Ngân hàng Trung ương chính thức chỉ trích hoạt động của Binance ở Nigeria

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có mối quan tâm sâu sắc đến thị trường Nigeria, tôi thấy các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại Binance ở Nigeria rất đáng lo ngại. Các cáo buộc chống lại sàn giao dịch của quan chức Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi, là nghiêm trọng và có thể có tác động đáng kể đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở nước này.

Đại diện của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã tuyên bố rằng Binance đã vi phạm luật pháp ở một số khía cạnh trong quá trình hoạt động tại quốc gia này. Thông báo này xuất hiện khi Binance phải đối mặt với một vụ kiện ở Nigeria liên quan đến các hoạt động tiền điện tử của mình.

Binance vi phạm chính sách giao dịch Naira – Quan chức CBN

Vào tháng 4 năm 2024, tôi bị Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế Nigeria (EFCC) điều tra cùng với Binance và giám đốc điều hành Tigray Gambaryan của nó. Các cáo buộc chống lại chúng tôi rất nghiêm trọng: trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền, liên quan đến khoảng 34,4 triệu USD.

Với tư cách là một nhà phân tích pháp lý, tôi có thể nói với bạn rằng sau khi tạm dừng quá trình tố tụng tại tòa vào tháng 6, vụ án đã được tiếp tục lại vào thứ Sáu tuần trước với việc công tố trình bày Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi làm nhân chứng của họ. Bà là Trưởng phòng Chính sách và Quy định Thanh toán tại Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã xem một báo cáo do Nairametrics công bố, trong đó cáo buộc rằng Akinwunmi đã đưa ra những tuyên bố cáo buộc Binance vi phạm luật pháp Nigeria. Cụ thể, Binance được cho là đã cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền, một hoạt động dành riêng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu thị trường tiền điện tử ở Châu Phi, tôi đã đọc được những nhận xét của Akinwunmi về tính năng ngang hàng của Binance. Ông chỉ ra rằng để Binance cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản Naira-USD ở Nigeria, họ cần phải có giấy phép từ Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN). Akinwunmi xác định Binance là “đơn vị trao tặng được ủy quyền” hoặc “Cục Thay đổi” vì họ đang hỗ trợ trao đổi tiền tệ. Ông cũng nêu lên mối lo ngại về tính ẩn danh của người dùng trên nền tảng này, điều mà ông tin rằng đã vi phạm một số luật của Nigeria.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi muốn chia sẻ rằng Binance yêu cầu xác minh KYC (Biết khách hàng của bạn) bắt buộc đối với tất cả người dùng trên nền tảng P2P và các tính năng giao dịch khác. Tuy nhiên, trở lại vào tháng 5, Binance, cùng với các sàn giao dịch khác, đã đình chỉ dịch vụ Naira P2P của họ do bị cáo buộc đầu cơ tiền tệ dẫn đến sự mất giá nhanh chóng của Naira.

Sau khi xem xét lời khai của các nhân chứng, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang Abuja đã quyết định hoãn vụ án cho đến ngày 16 tháng 7. Điều này giúp các luật sư bào chữa có cơ hội thẩm vấn các nhân chứng trong quá trình thẩm vấn chéo của họ.

Sức khỏe của Gambaryan nổi lên như một vấn đề lớn

Gần đây, tình trạng sức khỏe của Gambaryan nổi lên như một mối lo ngại đáng kể trong quá trình tố tụng tại tòa đang diễn ra. Justice Nwite đã yêu cầu một báo cáo y tế từ Cơ quan Cải huấn Quốc gia liên quan đến giám đốc điều hành Binance bị giam giữ vào thứ Sáu.

Một thẩm phán Nigeria đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc: nếu nhân viên y tế tại Nhà tù Kuje ở Abuja không tuân thủ một số hướng dẫn nhất định liên quan đến việc chăm sóc tù nhân Gambaryan, họ sẽ bị gọi ra tòa để trả lời. Kể từ khi bị giam giữ vào tháng 4, Gambaryan được cho là bị bệnh viêm phổi và sốt rét. Những báo cáo này đã làm dấy lên cuộc điều tra về tình trạng sức khỏe của ông.

Ngân hàng Trung ương chính thức chỉ trích hoạt động của Binance ở Nigeria

2024-07-06 14:41