Người ta nói rằng các quan chức Nga đang xem xét việc bán một lượng lớn Bitcoin bị tịch thu mà họ thu được trong quá trình điều tra chống lại một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia hoạt động từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 2 năm 2018.
Dựa trên các nguồn tin tức địa phương, chính phủ dự kiến ban đầu sẽ loại bỏ khoảng 10 triệu đô la Bitcoin, với kế hoạch bán ra hơn 1.000 Bitcoin hiện có giá trị khoảng 100 triệu đô la.
Bitcoin bị tịch thu từ tin tặc
Trong quá trình điều tra tổ chức Infraud hack nổi tiếng, chuyên thực hiện các kế hoạch lừa đảo thẻ tín dụng quốc tế, số tài sản đã bị phát hiện.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tịch thu 5.212 BTC có liên quan đến nhóm tội phạm. Tuy nhiên, có những cáo buộc chống lại một trong những nhân viên điều tra, Thiếu tá Marat Tambiev, người được cho là đã gặp luật sư đại diện cho một số thành viên của tổ chức Infraud và yêu cầu một nửa số Bitcoin bị tịch thu để đổi lấy việc không tịch thu nửa còn lại và thay vào đó cho phép bọn tội phạm để chấp hành hình phạt của họ dưới sự quản thúc tại gia.
Các báo cáo cho biết vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Tambiev bị cáo buộc đã nhận được khoảng 1.032 Bitcoin. Sau giao dịch này, anh ta và trợ lý của mình, Kristina Lyakhovenko, bị bắt giam. Cả hai đều bị truy tố tội hối lộ và bị kết án tương ứng – Tambiev bị giam trong cơ sở an ninh tối đa trong 16 năm và bị phạt hơn 5 triệu USD. Trong khi đó, Lyakhovenko bị kết án 9 năm tù vì tội giả mạo bằng chứng.
Vào năm 2023, cảnh sát phát hiện ra rằng một thư mục có nhãn “Lương hưu” trên máy tính của một sĩ quan bị thất sủng có chứa các khóa riêng để tiết kiệm Bitcoin của anh ta. Tuy nhiên, Kho bạc Nga đang cố gắng chuyển số tiền này nhưng có vẻ như họ đang gặp khó khăn do những trở ngại pháp lý trong việc thanh lý hoàn toàn số Bitcoin.
Người ta tuyên bố rằng Tambiev đã chia số tiền kiếm được bất hợp pháp của mình thành nhiều khoản tiền nhỏ hơn và lưu trữ chúng trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Điều này có nghĩa là các công tố viên có thể cần phải nộp nhiều đơn thỉnh cầu lên tòa án để có thể tiếp cận từng số tiền riêng lẻ.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng cựu điều tra viên bị cáo buộc đã đưa một số đồng xu cho người thân của anh ta, dẫn đến văn phòng Tổng công tố đã đệ đơn kiện anh ta và một trong những người chú của anh ta. Việc bán ban đầu đã được tòa án cho phép, cho phép các công tố viên xử lý lô hàng đầu tiên.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi phát hiện ra rằng chính quyền cũng đang xem xét việc bán các tài sản bổ sung liên quan đến Tambiev, chẳng hạn như bất động sản và ô tô.
Con đường tơ lụa BTC có thể tung ra thị trường
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, gần đây tôi đã biết được một số thông tin hấp dẫn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được cấp phép chuyển khoảng 69.000 đồng tiền kỹ thuật số, trị giá khoảng 6,5 tỷ USD. Một phần đáng kể trong số tài sản này được cho là có nguồn gốc từ thị trường trực tuyến Con đường tơ lụa hiện không còn tồn tại. Động thái này trái ngược với lời khuyên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã kêu gọi chính quyền hiện tại không xử lý bất kỳ loại tiền điện tử nào mà họ sở hữu. Thay vào đó, ông và các cộng sự của mình được cho là đang lên kế hoạch thành lập một kho dự trữ Bitcoin chiến lược.
Các nhà lập pháp Nga đã đưa ra một đề xuất tương đương về dự trữ Bitcoin thuộc sở hữu của quốc gia, được thúc đẩy bởi sự chứng thực cởi mở của Tổng thống Vladimir Putin đối với loại tiền kỹ thuật số trong một hội nghị đầu tư được tổ chức tại Moscow.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- ‘Interstellar’ Kỷ niệm 10 năm phát hành phiên bản vật lý của Collector
- Ed Sheeran phá vỡ sự im lặng trước cái chết bi thảm của Liam Payne khi ca sĩ đau lòng chia sẻ một lời tri ân cảm động và kêu gọi mọi người ‘hãy tử tế’
- Lập trường chống Bitcoin của ECB thu hút sự phẫn nộ của cộng đồng: ‘Tuyên chiến thực sự’
- Bitcoin Bull Run trên đường chân trời: BTC sẽ đạt 100 nghìn đô la vào tháng 12?
2025-01-10 16:38