Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến bối cảnh pháp lý của ngành, tôi thấy tin tức này rất đáng lo ngại. Các hành động bị cáo buộc của NovaTech Ltd và AWS Mining Pty Ltd, như được nêu trong vụ kiện của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, thể hiện một xu hướng đáng lo ngại trong không gian tiền điện tử.
Theo Reuters, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại hai công ty tiền điện tử và những người quảng bá của họ. Cô cáo buộc rằng những thực thể này đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo trị giá 1 tỷ USD, lợi dụng niềm tin tôn giáo của người Haiti và các cộng đồng nhập cư khác.
Một hành động pháp lý được bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại tòa án bang New York ở Manhattan. Vụ kiện này cáo buộc nhiều năm gian dối. Theo đơn khiếu nại, các nhà đầu tư đã bị thu hút bởi sự đảm bảo lợi nhuận hàng tuần của NovaTech Ltd và đã rót tổng cộng hơn một tỷ đô la vào công ty trong gần 4 năm trước khi công ty này sụp đổ vào tháng 5 năm 2023. Chưa đến một phần tư số tiền này, lên tới chỉ 26 triệu đô la. , thực tế đã được tuyển dụng cho các hoạt động giao dịch hợp pháp.
Theo vụ kiện, AWS Mining Pty Ltd được mô tả theo cách tương tự. James tuyên bố rằng công ty này đã trình bày sai cho các nhà đầu tư về khả năng kiếm được lợi nhuận gấp ba lần từ khoản đầu tư của họ trong vòng mười lăm tháng thông qua việc khai thác tiền điện tử. Kế hoạch bị sụp đổ phụ thuộc vào quá trình phức tạp trong việc xác thực các giao dịch tiền điện tử và sản xuất tiền mới.
Chiến thuật giáo phái bị cáo buộc được sử dụng bởi ‘CEO Reverend’
Hành động pháp lý đang diễn ra làm sáng tỏ những phương pháp đáng ngờ mà bị cáo được cho là đã sử dụng. Các cá nhân được cho là đã được tiếp cận thông qua các nhóm cầu nguyện, các trang mạng xã hội và tin nhắn WhatsApp. Trong một số trường hợp, nạn nhân nhận được thông tin liên lạc bằng tiếng Creole – một ngôn ngữ thường được sử dụng trong cộng đồng Haiti.
Mười hai người được xác định là bị cáo trong vụ kiện, trong số đó có Cynthia và Eddy Petion, những người đã cùng nhau sáng lập NovaTech. Theo các văn bản pháp luật, Petions hiện được cho là đang sống ở Panama.
Cuộc khám phá của James đã phát hiện ra sự tương phản nổi bật trong tính cách của Cynthia Petion. Dưới ánh đèn sân khấu, cô đảm nhận vai trò “CEO tinh thần” của NovaTech, nhấn mạnh nguồn gốc thần thánh của nó. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa đóng kín, cô được cho là đã lấy biệt danh là “Người giữ vườn thú”, nói xấu các nhà đầu tư của mình như một “giáo phái” tuân theo mệnh lệnh của cô một cách không nghi ngờ gì.
Tại thời điểm xuất bản, các nỗ lực liên hệ với Petitions, NovaTech, AWS Mining và cố vấn pháp lý của họ để lấy ý kiến đều không có kết quả.
Đề án kim tự tháp và những lời hứa thất bại
Theo vụ kiện, cả hai hoạt động, như James mô tả, đều bị cáo buộc là các mô hình kim tự tháp hoặc mô hình Ponzi điển hình. Các mô hình kim tự tháp hoạt động bằng cách thu hút các nhà đầu tư mới để tạo ra doanh thu cho những người ủng hộ trước đó thông qua khoản đầu tư của họ. Tương tự, NovaTech bị cáo buộc là một chương trình Ponzi, trong đó các nhà đầu tư cũ được cho là đã được thanh toán bằng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã gặp những trường hợp rắc rối trong đó một số công ty tiền điện tử đã lợi dụng những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người nhập cư và cộng đồng tôn giáo, dưới vỏ bọc tự do tài chính. Đáng tiếc thay, thay vì thực hiện đúng lời hứa, họ lại lấy sạch số tiền tiết kiệm khó khăn lắm mới kiếm được từ túi của mình. Những sự cố này nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến nền tảng tiền điện tử không được kiểm soát và đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự cảnh giác là rất quan trọng khi điều hướng bối cảnh phức tạp này.
Vụ kiện nhằm mục đích thu hồi số tiền bị đánh cắp cho các nạn nhân, áp dụng các hình phạt đáng kể đối với các bị cáo và cấm họ vĩnh viễn tham gia vào ngành chứng khoán. Động thái pháp lý này nhấn mạnh lập trường vững chắc của New York trong việc chống lại việc lợi dụng các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các chương trình tiền điện tử lừa đảo.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-06-07 12:15