. Thật không may, sau khoản tiền gửi này, có vẻ như tài sản đã bị kẹt do bị cáo buộc quản lý yếu kém và các hoạt động kinh doanh có vấn đề của Ivanov.

Đơn khiếu nại nêu chi tiết một chuỗi các giao dịch do Ivanov chủ trì, được cho là đã tăng giá trị của token WAVES một cách không công bằng, đồng thời chuyển tiền ra khỏi Vires. Hành vi thao túng này được cho là đã khiến token WAVES giảm hơn 95% giá trị thị trường, dẫn đến thiệt hại khoảng 530 triệu USD cho người dùng Vires.

Nghiên cứu Alameda nộp đơn kiện 90 triệu đô la chống lại người sáng lập Waves Aleksandr Ivanov - Chi tiết

Vụ án pháp lý cũng cáo buộc rằng Ivanov đã lừa dối gây ảnh hưởng đến dư luận bằng cách đổ lỗi cho Alameda Research vì đã làm gián đoạn hệ thống Waves, đồng thời bí mật cố gắng moi tiền từ họ.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang chia sẻ một tình huống gần đây đã xảy ra trong cộng đồng của chúng tôi: Tôi được thông báo rằng Alameda tuyên bố Ivanov đã đe dọa đóng băng tài sản của họ trừ khi họ đóng góp tài chính cho nền tảng Waves và Vires. Khi Alameda từ chối hợp tác, người ta cho rằng Ivanov đã sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Tổ chức tự trị phi tập trung Vires (DAO) để hạn chế quyền truy cập vào quỹ của họ.

Nghiên cứu của Alameda tìm cách thu hồi 90 triệu đô la

Với tư cách là một nhà phân tích vào tháng 11 năm 2022, tôi lưu ý rằng Ivanov đã công khai thừa nhận đã gửi khoảng 90 triệu đô la bằng stablecoin làm tài sản thế chấp cho Alameda. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đã thực hiện các hành động nhằm khóa số tiền đó dưới chiêu bài đảm bảo hoàn trả cho người dùng FTX.

Sau khi nộp đơn xin phá sản, Alameda đã phải đối mặt với những thách thức trong việc lấy lại tài sản của mình. Theo báo cáo, Ivanov được cho là đã bỏ qua một số nỗ lực nhằm thiết lập liên lạc.

Vụ kiện không chỉ yêu cầu thu hồi tài sản ký gửi mà còn đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến hành vi vi phạm Luật Phá sản, bao gồm gian lận và chuyển đổi tài sản. Alameda có kế hoạch theo đuổi mọi con đường để thu hồi thêm tài sản có thể đã được chuyển giao cho Ivanov hoặc các công ty của ông ta.

Sau những sự kiện gần đây này, có vẻ như Ivanov đã giải tán các công ty quản lý Vires và Waves, điều này làm dấy lên nhiều suy đoán về việc hoàn vốn và tính minh bạch.

Alameda Research có khả năng sửa đổi khiếu nại của mình, điều này có thể mở rộng trọng tâm của hành động pháp lý khi có chi tiết mới xuất hiện.

Nghiên cứu Alameda nộp đơn kiện 90 triệu đô la chống lại người sáng lập Waves Aleksandr Ivanov - Chi tiết

ngay bây giờ, mã thông báo riêng của FTX, FTT, đang được đổi với giá 2,067 đô la, đánh dấu mức tăng 10% trong 24 giờ qua như một phần của sự gia tăng thị trường rộng lớn hơn do Bitcoin (BTC) thúc đẩy.

2024-11-12 09:12